Truy tố Giám đốc bắt tay nhân viên ngân hàng tham ô hơn 400 tỷ đồng

Truy tố Giám đốc bắt tay nhân viên ngân hàng tham ô hơn 400 tỷ đồng

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 3, 19/11/2019 09:36 GMT+7

4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) vừa bị Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố về tội Tham ô tài sản.

Báo Tiền Phong đưa tin, các bị can bị truy tố gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị can nêu trên đã lợi chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

An ninh - Hình sự - Truy tố Giám đốc bắt tay nhân viên ngân hàng tham ô hơn 400 tỷ đồng

Các bị can chính trong vụ án

Theo đó, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Thông tin trên báo An ninh thủ đô, bị can Trần Thị Kim Chi được xác định là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội.

Trần Thị Kim Chi cũng là người trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.

Các bị can Hoàng, Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do ngân hàng quản lý…

Ngoài việc tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, bị can Chu Văn Nha còn được giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.

Mộc Miên (T/H)

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh dự teen
Hơn 200 dự án ở Lâm Đồng “mắc kẹt” vì thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng
Hơn 200 dự án ở Lâm Đồng “mắc kẹt” vì thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng
Thứ Tư 20:22, 8/10/2025
Hàng trăm dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị chậm tiến độ do vướng thủ tục đất đai, quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện, khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân.
Hoàn tất đàm phán thuế đối ứng với Mỹ trước tháng 11
Hoàn tất đàm phán thuế đối ứng với Mỹ trước tháng 11
Thứ Tư 20:04, 8/10/2025
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới, Đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận về thuế đối ứng.
Chủ tịch VBA: Blockchain giúp truy vết từng giao dịch
Chủ tịch VBA: Blockchain giúp truy vết từng giao dịch
Thứ Tư 19:47, 8/10/2025
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam, cho rằng, Việt Nam có thể biến blockchain từ công cụ tài chính thành công cụ quản lý, giúp minh bạch hóa dòng tiền, kiểm soát tội phạm mạng và tăng cường giám sát rủi ro trong nền kinh tế số.
Thành lập BCĐ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
Thành lập BCĐ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
Thứ Tư 20:10, 8/10/2025
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan.
Để Việt Nam trở thành trung tâm logistics mới của ASEAN
Để Việt Nam trở thành trung tâm logistics mới của ASEAN
Thứ Tư 19:51, 8/10/2025
Với hơn 45.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, quy mô thị trường khoảng 80 tỷ USD, Việt Nam có xu hướng là trung tâm logistics mới của ASEAN.
PVOIL VOC 2025 khởi động: Giải đấu off-road lớn nhất từ trước đến nay, “đêm đua” chính thức trở lại
PVOIL VOC 2025 khởi động: Giải đấu off-road lớn nhất từ trước đến nay, “đêm đua” chính thức trở lại
Thứ Tư 17:56, 8/10/2025
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức công bố Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 sẽ diễn ra từ 31/10 - 2/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sự trở lại của nội dung đua đêm hấp dẫn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Truy tìm tài xế ô tô va chạm khiến người phụ nữ mang thai tử vong rồi bỏ chạy

Truy tìm tài xế ô tô va chạm khiến người phụ nữ mang thai tử vong rồi bỏ chạy

Thứ 4, 13/11/2019 | 21:28

Sau khi va chạm giao thông khiến người phụ nữ mang thai 34 tuần bị tử vong và cháu bé 4 tuổi là con của người phụ nữ bị thương, tài xế đã lái ô tô bỏ trốn. Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã phát đi thông báo truy tìm tài xế này.

Đang thụ án chung thân, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Đang thụ án chung thân, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Thứ 6, 15/11/2019 | 21:14

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cựu Tổng giám đốc DongABank bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 9.600 tỷ đồng

Cựu Tổng giám đốc DongABank bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 9.600 tỷ đồng

Thứ 7, 16/11/2019 | 07:02

Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á và 11 cá nhân khác bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại cho DongABank hơn 9.600 tỷ đồng.

CÙNG TÁC GIẢ

Bắt thanh niên đặt bó hoa làm bằng tiền thật, chiếm đoạt 25 triệu đồng

Bắt thanh niên đặt bó hoa làm bằng tiền thật, chiếm đoạt 25 triệu đồng

Thứ 4, 29/09/2021 | 12:00

Sử dụng tài khoản Facebook giả, một thanh niên đã đặt bó hoa làm bằng tiền thật mệnh giá 500.000 đồng rồi chiếm đoạt luôn.

Đối tượng đánh con gái tử vong từng lĩnh 12 năm tù vì bắt cóc trẻ em

Đối tượng đánh con gái tử vong từng lĩnh 12 năm tù vì bắt cóc trẻ em

Thứ 4, 29/09/2021 | 09:21

Đối tượng đánh con gái 6 tuổi tử vong từng lĩnh án 12 năm tù vì bắt cóc con trai một lãnh đạo ngân hàng để tống tiền.

Tận dụng cơ hội thu hút FDI để tăng trưởng kinh tế

Tận dụng cơ hội thu hút FDI để tăng trưởng kinh tế

Thứ 2, 27/09/2021 | 15:28

Hầu hết các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Điều tra vụ người đàn ông nghi đánh vợ nhập viện, tự thiêu cùng 3 con

Điều tra vụ người đàn ông nghi đánh vợ nhập viện, tự thiêu cùng 3 con

Thứ 2, 27/09/2021 | 15:04

Công an huyện Hàm Yên đang phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 4 người thương vong.

Bắt giam người đàn ông ở An Giang khai báo gian dối, làm lây lan dịch

Bắt giam người đàn ông ở An Giang khai báo gian dối, làm lây lan dịch

Thứ 6, 24/09/2021 | 20:14

Tài xế Nguyễn Ngọc Sơn về từ Tp.HCM nhưng khai báo gian dối, làm lây lan dịch bệnh tại tỉnh An Giang.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Xử lý đối tượng xuyên tạc vụ bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

Xử lý đối tượng xuyên tạc vụ bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

Thứ 4, 08/10/2025 | 20:47

Làm việc với cơ quan công an, ông N.Đ.H.V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.

Khởi tố 2 cán bộ ở Huế về hành vi nhận hối lộ

Khởi tố 2 cán bộ ở Huế về hành vi nhận hối lộ

Thứ 4, 08/10/2025 | 19:13

Với hành vi nhận hối lộ, 2 cán bộ tại một phường ở Tp.Huế đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Tham gia nhóm pickleball trên mạng, một phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng

Tham gia nhóm pickleball trên mạng, một phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 4, 08/10/2025 | 16:20

Sau khi vào hội nhóm, chị M. được một số đối tượng dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn ông mất tiền tỷ khi dùng tài khoản mang tên người khác

Người đàn ông mất tiền tỷ khi dùng tài khoản mang tên người khác

Thứ 4, 08/10/2025 | 15:27

Không đòi được số tiền hơn một tỷ đồng bị rút trong tài khoản ngân hàng, Đinh Quang Thiện rủ đàn em đi "nói chuyện bằng nắm đấm", khiến tất cả cùng lãnh án tù.

Tạm giữ nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong khi truy tìm để đánh đối thủ

Tạm giữ nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong khi truy tìm để đánh đối thủ

Thứ 4, 08/10/2025 | 15:13

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Lở đất đè trúng xe buýt, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Thứ 4, 08/10/2025 | 10:57

Nhiều hành khách được cho là vẫn còn mắc kẹt và các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Thứ 3, 07/10/2025 | 22:32

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2219 ngày 7/10/2025 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia).

Phát hiện cặp đôi tử vong trong bồn tắm nước nóng sau sinh nhật con gái

Phát hiện cặp đôi tử vong trong bồn tắm nước nóng sau sinh nhật con gái

Thứ 3, 07/10/2025 | 16:37

Cặp đôi được tìm thấy trong bồn tắm chứa đầy nước ở nhiệt độ 50 độ C, trong khi một máy sưởi thổi hơi nóng vào phòng.

Chạy đua với thời gian giải cứu con tàu dài 173 mét mắc cạn ở Bắc Cực

Chạy đua với thời gian giải cứu con tàu dài 173 mét mắc cạn ở Bắc Cực

Thứ 4, 08/10/2025 | 08:05

Một tháng đã trôi qua kể từ khi tàu chở hàng MV Thamesborg của Hà Lan bị mắc cạn tại eo biển Franklin thuộc tuyến Hành lang Tây Bắc của Canada ở Bắc Cực.

Nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Thứ 4, 08/10/2025 | 03:00

Hình ảnh một nghệ sĩ xiếc rơi xuống đất từ độ cao hơn 9 mét sau khi chân bị mắc vào sợi dây đã được một khán giả lại bằng điện thoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.