Truy tố nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng của 31 người

Truy tố nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng của 31 người

Thứ 6, 10/09/2021 | 20:12
VKSND Tp.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lan ở Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan, SN 1974, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vốn thất nghiệp, nhưng “nổ” với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và các quan chức trong ngành xi măng.

Lan tự giới thiệu có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Chị ta kêu gọi mọi người tham gia góp vốn đầu tư cho mình để được hưởng lợi nhuận.

Để tạo lòng tin, Lan cho bị hại xem các nội dung chat Zalo, tin nhắn từ những số điện thoại mà Lan giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Ngoài ra Lan còn cho các nạn nhân xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng.

Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Cầm tiền đầu tư của những bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà Lan nói là tiền lợi nhuận. Khi "con mồi" đã sập bẫy, Lan yêu cầu các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Theo Pháp luật Việt Nam, cáo trạng nêu rõ, tháng 9/2016, Lan kêu gọi các anh T.T.K., B.D.T. và B.T.T. (đều ở Hà Nội) góp vốn mua các loại vật tư như bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Liên tục từ tháng 9-11/2016, những người này đã chuyển khoản cho Lan nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Chiều 17/10/2016, Lan gọi điện cho anh K. nói đang bị xã hội đen đe dọa. Lan nói vay họ 800 triệu đồng nhưng không có tiền trả và liên tục thúc giục nên anh K. đã đưa cho Lan 280 triệu đồng.

Đến tháng 11/2016, các bị hại chưa nhận được tiền lãi từ vốn góp nên đã hỏi Lan. Lan lý do khi tháo dỡ dây chuyền nhà máy thì xảy ra tai nạn lao động khiến 2 kỹ sư tử vong, công việc phải dừng lại, nhà máy bị thanh tra nên chậm thanh toán.

Đầu tháng 1/2017, Lan nói cần mua xe ô tô Lexus để lo công việc nên nhờ anh K. làm thủ tục đăng ký tên công ty của gia đình anh K.. Anh K. đồng ý làm thủ tục và tiền mua xe hết 3,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2016 - 3/2017, Lan đã chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng của 3 bị hại. Riêng anh K. bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2014- 9/2017, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt tới hơn 132,6 tỷ đồng.

Theo VietNamNet, trước đó, vào ngày 11 và 12/1/2021, TAND Tp.Hà Nội đưa Lan ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, chủ tọa đã tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm hành vi của những người mà Lan khai đã đưa tiền và những tình tiết liên quan khác.

Cụ thể, tại tòa, Lan khai có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A., SN 1965, ở Nghệ An và dùng 42 tỷ đồng tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại đưa cho ông này để làm các dự án về điện. Quá trình điều tra và tại tòa, người đàn ông này không thừa nhận sự việc trên.

Vẫn theo lời khai của Lan, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M., SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Minh Hoa (t/h)

Bắc Giang: Truy tố thanh niên đánh người tử vong, tạo hiện trường giả

Thứ 7, 04/09/2021 | 13:41
Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, nhóm đối tượng đã dàn cảnh cứu giúp, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Truy tố kẻ sát hại chủ quán trà đá chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Thứ 2, 30/08/2021 | 20:02
Lời qua tiếng lại với những câu nói thách thức chỉ vì cốc trà pha đặc, Đỗ Xuân Toản đã ra tay sát hại chủ quán trà đá.

Truy tố thượng tá “rởm” chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của doanh nghiệp

Thứ 4, 18/08/2021 | 16:35
Tâm tự xưng là thượng tá quân đội, lừa đảo bằng cách nói có thể xin vào biên chế ngành công an, xin trúng thầu dự án xây dựng công trình.

Truy tố thầy giáo và người tình đồng tính bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ 4, 04/08/2021 | 16:01
Cơ quan chức năng truy tố thầy giáo và người tình đồng tính dùng Facebook để đăng tải những hình ảnh đã bị cắt ghép nhằm nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cùng chuyên mục

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.

Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:00
Tin tưởng vào lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, 2 mẹ con ở Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia và tá hỏa khi bị đòi tiền chuộc 6.000 USD

Giải cứu cô gái bị bán vào quán karaoke tại Hà Nội

Thứ 7, 01/10/2022 | 20:27
Mạnh hứa với N. sẽ bố trí việc làm cho cô gái nhưng thực tế, bị can bán nạn nhân vào quán karaoke ở Hà Nội với giá 8 triệu đồng.

Tạt xăng đốt nhà vợ "hờ", người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:00
Sau cự cãi, vì bực tức nên Việt đã mua 6.000 đồng xăng tạt vào cửa phụ trước nhà chị T. và châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ ông 70 tuổi bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6 đến mang thai đã tử vong

Thứ 7, 01/10/2022 | 16:09
Trong thời gian chờ kết quả giám định bào thai của cháu bé, cụ ông được tại ngoại, đến ngày thứ 7 thì ông này chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Bắt nhóm người chuyên đánh tráo heo thịt để trục lợi

Thứ 7, 01/10/2022 | 06:50
Chủ cơ sở tắm heo móc nối với tài xế, phụ xe đánh tráo hàng trăm con heo thịt loại có trọng lượng nhỏ lấy heo có trọng lượng lớn.

Tử hình kế toán tham ô tài sản hơn 228 tỷ đồng

Thứ 7, 01/10/2022 | 12:00
Với chức danh kế toán trưởng của công ty, Thành đã làm giả hàng trăm chứng từ để tham ô hơn 228 tỷ đồng.

Án Tây-Luật Ta: Hi hữu chuyện cô gái lấy sạch tiền, bỏ rơi hôn phu ở sân bay

Thứ 7, 01/10/2022 | 09:00
Cô gái giả vờ đi vệ sinh rồi biến mất cùng toàn bộ hành lý và 6.000 USD, hiện vẫn chưa thấy tung tích.

Giải cứu cô gái bị bán vào quán karaoke tại Hà Nội

Thứ 7, 01/10/2022 | 20:27
Mạnh hứa với N. sẽ bố trí việc làm cho cô gái nhưng thực tế, bị can bán nạn nhân vào quán karaoke ở Hà Nội với giá 8 triệu đồng.