"Sập bẫy" kẻ lừa đảo
Ngày 12/6, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, ngụ quận 6, Tp.HCM) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên quan vụ án, bị cáo Cao Dương Thái (57 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) bị xét xử về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Thực hiện hành vi bất chính, 2 bị cáo nhận mức án nghiêm khắc.
Theo nội dung vụ án, ông Bùi Tuấn H. là Chủ tịch HĐQT của một công ty bất động sản. Ông H. muốn xin dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp.HCM nên đã nhờ ông Nguyễn Phúc Hậu làm dịch vụ xin dự án xây dựng, với chi phí là 40 tỷ đồng.
Sau đó, ông Hậu liên hệ với vợ chồng ông Trần Hồng Lý (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Lý Loan) nhờ giúp. Do không thực hiện được việc tách thửa khu đất của ông H., vợ chồng ông Lý đã tới gặp Tú nhờ giúp đỡ.
Cuối tháng 11/2019, ông Lý gặp Tú. Lúc này, Tú tự xưng là luật sư, cháu của một Phó Thủ tướng nên có thể thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý liên quan. Tú yêu cầu ông Lý giao toàn bộ hồ sơ cho Tú thực hiện.
Để vợ chồng ông Lý giao tiền, Tú trả tiền công 4 triệu đồng để nhờ Cao Dương Thái làm giả Công văn số 9784/UB-ĐT ghi ngày 3/1/2020 của Sở KH-ĐT Tp.HCM và giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 8/1/2020, thông qua mạng xã hội Zalo, Tú đã gửi cho ông Lý xem nhiều loại giấy tờ, gồm: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Bảng kê nộp thuế và các loại giấy tờ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng đối với những thửa đất cần chuyển đổi mục đích.
Tin tưởng các giấy tờ trên là thật và tin việc Tú có thể thực hiện được các thủ tục nên vợ chồng ông Lý nhiều lần chuyển qua tài khoản và đưa cho Tú tổng số tiền hơn 15,3 tỷ đồng. Trong đó có 6,3 tỷ đồng được thực hiện thông qua chuyển khoản và vợ của ông Lý đã giao tiền mặt cho Tú là 9 tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ và người làm chứng.
Khi hứa hẹn làm các thủ tục trên, Tú không thực hiện theo cam kết. Nghi ngờ các tài liệu mà Tú đã giao là giả nên ngày 19/2/2020, vợ chồng ông Lý đã làm đơn tố cáo Tú đến cơ quan công an.
Quá trình làm việc, Tú xác định đã nhận chuyển khoản của ông Lý số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, ngoài ra không có số tiền nào khác.
Lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngoài ra, Tú còn thừa nhận đã chiếm đoạt của 7 người khác. Những bị hại này do Tú quen biết thông qua các mối quan hệ xã hội và họ đều có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, sang tên và hợp thức hóa nhà ở.
Cũng bằng thủ đoạn nêu trên để tạo lòng tin. Sau đó, Tú nhờ Tiến (chưa rõ lai lịch) và bị cáo Cao Dương Thái làm giả các loại giấy tờ như bảng kê nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và nhiều giấy tờ liên quan rồi đưa cho các bị hại xem nhằm mục đích dẫn dụ, dùng các thủ đoạn giai dối để chiếm đoạt của 7 bị hại tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.
Đối với đối tượng tên Tiến chưa rõ lai lịch, CQĐT tiếp tục xác minh, khi có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.
Tại phiên tòa, Tú thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận đã chiếm đoạt của vợ chồng ông Lý hơn 6,3 tỷ đồng; còn số tiền 9 tỷ đồng mà vợ ông Lý đưa trực tiếp cho Tú thì anh ta phủ nhận.
Căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là 20 năm tù.
Tuyên phạt bị cáo Cao Dương Thái 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp với bản án 5 năm tù mà bị cáo Thái bị tuyên trước đó, buộc bị cáo Thái phải chấp hành mức án tổng cộng là 9 năm tù.
