Truy tìm ông trùm đường dây cá cược 10.000 tỷ đồng đang trốn chạy

Truy tìm ông trùm đường dây cá cược 10.000 tỷ đồng đang trốn chạy

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 14/10/2020 | 13:55
0
Ngày 14/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đến Công an TP để khen thưởng, biểu dương về thành tích phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng.

Chuyên án mang bí số 2620BMT

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ tháng 5/2020, ông đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án mang bí số 2620BMT để phá đường dây đánh bạc qua mạng do Bùi Mạnh Trí (SN 1985), ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, cầm đầu.

Kết quả điều tra của công an ban đầu cho thấy, Trí đã liên hệ với các nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược với trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Hồ sơ điều tra - Truy tìm ông trùm đường dây cá cược 10.000 tỷ đồng đang trốn chạy

Ông Thơ trao thưởng cho ban chuyên án. 

Sau đó, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt "đại lý" để phân chia thành hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho người tham gia đánh bạc.

Lê Hà Việt Hưng (SN 1985), ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, là người giúp Trí điều hành, xử lý vấn đề kỹ thuật để phân chia tài khoản cho các "đại lý" phân phối đến con bạc. 

Trí giao nhiệm vụ cho Bùi Văn Nhẫn (SN 1993), ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.

Vào thứ Hai hàng tuần, Trí cùng với Hưng, Nhẫn liên lạc qua ứng dụng Telegram để thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua.

Ngày 13/10, nhận thấy thời cơ chín muồi, ông Viên cho xuất kích, kiểm tra hàng loạt địa điểm, bắt giữ 11 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan Công an phát hiện, lập biên bản thu giữ 3 tỷ đồng, 2 ô tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Qua đấu tranh, các đối tượng vi phạm thừa nhận, đường dây cờ bạc qua mạng này có quy mô rất lớn.

Các đối tượng không chỉ hoạt động tại TP.Đà Nẵng mà còn lan ra các vùng lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Hồ sơ điều tra - Truy tìm ông trùm đường dây cá cược 10.000 tỷ đồng đang trốn chạy (Hình 2).

Đàn em của Trí bị bắt giữ.

Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.

Ông Viên nhận định, đây là vụ án cá cược lớn nhất miền Trung – Tây Nguyên từ trước đến nay. Do các đối tượng có nhiều mánh khoé nên các trinh sát, chiến sĩ rất khó khăn trong việc theo dõi, tìm hiểu chứng cứ của vụ án.

Tuy nhiên, với quyết tâm của mình, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ, đường dây này dần bị bóc gỡ. Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

“Ông trùm” đang chạy trốn

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, rất vui mừng khi nhận được thông tin từ Thiếu tướng Vũ Xuân Viên về việc bóc gỡ đường dây cá cược với số tiền 10.000 tỷ đồng.

Vào tháng 9/2020, Công an TP.Đà Nẵng kết hợp với bộ Công an triệt phá đường dây các cược trị giá 3.000 tỷ đồng do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu. Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng, đơn vị lại lập chiến công lớn hơn rất nhiều.

“Đây là chiến công xuất sắc góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy lùi nạn cờ bạc qua mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân và là thành tích xuất sắc chào mừngg Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXII sắp diễn ra”, ông Thơ nói.

Vị chủ tịch thành phố chia sẻ thêm, các đường dây cá cược này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, dễ dẫn đến các tệ nạn. Các đối tượng đánh bạc thua tiền, dễ đi vào con đường trộm cắp, lừa đảo.

Đồng thời, khi không có tiền, họ sẽ vay tiền nóng để cá cược. Các tệ nạn liên quan cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… sẽ diễn ra. Vì vậy, sẽ có nhiều gia đình tan nát vì trò chơi đỏ đen, cá cược này.

“Với 2 vụ trọng án vừa bị bóc gỡ, tôi tin rằng, tệ nạn cá cược trên địa bàn cơ bản được yên ổn”, ông Thơ nhận định.

Hồ sơ điều tra - Truy tìm ông trùm đường dây cá cược 10.000 tỷ đồng đang trốn chạy (Hình 3).

Đối tượng Trí đang bị truy lùng trên toàn quốc.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, vào sáng cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây này là Lê Hà Việt Hưng và Bùi Văn Nhẫn, từ TP.HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Riêng đối tượng cầm đầu là Bùi Mạnh Trí, đã bỏ trốn.

Đại diện phòng Tham mưu, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, đơn vị vừa có thông báo truy tìm Bùi Mạnh Trí trên toàn quốc.

Hiện nay, đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát, cơ quan điều tra đang truy lùng ráo riết. "Ai biết Trí ở đâu báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất", vị này chia sẻ.

Trí được xác định là chủ 1 doanh nghiệp nổi tiếng tại TP.Đà Nẵng. Trí mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Từ trước đến nay, nhiều người tưởng rằng, Trí thực hiện kinh doanh ăn uống để thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, thực chất, Trí mở các địa điểm này để làm nơi giao dịch, che giấu hành vi phạm tội tổ chức cá cược. Việc kinh doanh chỉ là bình phong.

Trí không chỉ tổ chức đánh bạc ở TP.Đà Nẵng mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên. Có hàng nghìn con bạc quy tụ trong đường dây này.

Trí và các “tay chân” được xác định thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Để làm giàu, Trí không chỉ tổ chức cá cược mà còn thực hiện cho vay nặng lãi. Đối với các con bạc thua nhiều tiền, đang muốn gỡ gạc, Trí sẵn sàng cho vay với lãi suất cao.

Trong trường hợp, các con bạc này tiếp tục thua, không có khả năng để trả,  Trí thực hiện các “biện pháp mạnh” để thu tiền. Thậm chí, Trí không ngần ngại nuôi đàn em để đòi nợ thuê, tìm cách lấy tiền gốc lẫn tiền lãi.

Bí mật đằng sau đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng vừa bị phá

Thứ 4, 14/10/2020 | 08:44
Trí mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa làm bình phong cho hoạt động của đường dây cá cược này.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng

Thứ 4, 14/10/2020 | 07:11
Một đường dây cá độ quy mô 10.000 tỷ đồng vừa bị cảnh sát bóc gỡ ở Đà Nẵng.

Khởi tố vụ án Chủ tịch NamABank Nguyễn Quốc Toàn bị bố ruột tố chiếm đoạt gia sản 30.000 tỷ

Thứ 7, 22/06/2019 | 17:35
Ông Nguyễn Chấn, 96 tuổi, chồng cố doanh nhân Tư Hường từng tổ chức họp báo tố cáo chính con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Nam Á và một số cá nhân khác tìm cách chiếm đoạt gia sản có giá trị khoảng 30.000 tỷ.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.