Triệt phá đường dây làm giả CCCD, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Triệt phá đường dây làm giả CCCD, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thứ 2, 16/10/2023 | 16:57
1
Nhận thấy biểu hiện đáng ngờ, nhân viên ngân hàng đã báo công an, từ đây, 1 đường dây chuyên lập tài khoản ngân hàng từ CCCD giả để lừa đảo đã bị triệt phá.

Ngày 16/10, Công an quận Phú Nhuận (Tp.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm căn cước công dân (CCCD) giả, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (SN 2002; ngụ phường 4, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (SN 1993; trú Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận; tạm trú phường 10, quận 11); Trần Hữu Phát (SN 1989; trú phường 5, quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (SN 2001; ngụ phường 2, quận 10) để điều tra mở rộng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 3/10, nhân viên Ngân hàng Viettinbank chi nhánh 222 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, tiếp một nam thanh niên đến yêu cầu được mở tài khoản ngân hàng. Người này đưa ra căn cước công dân (CCCD) số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành, nhân viên ngân hàng xác minh kỹ thông tin trên hệ thống thì phát hiện, toàn bộ thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả CCCD, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo
An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả CCCD, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo (Hình 2).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã bí mật báo tin cho Cơ quan Công an địa phương. Ngay sau đó, Công an bất ngờ xuất hiện đưa người thanh niên kia về trụ sở Công an phường 1, quận Phú Nhuận để làm việc.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an phường đã nhanh chóng chuyển hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu người thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân, đồng thời thừa nhận hành vi dùng CCCD giả đến ngân hàng để mở tài khoản. Khám xét nhanh, Công an thu giữ thêm trong người Tân một CCCD số: 095202516..., mang tên Nguyễn Văn Hòa. Từ đây đã lộ ra một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi.

Theo lời khai của Tân, anh ta được Lê Văn Điểm thuê sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tân sẽ được trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt Tân tại địa chỉ 41/6 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Công an thu giữ: 1 CCCD số 091201543... tên Nguyễn Hoàng Bân, 1 CCCD số: 094200522... tên Trần Văn Dương.

Căn cứ lời khai của Tân, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng phối hợp với Công an các phường tiến hành “mời” Lê Văn Điểm lên làm việc. Điểm khai nhận được đối tượng Sunaca (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản lần lượt là: Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả CCCD, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo (Hình 3).
An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả CCCD, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo (Hình 4).

Một số máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ của các đối tượng.

Theo đó, các nhân viên này có nhiệm vụ sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới nên số tiền hưởng lợi cụ thể là 200.000 đồng/tài khoản.

Từ những thông tin nói trên, Công an quận Phú Nhuận tiếp tục vào cuộc di lý Hoàng Văn Tân (nick name là Maxx, SN 1999, quê Thừa Thiên Huế) về trụ sở. Cũng tương tự như Việt Tân, đối tượng này được Điểm thuê sử dụng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng và được trả 1 triệu đồng/tài khoản.

Tại nơi ở của Văn Tân tại địa chỉ 274/15 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Cơ quan CSĐT thu giữ: 6 sim ĐTDĐ cùng 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng. Tân cho biết, số sim này được dùng vào việc mở tài khoản ngân hàng.

Tiếp tục điều tra, Công an quận Phú Nhuận đã xác định, CCCD số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành và CCCD số 095202516... mang tên Nguyễn Văn Hòa do Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú trực tiếp làm giả. Tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, Phát và Phú thừa nhận đã trực tiếp làm giả 2 CCCD nói trên tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Theo lời khai của cả hai, vào khoảng tháng 3/2023, Phú lân la lên mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều khách hàng cần đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng. Do đó, Phú đã nảy sinh ý định và cùng Phát bắt tay vào việc làm CCCD giả để bán lại kiếm tiền để tiêu xài.

Sau đó, cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả. Phát thuê nhà tại địa chỉ 300/23/21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 để hoạt động. Đến ngày 1/10, cả hai chuyển “sào huyệt” qua địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Phát và Phú khai, khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát. Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo, xong thì đưa lại cho Phú. Sau đó Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, cũng là nơi Phát và Phú làm giả CCCD tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Công an thu giữ: 3 phôi CCCD (trong đó 2 phôi CCCD có thông tin và 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng có liên quan đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, xét thấy hành vi của Trần Hữu Phát, Nguyễn Hồng Phú, Lê Văn Điểm, Phó Lâm Việt Tân có dấu hiệu phạm vào tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, Công an quận Phú Nhuận đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an cảnh báo, việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng CCCD giả là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm. Bởi lẽ CCCD gắn chip giả không thể sử dụng được, vì khi đi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, ngân hàng... sẽ nhanh chóng bị phát hiện bằng các thiết bị kiểm tra, hoặc qua đối chiếu dữ liệu, nhận dạng người sử dụng với dữ liệu, hình ảnh lưu trong cơ sở dữ liệu. Và khi đã bị phát hiện thì sẽ lập tức bị bắt giữ và phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật.

Han (t/h từ Công an nhân dân, Sài Gòn giải phóng) 

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ

Thứ 5, 12/10/2023 | 21:16
Công an đã khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây sử dụng, làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức do nhân viên ngân hàng Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu.

Khởi tố 2 đối tượng giả làm cộng tác viên, lừa đảo mở thẻ tín dụng

Thứ 5, 12/10/2023 | 07:00
Sau khi nhận được tiền chi phí để mở thẻ, Lê Anh Quân và Đinh Mạnh Cường sẽ chặn liên lạc và không gửi thẻ cho các nạn nhân.

Không để xảy ra hành vi làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

Thứ 3, 10/10/2023 | 12:11
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, lưu trữ hồ sơ bệnh án và cấp tóm tắt bệnh án tâm thần cho người bệnh.

Kiên Giang: Cán bộ sở 'xộ khám’ vì làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức

Thứ 5, 22/06/2023 | 19:25
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến ngày 05/01/2022, bị cáo Tiến và Khánh đã thực hiện hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhằm mục đích vụ lợi.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Một cán bộ kiểm lâm chết bất thường trong rừng

Thứ 7, 02/12/2023 | 18:48
Sau khi vào rừng kiểm tra, một cán bộ kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô được phát hiện chết bất thường trong rừng.

Xử phạt 2 người chia sẻ thông tin sai sự thật về cô gái bị nhiễm HIV

Thứ 7, 02/12/2023 | 17:51
Công an huyện Bá Thước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về cô gái bị nhiễm HIV.

Lập 107 dây hụi, "nữ quái" chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Thứ 7, 02/12/2023 | 16:57
Từ cuối tháng 10/2023 cho đến nay, hàng trăm người rơi vào cảnh lao đao, suy sụp vì 1 chủ hụi được xem là có tiếng ở Tp.Cao Lãnh tuyên bố vỡ hụi.

Bắt tạm giam đối tượng đăng tải nhiều bài viết vu khống, xuyên tạc

Thứ 7, 02/12/2023 | 16:15
Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi đăng tải nhiều bài viết sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, không có căn cứ..

Nhân viên ngân hàng giúp khách hàng thoát “bẫy lừa” hơn 120 triệu đồng

Thứ 7, 02/12/2023 | 15:48
Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên ngân hàng, anh P.V.N, ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, đã thoát khỏi “bẫy lừa” 121 triệu đồng của các đối tượng lừa đảo.
     
Nổi bật trong ngày

Trà Vinh: Điều tra vụ cướp tiệm vàng có vũ trang

Thứ 6, 01/12/2023 | 09:58
Một vụ cướp có vũ trang táo tợn xảy ra tại một tiệm vàng ở huyện Châu Thành, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Đã làm rõ vụ mang súng đi cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:48
Quen nhau qua mạng xã hội, 2 đối tượng thống nhất sử dụng vũ trang đi cướp tiệm vàng tại tỉnh Trà Vinh.

Nhân viên ngân hàng giúp khách hàng thoát “bẫy lừa” hơn 120 triệu đồng

Thứ 7, 02/12/2023 | 15:48
Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên ngân hàng, anh P.V.N, ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, đã thoát khỏi “bẫy lừa” 121 triệu đồng của các đối tượng lừa đảo.

Điều tra vụ tai nạn với xe đầu kéo khiến một người tử vong

Thứ 7, 02/12/2023 | 14:55
Ngày 2/12, Công an Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông với xe đầu kéo khiến người đi xe máy tử vong.

Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép 30kg pháo hoa nổ

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:42
Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 đối tượng là nam, nữ có hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ.