Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Thứ 2, 08/08/2022 | 12:16
0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một giám đốc doanh nghiệp về tội Trốn thuế với số tiền lên đến hơn 14,6 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985) trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyết định khởi tố đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/3/2021, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, nuôi trồng thủy sản và bán buôn thực phẩm…Trần Đình Dũng là Giám đốc công ty.

An ninh - Hình sự - Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với bị can Trần Đình Dũng. Ảnh: CACC

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Trần Đình Dũng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT, nếu xuất bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế GTGT.

Do khách hàng của công ty chủ yếu là cá nhân, nên Trần Đình Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, với mục đích trốn 5% tiền thuế GTGT.

Dũng tìm hiểu trên mạng Internet về thông tin các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm; sau đó chuyển danh sách này Nguyễn Thị Thuỳ, Kế toán thuế để chị Thuỳ xuất hoá đơn khống cho các công ty đó.

Căn cứ giá trị và lượng hàng hóa mà Công ty Quang Dũng nhập về kho, Trần Đình Dũng yêu cầu chị Thuỳ phân bổ, xuất hoá đơn điện tử khống cho các doanh nghiệp với giá trị mỗi hoá đơn dưới 20 triệu đồng để không phải thực hiện thủ tục thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hơn 15.000 hoá đơn GTGT khống cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn 35 tỉnh, thành phố trong cả nước với giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là số 292,3 tỷ đồng, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hương Nguyễn - Phương Nam

Nghệ An: Bắt đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 13:00
Chỉ tính từ đầu tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Phượng đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản của người đi đường với tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Nghệ An: Điều tra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trong đêm

Chủ nhật, 07/08/2022 | 11:39
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm tại địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khiến nam thanh niên tử vong.

Hà Tĩnh: Vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế bị xử phạt 17 triệu đồng

Thứ 4, 03/08/2022 | 13:08
Sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển ô tô, một tài xế vừa bị UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xử phạt số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế hơn 19 tỷ đồng

Thứ 6, 22/04/2022 | 20:57
Ông Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.