Truy tố một tổng giám đốc lừa bán đất nền, chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng

Truy tố một tổng giám đốc lừa bán đất nền, chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 6, 11/11/2022 | 19:00
0
Bằng thủ đoạn gian dối, bị can Nguyễn Văn Chung đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng dự án “ma” với 42 khách hàng, chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng tiền cọc.

VKSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Chung, SN 1986, tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB (gọi tắt là Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty DCB được Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 9/2013 với tên: Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Đến ngày 30/10/2020, Công ty DCB đăng ký thay đổi lần thứ 5, đổi tên thành Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB, vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Chung làm chủ sở hữu, đại diện pháp luật.

Từ năm 2015 - 2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Cụ thể, trong các ngày 25 và 26/3/2018, Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà L., ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà L.

Chung đã nộp cho bà L. 3,2 tỷ đồng tiền cọc và tự ý phân lô khu đất của L. để bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng. Biết chuyện, bà L. yêu cầu Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên.

Ngày 20/4/2018, bà L. và Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.

Mặc dù, Chung và bà L. đã hủy hợp đồng đặt cọc, các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa nhưng Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 27 cá nhân, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chung còn tự ý lập bản vẽ phân lô tại 8 khu đất khác, sau đó ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất cho nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Tám khu đất mà công ty DCB tự ý phân lô chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, nhưng Chung đã nhận tiền cọc.

Cơ quan điều tra xác định, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.

Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.

Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến thời điểm bị khởi tố, Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.

Bắt nữ giám đốc lợi dụng chính sách "chuyến bay giải cứu" để lừa đảo

Thứ 2, 31/10/2022 | 07:35
Lợi dụng chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu đồng bào bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch Covid-19, Trần Thị Hoàng Anh đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Giám đốc công ty lừa đảo bán đất, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Thứ 4, 26/10/2022 | 10:58
Nguyễn Hoàng Minh đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty K&K Group có đất tại dự án ở Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam rồi rao bán, chiếm đoạt tiền của người mua.

Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo trúng thầu chiếm đoạt tiền tỷ

Chủ nhật, 12/06/2022 | 18:00
Tình "nổ" là cần đối tác để giao khoán công trình vừa trúng thầu, để chiếm đoạt của 2 công ty số tiền gần 5 tỷ đồng…
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.