Trước vụ việc tại OCB, một nữ đại gia thủy sản từng bị nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Trước vụ việc tại OCB, một nữ đại gia thủy sản từng bị nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Thứ 7, 11/07/2020 | 09:45
Tại phiên phúc thẩm, bà Chu Thị Bình cho biết bản thân không có lỗi đồng thời yêu cầu Eximbank công khai xin lỗi tại tòa. Trong khi đó Eximbank không đồng ý trả lãi suất vì cho rằng bà Bình phải chịu một phần trách nhiệm dân sự trong vụ việc. Vậy nhưng, kết quả hoàn toàn bất ngờ...

Như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, vừa qua, bà Huỳnh Tuyết Hằng (SN 1972, ngụ quận 1, TP.HCM) gửi đơn tố cáo ngân hàng TMCP Phương Đông và cầu cứu cơ quan báo chí, về việc tiền tiết kiệm gần 6 tỷ đồng của mình “không cánh mà bay”, còn phía ngân hàng OCB “phủi” trách nhiệm.

Theo đơn tố cáo, vì nhận lãi hàng tháng đúng kỳ hạn nên bà Hằng tin tưởng OCB. Bà Hằng cho biết gửi lần lượt 3 hợp đồng do OCB phát hành, bao gồm: Ngày 8/6/2016 số tiền: 7 trăm  triệu đồng; ngày 21/06/2016 số tiền: 4 tỷ đồng; và ngày 21/06/2016 số tiền: 9 trăm triệu đồng. Tất cả đều do ông Đinh Đức Quang, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Phương Đông ký.

Tài chính - Ngân hàng - Trước vụ việc tại OCB, một nữ đại gia thủy sản từng bị nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Ngân hàng OCB “phủi” trách nhiệm liên quan tới khoản tiền gửi của bà Hằng

Tuy nhiên, bất ngờ từ tháng 1/2019 OCB không gửi tiền lãi cho bà Hằng. Tưởng rằng có trục trặc, nhưng mãi đến tháng 8/2019 vẫn không nhận được tiền, bà đến OCB để hỏi.

Ngay sau đó, ngân hàng OCB trả lời là 2 sổ tiết kiệm của bà trong thời gian qua là sổ giả và đổ hết trách nhiệm cho người có tên Vũ Phương Thảo (nhân viên OCB tại thời điểm bà Hằng gửi tiền). Bà Hằng yêu cầu làm việc nhưng OCB cho rằng, không phải trách nhiệm của mình nên không giải quyết.

Cũng theo thông tin từ nạn nhân, mặc dù OCB chối bỏ hết trách nhiệm với khách hàng, nhưng hiện tại ngân hàng này vẫn thu phí tham gia tiết kiệm TM gói vàng hàng tháng của bà Hằng. 

Nhìn lại thì thấy đây không phải vụ việc duy nhất khách hàng vào ngân hàng gửi tiền nhưng tiền gửi “không cánh mà bay”. Trước đó tại ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM) cũng xảy ra sự việc tương tự.

Nạn nhân không phải ai xa lạ mà là cái tên vô cùng nổi danh trên thương trường- bà Chu Thị Bình - Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Đại gia thủy sản miền Tây bị chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong, để rút tiền của Eximbank chi nhánh TP.HCM qua các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Tài chính - Ngân hàng - Trước vụ việc tại OCB, một nữ đại gia thủy sản từng bị nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng và cái kết bất ngờ (Hình 2).

Bà Chu Thị Bình - Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Đồng thời, Hưng tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Thủy, Thi, Trâm, Lan, Phương và Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền, chi tiền mặt... tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt tiền của Eximbank chi nhánh TP.HCM tổng cộng hơn 264 tỷ đồng.

Các bị cáo Thủy, Thi, Trâm, Lan, Phương và Anh đã tin tưởng Hưng mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định trên, tạo điều kiện cho Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank.

Trong đó, Thủy tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt 240 tỷ đồng, các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm với khoản thiệt hại 3-15 tỷ.

Kết quả bất ngờ

Sau bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên ngày 23/11/2018, Eximbank kháng cáo để tòa phúc thẩm xem xét đầy đủ và khách quan về vụ việc, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp. 

Bà Chu Thị Bình kháng cáo yêu cầu Eximbank tất toán 103 tỷ đồng (tiền lãi 3 sổ tiết kiệm) theo quyết định từ cấp sơ thẩm; 16 tỷ đồng tiền phạt chậm trả lãi và đề nghị xem xét trách nhiệm tổng giám đốc, quản lý Eximbank TP.HCM.

Ngay khi biết tin Eximbank kháng cáo, bà Chu Thị Bình cũng rút toàn bộ 245 tỷ đồng đang gửi tại ngân hàng này vì thấy phía ngân hàng bất nhất, không hợp tác.

Ngày 19/4/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm. Tại đây, bà Chu Thị Bình cho biết bản thân không có lỗi trong việc ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Đồng thời, bà còn yêu cầu Eximbank công khai xin lỗi tại tòa và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với khách hàng cũng như phán quyết từ tòa án.

Còn phía Eximbank không đồng ý trả lãi suất vì cho rằng bà Bình phải chịu một phần trách nhiệm dân sự trong vụ việc.

Sau khi xem xét, HĐXX kết luận ngân hàng áp dụng cách tính lãi không kỳ hạn đối với 3 sổ tiết kiệm đứng tên bà Chu Thị Bình là trái quy định Ngân hàng Nhà nước. Do đó, tòa phúc thẩm tuyên bố chấp nhận một phần kháng cáo của bà Chu Thị Bình, buộc Eximbank TP.HCM trả bà Bình hơn 115,4 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Tài chính - Ngân hàng - Trước vụ việc tại OCB, một nữ đại gia thủy sản từng bị nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng và cái kết bất ngờ (Hình 3).

Bà Chu Thị Bình đã nhận đủ toàn bộ tiền gốc và lãi là 360,4 tỷ đồng.

Tháng 5/2019 Eximbank đã thanh toán đủ số tiền gửi tiết kiệm 245 tỷ đồng, 115,4 tỷ đồng tiền lãi phát sinh cộng lãi phạt cho khách hàng Chu Thị Bình theo phán quyết của toà phúc thẩm.

Trong đó số tiền 245 tỷ đồng được trả vào tháng 8/2018. Sau phán quyết của toà phúc thẩm có hiệu lực ngày 19/4, ngân hàng này tiếp tục trả cho bà Chu Thị Bình 115,4 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, bà Chu Thị Bình đã nhận đủ toàn bộ tiền gốc và lãi là 360,4 tỷ đồng.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Gửi tiết kiệm tiền tỷ tại ngân hàng OCB, khách hàng tá hỏa khi nhận thông báo sổ giả

Thứ 6, 10/07/2020 | 11:48
Gửi gần 6 tỷ đồng vào sổ tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), nhiều năm sau người dân ngã ngửa khi ngân hàng thông báo sổ tiết kiệm là giả và không trả lãi nữa.

Vụ nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng: Tất cả bị hại chưa đến trình báo

Thứ 4, 01/07/2020 | 19:00
Liên quan đến việc nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng, nhiều người dân địa phương đã cho người phụ nữ này vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Trong đó, người cho vay nhiều nhất lên đến 130 tỷ đồng.

"Vắng như chùa Bà Đanh", ngân hàng Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ thường niên

Thứ 3, 30/06/2020 | 11:08
Tính đến 9h37 ngày 30/6, cả đại hội chỉ có 133 cổ đông, chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, sau bao lần chờ đợi, ĐHCĐ thường niên ngân hàng Eximbank lại phải hoãn thêm lần nữa.

Có sự thay đổi nào tại ĐHCĐ ngày 30/6 của ngân hàng Eximbank?

Thứ 5, 25/06/2020 | 16:07
Ngày 30/6 tới đây sẽ có 4 ngân hàng cùng tổ chức đại hội cổ đông là VIB, OCB Saigonbank và Eximbank. Trong đó Eximbank tổ chức 2 đại hội cùng ngày (buổi sáng và buổi chiều) đó là đại hội thường niên và bất thường. 
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Giá vàng 10/8/2022: Vàng trong nước giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng

Thứ 4, 10/08/2022 | 10:11
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đi xuống, giảm nhẹ 100 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

1.200 tỷ đồng trái phiếu đổ về Tập đoàn PC1 sau 4 tháng

Thứ 4, 10/08/2022 | 09:36
PC1 huy động thành 2 lô trái phiếu, một lô trị giá 300 tỷ đồng vào tháng 3 và một lô 900 tỷ đồng vào tháng 7. Song cả 2 đều không có các thông tin chi tiết.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Thứ 4, 10/08/2022 | 08:50
Kế hoạch về xử lý nợ xấu của NHNN gồm xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các TCTD; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của VAMC…

FLC Faros trình biện pháp "giải cứu" cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Thứ 4, 10/08/2022 | 07:00
FLC Faros đã kiến nghị được hỗ trợ giải quyết nhanh hồ sơ đăng ký đổi người đại diện theo pháp luật, nhằm khắc phục tình trạng cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch.
     
Nổi bật trong ngày

Cựu chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng làm chuyên viên Bộ Tài chính

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:07
Ông Trần Văn Dũng sẽ về công tác tại phòng báo chí - tuyên truyền từ ngày 5/8, sau khi bị cách chức Chủ tịch UBCKNN vì có vi phạm trong điều hành hồi tháng 5/2022.

Giá vàng 9/8/2022: Vàng trong nước bật tăng trở lại

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:30
Nỗi lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ giảm đi nhưng bóng ma lạm phát quay trở lại khiến giá vàng tăng nhanh.

FLC Faros trình biện pháp "giải cứu" cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Thứ 4, 10/08/2022 | 07:00
FLC Faros đã kiến nghị được hỗ trợ giải quyết nhanh hồ sơ đăng ký đổi người đại diện theo pháp luật, nhằm khắc phục tình trạng cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch.

Khối ngoại bán ròng liên tục 3 phiên, VN-Index chỉ tăng nhẹ

Thứ 3, 09/08/2022 | 17:17
VN-Index ngày 9/8 trải qua những thời điểm rung lắc song lực kéo từ nhóm thép, ngân hàng, bất động sản... giúp chứng khoán có thêm một phiên tăng điểm.

Chỉ một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong tháng 7

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:42
Chỉ có 210 tỷ đồng trái phiếu bất động sản phát hành trong tháng 7. So với cùng kỳ, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm bất động sản giảm tới 98%.