Triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 17/06/2023 | 11:09
0
Theo điều tra, H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng từ khách hàng.

Ngày 17/6, Cổng thông tin Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Tp.Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Nhận định hoạt động này là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố đã xác lập chuyên án, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đó đã làm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng H.Đ.N. (SN 1993, thường trú tỉnh Lào Cai; hiện tạm trú ở tại quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) cùng đồng bọn.

Qua đấu tranh, H.Đ.N. khai nhận, từ khoảng tháng 10/2022, H.Đ.N. đã tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”, trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N. đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì H.Đ.N. liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.

Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà H.Đ.N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300.000 đến 2.200.000 mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó H.Đ.N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đến 1.900.000 mỗi thông tin tài khoản ngân hàng.

H.Đ.N. thu lợi được số tiền khoảng từ 100.000 đến 700.000 đồng đối với mỗi tài khoản ngân hàng. Tổng cộng H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng từ khách hàng. H.Đ.N. sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên mình và tài khoản ngân hàng của người yêu mình để giao dịch tiền mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng đã xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N., trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn là trên 20 tài khoản.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Han 

Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng mua bán ma túy

Thứ 4, 14/06/2023 | 19:00
4 thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Người phụ nữ mua bán, tàng trữ ma tuý trả giá bằng 9 năm tù

Thứ 4, 07/06/2023 | 15:30
Với hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý, nữ bị cáo 30 tuổi bị toà án tuyên phạt mức án 9 năm tù.

Bộ Xây dựng: Mua bán nhà ở xã hội không đúng sẽ bị thu hồi

Thứ 7, 03/06/2023 | 19:08
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sẽ cương quyết phát hiện những trường hợp mua nhà ở xã hội, nếu không đúng đối tượng phải thu hồi hồ sơ.

Huế: Bắt 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ 4, 31/05/2023 | 19:39
Với hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Nghệ An: Bắt ổ nhóm trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:56
Tại CQĐT, bước đầu chúng khai từ tháng 12/2023 đến nay thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn.

Khởi tố người đàn ông làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Ngô Minh Đức về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị lừa số tiền lớn vì chiêu trò “cũ rích”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:00
Công an Tp. Huế vừa nhận được trình báo của một phụ nữ về việc bị lừa 80 triệu đồng bằng thủ đoạn làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản thành công.

Bình Thuận: Bắt đối tượng đâm người tử vong vì ghen tuông

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:00
Do ghen tuông, Đặng Văn Sáu đã dùng dao sát hại người yêu mới của "vợ hờ".
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hoá: Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:21
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hoá vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.

Điều tra vụ Hiệu phó trường tiểu học bị chém trọng thương

Chủ nhật, 14/04/2024 | 09:09
Chiều 13/4, Công an Hậu Giang cho biết, đang điều tra vụ người đàn ông là chồng của đồng nghiệp chém Hiệu phó một trường tiểu học ở Hậu Giang trọng thương.

Dân phòng quật ngã tên cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:43
Nghe tiếng tri hô cướp tiệm vàng, anh Hiếu (dân phòng) đã cùng người dân truy đuổi, quật ngã tên cướp và khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên sát hại người tình

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:40
Ngày 14/4, Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nghi án mâu thuẫn tình cảm khiến nam thanh ra tay sát hại người tình.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:17
Do nợ nần và nghiện cờ bạc nên Lê Bình An đã gây ra các vụ trộm tiền và các tài sản của người dân trên địa bàn Tp.Tây Ninh và huyện Gò Dầu với cùng thủ đoạn.