>> Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm vào ngày 8/1/2018
Bị can Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 26/12, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng - Nguyên Chủ tịch HĐTV tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cùng 20 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản theo Điều 165 và Điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, hành vi tham ô tài sản của các bị can trong việc thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Quảng Trạch đã được cơ quan điều tra chứng minh làm rõ.
Cụ thể việc rút và chuyển tiền: Lần thứ nhất vào ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng, Kế toán trưởng lấy 2 tỷ đồng từ quỹ điều hành. Sau đó, Nguyễn Đức Hưng đổi 30.000 USD và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh. Sau đó, Minh đã nhận tiền và sử dụng vào việc cá nhân.
Lần thứ hai, ngày 1/8/2011, Lương Văn Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường, nhân viên phòng kế toán rút 1,5 tỷ đồng sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng PVC). Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng. Còn lại 400 triệu đồng, Bùi Mạnh Hiển đổi thành 20.000 USD để đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Thuận đã không thừa nhận số tiền trên.
Lần thứ ba, ngày 1/9/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng lấy tiền từ quỹ tiền mặt của ban Điều hành 200 triệu đồng để nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Số tiền này được Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.
Lần thứ tư, ngày 28/9/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển gần 2 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục đường phục vụ cảng than, tuyến xã nước thải dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh, Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 268 triệu đồng (tương đương 15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa 1.516 triệu đồng (tương đương 85%). Lương Văn Hòa bù lại quỹ ban điều hành 516 triệu đồng, 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng đưa cho Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.
Lần thứ năm, ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục khu nhà ăn thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
Sau khi nhận tiền, ngày 18/10/2011, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 207 triệu đồng, chuyển phần còn lại là 1 tỷ 178 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa.
Tiếp đó, ngày 18/10/2011 và ngày 24/11/2011, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Hường chuyển 630 triệu đồng vào tài khoản Lương Thị Khánh Hà – thủ quỹ PVC để Nguyễn Anh Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng còn lại Lương Văn Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành.
Lần thứ sáu, ngày 6/1/2012 theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện thoại yêu cầu Lương Văn Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2012.
Ngày 12/01/2012, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục đường phục vụ thi công khu nhà điều hành ban quản lý dự án và nhà làm việc ban điều hành tổng thầu tại dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.
Sau khi nhận tiền Quỳnh và Hoa giữ lại hơn 977 triệu đồng, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa hơn 5,5 tỷ đồng. Ngày 13/1/2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh), Nguyễn Văn Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Nguyễn Anh Minh sử dụng và chuyển 4 tỷ đồng còn lại cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh), còn lại 540 triệu đồng Lương Văn Hòa nộp bù vào quỹ ban Điều hành.
Lần thứ bảy, ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 500 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 2,871 tỷ đồng (tương đương 85%) vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa, Hòa đã sử dụng hoàn quỹ của ban Điều hành do đã sử dụng trước đó, còn lại hơn 757 triệu đồng, Lương Văn Hòa sử dụng cá nhân.
Trịnh Xuân Thanh cùng các thuộc cấp lập hợp đồng khống thi công hạng mục khu nhà ăn thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
Như vậy, có cơ sở để xác định: Trịnh Xuân Thanh cùng với Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa, Trưởng ban ĐHDA Vũng Áng – Quảng Trạch lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công các hạng mục chính của dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý để Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng hơn 3,6 tỷ đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa chiếm hưởng hơn 757 triệu đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng gần 2 tỷ đồng (trong đó sử dụng hơn 1,198 tỷ đồng để nộp thuế GTGT).
Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.
Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà – nhân viên văn phòng PVC; Lương Thị Khánh Hà – Thủ quỹ PVC; Lương Văn Hòa – Giám đốc ban ĐHDA, tài khoản của công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả đã xác định việc chuyển, nhận tiền và rút tiền từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành đúng như nêu ở trên.
