Công an đang tạm giữ 10 nghi phạm liên quan, gồm 2 người Malaysia, 8 người Việt. Trong đó, đối tượng Long Boom Leng (29 tuổi), quốc tịch Malaysia được xác định là chủ mưu.
Nhóm đối tượng thiết lập tổng đài Voip, giả số điện thoại 0969.2343593, đường dây nóng bộ Công an công bố để tiếp nhận thông tin cán bộ cảnh sát công an nhũng nhiễu, tham nhũng.
Họ cấu kết, giả danh cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát thông báo người dân bị nợ tiền thanh toán tiền ngân hàng qua thẻ, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn ma tuý…
Đối tượng Long Boom Leng.
Các đối tượng yêu cầu các bị hại phải cung cấp thông tin để phục vụ điều tra. Ngoài họ, họ yêu cầu thêm người dân lập tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking, dùng số điện thoại của bị hại làm mã OTP… Để phục vụ công tác điều tra, các bị hại phải nộp tiền vào số tài khoản mới.
Với chiêu thức, “để bảo mật thông tin”, chúng còn buộc người bị hại cài ứng dụng có logo bộ Công an, nhập thông tin vào tài khoản internet banking vào ứng dụng này. Khi người dân làm đến bước này, các đối tượng đã có quyền kiểm soát tài khoản. Chúng, rút, chuyển tiền trong tài khoản của các bị hại.
Hiện, cơ quan điều tra tạm giữ 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.
Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước hơn 500 tỷ đồng. Đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát đe dọa lấy gần 7 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
