Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 25/12/2017 | 09:46
Quá trình mở tòa vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố tội Tham ô tài sản từ lời khai của thuộc cấp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, ngày 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án (lần thứ hai) và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm số 224/2016/HSST ngày 23/6/2016 đối với Lê Hòa Bình (SN 1954, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 - gọi tắt công ty 1/5) và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, Kế toán trưởng công ty 1/5) tù chung thân;

Hồ sơ điều tra - Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Giảm hình phạt cho Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, cựu Tổng Giám đốc công ty 1/5) từ 17 năm xuống 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Hủy một phần bản án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với các bị cáo Lê Hòa Bình, Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy để điều tra lại do có dấu hiệu đồng phạm tội Tham ô tài sản cùng với Nguyễn Ngọc Sinh, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương trong việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương theo quy định tại Điều 278 BLHS.

Tại phiên mở tòa đưa vụ án Lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land ra xét xử trước đó, liên quan đến việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, nếu như tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Đào Duy Phong khai nhận được ý kiến chỉ đạo từ ông Trịnh Xuân Thanh, là cấp trên của Phong, đưa ra giá bán 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2, phần chênh lệch các đối tượng sẽ ăn chia với nhau...

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm mở ngày 15/3/2017, Phong khai không biết việc này, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

HĐXX cung cấp lời khai của Trịnh Xuân Thanh, theo đó, trong biên bản ghi lời khai của Thanh thể hiện: “Phong gặp gỡ, tự ý bàn bạc với khách hàng, có như thế nào thì báo cáo lên”.

Như vậy, trong việc này, giữa Phong và Trịnh Xuân Thanh là có sự bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước đó.

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 15/3/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên một bản án về vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land như trên.

Cùng ngày 15/3/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 617/HSPT-QĐKTVA về tội Tham ô tài sản đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Quá trình điều tra hai vụ án trên, xét thấy hai vụ án đều xử lý hành vi phạm tội của những người tham gia việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, do vậy ngày 15/11/2017, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra Quyết định nhập vụ án đối với hai vụ án trên để tiếp tục điều tra.

Tư Viễn

Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ “nhôm” là ai?

Thứ 7, 23/12/2017 | 19:36
“Vũ “nhôm” sẽ không thể trốn thoát, như Trịnh Xuân Thanh, Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài cũng phải về chịu tội trước luật pháp Việt Nam – dù cách này hay cách khác. Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ "nhôm" là ai? Vũ “nhôm” sẽ sớm bị bắt và sẽ biết rõ ai là người chống lưng”, ĐBQH Phạm Văn Hòa khẳng định.

Trịnh Xuân Thanh khai gì với vali 14 tỷ đưa về nhà?

Thứ 6, 22/12/2017 | 14:46
Về việc ông Đinh Mạnh Thắng chuyển 14 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận đã đưa chiếc vali về nhà nhưng không rõ bao nhiêu tiền…

Hành trình "lắt léo" chiếc vali chứa 14 tỷ đồng tới tay Trịnh Xuân Thanh

Thứ 6, 22/12/2017 | 11:07
Chiếc vali kéo chứa đầy tiền này đã được ông Đinh Mạnh Thắng chỉ đạo lái xe chở tới đưa cho lái xe của ông Trịnh Xuân Thanh. Lái xe ông Thanh có nhìn thấy ông này kéo vali vào nhà.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Kẻ nhiều lần xâm hại bé gái lãnh 20 năm tù

Thứ 3, 16/08/2022 | 18:31
Sau khi xâm hại cháu M., Hòa cấm cháu không được nói với ai. Biết cháu M. sợ hãi, Hào được đà xâm hại cháu bé suốt nhiều năm sau đó.

Vụ án "đất vàng" Bình Dương: Cuộc họp gây thất thoát 984 tỷ đồng

Thứ 3, 16/08/2022 | 15:53
Khi biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái với quy định pháp luật, ông Trần Thanh Liêm không yêu cầu cầu hủy bỏ hợp đồng này.

Cựu công an nhận án nặng vì buôn bán lượng lớn ma túy

Thứ 3, 16/08/2022 | 14:18
Nguyên đã thống nhất bán cho Đồng 2kg ma tuý đá với giá 600 triệu đồng. Khi Nguyên đón xe khách để lấy ma tuý bán thì bị công an bắt giữ.

Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua với 3 tội danh

Thứ 3, 16/08/2022 | 11:52
Với hành vi mua chất độc xyanua về đầu độc giết cha ruột, bị can Linh bị đề nghị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.

Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:38
Nâng khống tài sản bảo đảm vay và được Giám đốc của Agribank Chi nhánh 10 tiếp tay, Nguyễn Hữu Cường đã vay được hàng trăm tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Mánh khoé lừa xin việc của cựu bác sỹ trung tâm tiêm chủng vắc-xin

Thứ 2, 15/08/2022 | 17:00
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Văn Quân đã cấu kết với Trần Anh Tuấn lên kế hoạch lừa đảo xin việc chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cựu công an nhận án nặng vì buôn bán lượng lớn ma túy

Thứ 3, 16/08/2022 | 14:18
Nguyên đã thống nhất bán cho Đồng 2kg ma tuý đá với giá 600 triệu đồng. Khi Nguyên đón xe khách để lấy ma tuý bán thì bị công an bắt giữ.

Cựu Giám đốc quan hệ khách hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu lĩnh án

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:30
Khánh lợi dụng danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng lừa 9 người tổng số tiền 19 tỷ 450 triệu.

Cựu Chủ tịch Tổng công ty 3-2 chống gậy tới hầu tòa

Thứ 2, 15/08/2022 | 08:21
Bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2 sức khoẻ yếu, tóc bạc, phải chống gậy để đi, khi đến toà cảnh sát dẫn giải phải dìu lên.

Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:38
Nâng khống tài sản bảo đảm vay và được Giám đốc của Agribank Chi nhánh 10 tiếp tay, Nguyễn Hữu Cường đã vay được hàng trăm tỷ đồng.