Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa bán đất nền dự án KDC Đất Xanh Long An

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa bán đất nền dự án KDC Đất Xanh Long An

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 7, 06/11/2021 | 17:19
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra thông báo truy tìm ông Nguyễn Phú Thuận và bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.

Hồ sơ điều tra - Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa bán đất nền dự án KDC Đất Xanh Long An

Đối tượng Nguyễn Phú Thuận.

Trước đó, ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra thông báo truy tìm đối với ông Nguyễn Phú Thuận, 43 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An và bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 50 tuổi, ngụ Q.4, Tp.HCM.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Kết luận thanh tra số 3784/KL-UBND về việc thanh tra toàn diện đối với Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Đoàn Thanh tra phát hiện Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An có hành vi vi phạm pháp luật như: Thực hiện kinh doanh bất động sản khi chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Công ty chưa có quyền của người sử dụng đất theo Điều 168, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và thông báo đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng nhưng công ty đã ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp cho nhiều khách hàng.

Đây là hành vi lừa dối khách hàng để thu tiền của người mua đất, có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa bán đất nền dự án KDC Đất Xanh Long An (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hồng.

Ngày 5/7/2019, Công ty Đất Xanh Long An bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khi không có giấy phép xây dựng. Bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Theo UBND tỉnh Long An, đến thời điểm thanh tra Công ty Đất Xanh Long An vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng, chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, xây dựng, cũng như đủ điều kiện mở bán.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tiến hành ký kết với nhiều người dân bằng các hình thức như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp là trái quy định. Đồng thời, phớt lờ các quy định phải hoàn tất hạ tầng và nghĩa vụ tài chính trước khi kinh doanh.

Được chấp thuận với tên Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam, nhưng công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân với tên dự án là Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường II là không có thật.

Vào tháng 5/2018, mặc dù người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Đất Xanh Long An là bà Nguyễn Thị Kim Liên nhưng bà Di Thị Kim Liên vẫn đứng tên giám đốc để ký hợp đồng với khách hàng.

Đáng nói, còn có ông Nguyễn Hoàng Nhật Đăng dù không phải người đại diện theo pháp luật, giám đốc công ty nhưng vẫn ký 5 hợp đồng giao dịch với khách hàng.

Đoàn thanh tra đã nhận thông tin, tài liệu do 36 người dân cung cấp với 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, biên lai nộp tiền với số tiền đã chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư là hơn 21,7 tỷ đồng.

Khi đoàn thanh tra lấy ý kiến, các cơ quan chuyên môn như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp đều cho rằng, Công ty Đất Xanh Long An chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ký kết hợp đồng với khách hàng là trái quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Ngày 01/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 22/QĐ-VPCQCSĐT về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra. Cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh tại nơi cư trú 2 đối tượng có liên quan trên nhưng không xác định được đối tượng hiện đang ở đâu. Do vậy, cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm.

Khởi tố Giám đốc công ty Vạn Hưng Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 26/06/2021 | 11:15
Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty Vạn Hưng Phát và công ty Golden M&A.

Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 11/02/2021 | 09:31
Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt giữ một nguyên Chủ tịch UBND xã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ 15 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thứ 3, 26/01/2021 | 18:39
Với thủ đoạn lập một nhóm Facebook, hòng dụ dỗ con mồi trở thành cộng tác viên bán hàng, ổ nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Số ca nhiễm Covid-19 giảm, tỉ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 đạt 99%

Thứ 3, 25/01/2022 | 18:40
Tính từ ngày 17/1-23/1, số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là gần 3.000 ca, giảm hơn 37% so với tuần trước đó, tỉ lệ tiêm vắc-xin mũi 2 đạt 99,36%.

Tp.HCM: Học sinh cấp 1, mầm non đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2

Thứ 3, 25/01/2022 | 11:45
Học sinh các khối lớp từ mầm non đến lớp 6 sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người trông coi, nuôi dưỡng.

Tp.HCM ghi nhận 88 ca nhiễm biến chủng Omicron

Thứ 2, 24/01/2022 | 19:04
Tp.HCM đến nay ghi nhận 88 ca mắc biến chủng Omicron, trong đó có 5 ca mắc trong cộng đồng, 83 ca nhập cảnh.

Tp.HCM: Lượng khách mua giảm, nhà vườn ở làng mai Thủ Đức thấp thỏm, lo lắng

Chủ nhật, 23/01/2022 | 08:00
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người trồng hoa tại làng mai Tp.Thủ Đức, Tp.HCM lo lắng sức mua sẽ giảm hơn so với mọi năm.

Tp.HCM: Thu giữ lượng lớn thuốc phòng, điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 22/01/2022 | 21:17
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.
Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng do nhiều "quý bà" cầm đầu

Thứ 4, 26/01/2022 | 17:43
Công an Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là 3 quý bà trú ở huyện Quỳnh Lưu.

Kết luận điều tra bổ sung lần thứ tư vụ Công ty Alibaba lừa đảo

Thứ 4, 26/01/2022 | 14:17
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bình Thuận giảm nhẹ hình phạt tù đối tượng tổ chức đánh bạc

Thứ 3, 25/01/2022 | 21:30
Mới đây, bị cáo Tuấn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Trong phiên tòa ngày 25/1, bị cáo được tuyên giảm nhẹ hình phạt.

Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty ASA thao túng, nâng khống giá cổ phiếu

Thứ 2, 24/01/2022 | 18:38
Ông Nguyễn Văn Nam – nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT bị bắt vì làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA.

Cái kết cho chủ quán karaoke và khách sau bữa tiệc sinh nhật

Thứ 2, 24/01/2022 | 18:30
Để tổ chức sinh nhật, Hồng đã mua ma tuý về đãi bạn ở quán karaoke. Khi cả nhóm đang sử dụng thì công an ập vào bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận giảm nhẹ hình phạt tù đối tượng tổ chức đánh bạc

Thứ 3, 25/01/2022 | 21:30
Mới đây, bị cáo Tuấn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Trong phiên tòa ngày 25/1, bị cáo được tuyên giảm nhẹ hình phạt.

Kết luận điều tra bổ sung lần thứ tư vụ Công ty Alibaba lừa đảo

Thứ 4, 26/01/2022 | 14:17
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Triệt phá đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng do nhiều "quý bà" cầm đầu

Thứ 4, 26/01/2022 | 17:43
Công an Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là 3 quý bà trú ở huyện Quỳnh Lưu.