Trưởng phòng và kế toán

Trưởng phòng và kế toán "song kiếm hợp bích" rút ruột 13 tỷ đồng của công ty

Thứ 6, 09/07/2021 | 09:48
0
Bằng thủ đoạn gian dối, từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thuỳ Dương và Nguyễn Hoàng Giang đã rút ruột công ty ở Hải Dương hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 8/7/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại công ty TNHH Arion Electric Việt Nam, có trụ sở tại KCN Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, theo điểm a, khoản 4, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Giang để phục vụ công tác điều tra. Riêng Vũ Thị Thùy Dương đang có thai nên được tại ngoại.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn của ông Nakaune Isamu - Tổng giám đốc công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (AEV) tố cáo về việc nhân viên đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài chiếm đoạt tài sản của công ty AEV.

Kết quả điều tra cho hay, từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, các đối tượng này đã sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền sau đó "bắt tay" ăn tiền chênh lệch của công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.   

Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa công ty AEV, là người được giao phụ trách các giao dịch liên quan đến dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty AEV với công ty TNHH Logistics MLC ITL.

An ninh - Hình sự - Trưởng phòng và kế toán 'song kiếm hợp bích' rút ruột 13 tỷ đồng của công ty

Đối tượng Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty AEV

Nguyễn Hoàng Giang là nhân viên phòng kiêm Kế toán tổng hợp Cty MLC - Chi nhánh Hà Nội. Y được giám đốc công ty MLC - chi nhánh Hà Nội ủy quyền ký hóa đơn GTGT và trực tiếp giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng của công ty MLC với các đối tác.

Đầu tháng 1/2016, Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Giang gọi điện thoại trao đổi với nhau về việc sửa, tăng dịch vụ và tăng tiền trong các giấy báo trả tiền hàng tháng (debit note) giữa AEV và MLC để "ăn" chênh lệch.

Hai người thống nhất các nội dung sửa đổi và tiền thanh toán vào từng tờ giấy bảo trả tiền gốc.

Dương là người phân bổ, ghi số tiền tăng thêm của các dịch vụ vào chứng từ gốc, Giang có trách nhiệm hợp thức hóa chứng từ cho phần dịch vụ và số tiền tăng thêm.

Đến thời hạn, Dương và nhân viên phòng xuất nhập khẩu sẽ nhập dữ liệu vào máy tính của phòng, lập giấy thanh toán gửi đến các bộ phận và lãnh đạo trong công ty, đồng thời làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Sau khi hợp thức hóa giấy tờ, tiền chuyển khỏa đến công ty MLC, Giang sẽ trực tiếp ra ngân hàng, giả chữ ký của Giám đốc công ty MLC rút số tiền chênh lệch.

Theo thỏa thuận giữa Dương và Giang, sau khi trừ đi chi phí mua hóa đơn và thuế thu nhập doanh nghiệp của phần dịch vụ, lợi nhuận của tiền chênh lệch, số tiền còn lại các đối tượng sẽ chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Diệu Minh (KTXH/Tuổi trẻ Thủ đô)

Sau phản ánh, quán karaoke ở Hải Dương hoạt động "chui" bị xử phạt

Thứ 6, 09/07/2021 | 08:46
Sau quá trình thâm nhập, phản ánh của PV Người Đưa Tin Pháp luật, quán karaoke Phoenix ở TP.Hải Dương hoạt động bất chấp lệnh cấm đã bị xử phạt.

Hà Tĩnh: Ông nội lên cơn tâm thần, nhốt rồi khống chế 2 cháu bé trong nhà

Thứ 6, 09/07/2021 | 06:35
Sang nhà ông nội chơi, 2 cháu bé bị nhốt. Người này còn cầm dao, gậy cố thủ trong nhà nhiều giờ đồng hồ.

Kinh hoàng lời kể của người phụ nữ bị chính con trai ruột bạo hành dã man

Thứ 6, 09/07/2021 | 06:00
Qua câu chuyện của mình, người phụ nữ muốn nhấn mạnh, bạo lực gia đình không chỉ tồn tại ở mối quan hệ hôn nhân mà nó còn tồn tại ở ngay “bàn tay của con trai” bạn.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Triển khai lắp chuông báo trộm phạm tại các tiệm vàng

Thứ 6, 08/12/2023 | 22:47
Trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, Công an Hà Đông (Hà Nội) đã lắp đặt hàng loạt hệ thống chuông báo tội phạm tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng.

Công an Hải Phòng mật phục, xử lý hàng loạt xe quá khổ, quá tải

Thứ 6, 08/12/2023 | 22:46
Những ngày qua, tổ công tác CSGT cơ động kiểm tra chuyên đề quá, khổ quá tải thuộc phòng CSGT Tp. Hải Phòng đã ra quân xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Thứ 6, 08/12/2023 | 19:11
Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Ngân chủ động lập ra các dây hụi mới, vận động thêm các hụi viên tham gia.

Trà Vinh: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:33
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình khám phá vụ án cướp tiệm vàng.

Đánh gãy răng khách, chủ quán và nhân viên bị khởi tố

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:05
Với hành vi cố ý gây thương tích, chủ quán cùng nhân viên của quán C-Beer tại Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan chức năng khởi tố, điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng sát hại em ruột ngay trước cửa nhà

Thứ 5, 07/12/2023 | 16:54
Trong lúc ẩu đả rượt đuổi đánh nhau, đối tượng Phái đã dùng dao đâm em ruột tử vong trước cửa nhà, sau đó đến cơ quan công an tự thú.

Bình Phước: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 161kg pháo trái phép

Thứ 5, 07/12/2023 | 21:10
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Va Minh Huyện vận chuyển hơn một tạ pháo nổ đi tiêu thụ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường lực lượng truy bắt 2 tù nhân vượt ngục

Thứ 5, 07/12/2023 | 18:47
Công an Hà Tĩnh đang huy động thêm lực lượng, truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà.

Đà Nẵng: Xóa sổ đường dây mua bán cần sa của ông chủ quán Pub

Thứ 6, 08/12/2023 | 14:23
Tiến là chủ quán Pub The Trip trên đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn. Đối tượng này là con nghiện. Dưới vỏ bọc chủ quán, Tiến nhiều lần mua cần sa của Trọng.

Trà Vinh: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:33
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình khám phá vụ án cướp tiệm vàng.