Truy tố nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng của 31 người

Truy tố nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng của 31 người

Thứ 6, 10/09/2021 | 20:12
VKSND Tp.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lan ở Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan, SN 1974, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vốn thất nghiệp, nhưng “nổ” với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và các quan chức trong ngành xi măng.

Lan tự giới thiệu có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Chị ta kêu gọi mọi người tham gia góp vốn đầu tư cho mình để được hưởng lợi nhuận.

Để tạo lòng tin, Lan cho bị hại xem các nội dung chat Zalo, tin nhắn từ những số điện thoại mà Lan giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Ngoài ra Lan còn cho các nạn nhân xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng.

Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Cầm tiền đầu tư của những bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà Lan nói là tiền lợi nhuận. Khi "con mồi" đã sập bẫy, Lan yêu cầu các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Theo Pháp luật Việt Nam, cáo trạng nêu rõ, tháng 9/2016, Lan kêu gọi các anh T.T.K., B.D.T. và B.T.T. (đều ở Hà Nội) góp vốn mua các loại vật tư như bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Liên tục từ tháng 9-11/2016, những người này đã chuyển khoản cho Lan nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Chiều 17/10/2016, Lan gọi điện cho anh K. nói đang bị xã hội đen đe dọa. Lan nói vay họ 800 triệu đồng nhưng không có tiền trả và liên tục thúc giục nên anh K. đã đưa cho Lan 280 triệu đồng.

Đến tháng 11/2016, các bị hại chưa nhận được tiền lãi từ vốn góp nên đã hỏi Lan. Lan lý do khi tháo dỡ dây chuyền nhà máy thì xảy ra tai nạn lao động khiến 2 kỹ sư tử vong, công việc phải dừng lại, nhà máy bị thanh tra nên chậm thanh toán.

Đầu tháng 1/2017, Lan nói cần mua xe ô tô Lexus để lo công việc nên nhờ anh K. làm thủ tục đăng ký tên công ty của gia đình anh K.. Anh K. đồng ý làm thủ tục và tiền mua xe hết 3,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2016 - 3/2017, Lan đã chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng của 3 bị hại. Riêng anh K. bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2014- 9/2017, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt tới hơn 132,6 tỷ đồng.

Theo VietNamNet, trước đó, vào ngày 11 và 12/1/2021, TAND Tp.Hà Nội đưa Lan ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, chủ tọa đã tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm hành vi của những người mà Lan khai đã đưa tiền và những tình tiết liên quan khác.

Cụ thể, tại tòa, Lan khai có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A., SN 1965, ở Nghệ An và dùng 42 tỷ đồng tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại đưa cho ông này để làm các dự án về điện. Quá trình điều tra và tại tòa, người đàn ông này không thừa nhận sự việc trên.

Vẫn theo lời khai của Lan, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M., SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Minh Hoa (t/h)

Bắc Giang: Truy tố thanh niên đánh người tử vong, tạo hiện trường giả

Thứ 7, 04/09/2021 | 13:41
Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, nhóm đối tượng đã dàn cảnh cứu giúp, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Truy tố kẻ sát hại chủ quán trà đá chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Thứ 2, 30/08/2021 | 20:02
Lời qua tiếng lại với những câu nói thách thức chỉ vì cốc trà pha đặc, Đỗ Xuân Toản đã ra tay sát hại chủ quán trà đá.

Truy tố thượng tá “rởm” chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của doanh nghiệp

Thứ 4, 18/08/2021 | 16:35
Tâm tự xưng là thượng tá quân đội, lừa đảo bằng cách nói có thể xin vào biên chế ngành công an, xin trúng thầu dự án xây dựng công trình.

Truy tố thầy giáo và người tình đồng tính bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ 4, 04/08/2021 | 16:01
Cơ quan chức năng truy tố thầy giáo và người tình đồng tính dùng Facebook để đăng tải những hình ảnh đã bị cắt ghép nhằm nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cùng chuyên mục

Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã chiếm đoạt trên 3,1 tỷ đồng

Thứ 4, 22/09/2021 | 08:54
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phương đã làm thủ tục cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng cho chính mình và người thân.

Điều tra vụ một văn phòng giao dịch bất động sản bị tạt mắm tôm

Thứ 4, 22/09/2021 | 08:47
Một văn phòng giao dịch bất động sản bị các đối tượng lợi dụng đêm tối ném mắm tôm gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:32
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đối tượng Hồng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố, điều tra.

Tạm giữ đối tượng lái xe tải thông nhiều chốt kiểm soát dịch

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:15
Bị lập biên bản vi phạm hành chính, người đàn ông không chấp hành mà điều khiển xe tải bỏ chạy và tông gãy barie để thông nhiều chốt kiểm soát dịch.

Tp.HCM: Công an điều tra vụ rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir trên mạng

Thứ 3, 21/09/2021 | 20:56
Sở Y tế và Công an Tp.HCM đang vào cuộc xác minh, tiến hành điều tra làm rõ vụ thuốc kháng virus Molnupiravir được rao bán trên mạng và sẽ xử lý nếu có vi phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện 14 nam nữ thuê nhà nghỉ "chơi" ma túy và thuốc lắc

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:16
Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện có 13/14 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:32
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đối tượng Hồng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố, điều tra.

Bắt 5 tên trộm, phát hiện 2 người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:52
Phát hiện quán karaoke không có người trông coi, 5 đối tượng lẻn vào ở tạm rồi trộm tài sản có giá trị lớn đem bán lấy tiền tiêu xài.

Phục vụ 17 khách ăn tại chỗ, chủ quán bún bò bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 3, 21/09/2021 | 12:00
Chủ quán bún bò tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phục vụ 17 khách ăn tại chỗ dù theo quy định chỉ được bán mang về.

Tạm giữ đối tượng lái xe tải thông nhiều chốt kiểm soát dịch

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:15
Bị lập biên bản vi phạm hành chính, người đàn ông không chấp hành mà điều khiển xe tải bỏ chạy và tông gãy barie để thông nhiều chốt kiểm soát dịch.