Chiều 31/7, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho 967 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản hợp pháp của hàng trăm người dân, gây hậu quả lớn và làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng người giữ vai trò cầm đầu bị tuyên án tù chung thân.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, quá trình tranh tụng tại phiên tòa và thái độ khắc phục hậu quả của các bị cáo, HĐXX đã tuyên các mức án nghiêm khắc.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ Tp.HCM) người giữ vai trò cầm đầu bị tuyên án tù chung thân. Hai đồng phạm là Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng Hồng, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ Tp.HCM) cùng bị tuyên 20 năm tù. Bị cáo Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị tuyên 7 năm tù. Tất cả đều bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc bồi thường lại toàn bộ số tiền cho 967 bị hại.
Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyễn Thị Cẩm Hồng thành lập Công ty CP đầu tư bất động sản Thiên Phúc và giao cho chồng làm giám đốc đại diện pháp luật.
Từ năm 2017, Hồng bắt đầu triển khai các dự án bất động sản tại huyện Đức Hòa, Long An (nay thuộc Tây Ninh) bằng cách thuê người lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, sau đó chuyển nhượng lại để hưởng chênh lệch.
Hàng trăm người dân theo dõi diễn biến phiên xử tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Long An (Tp.Tân An, Long An cũ).
Tuy nhiên, thay vì triển khai các thủ tục pháp lý như ký quỹ, xin giao đất, lập dự án đúng quy định, Hồng đã tự ý phân lô, định giá và ký hợp đồng với nhiều công ty môi giới để bán đất nền, ki-ốt chợ tại 3 dự án gồm: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia, Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh.
Mặc dù chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được phép bán, Hồng vẫn ký hơn 900 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu về hơn 486 tỷ đồng từ khách hàng.
Trong đó, dự án Hưng Thịnh có 695 bị hại, ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 ki-ốt và chuyển hơn 325 tỷ đồng.
Dự án Đất Xanh có 195 bị hại, ký 261 hợp đồng, chuyển hơn 126 tỷ đồng. Dự án Thiên Phúc có 77 bị hại, ký 104 hợp đồng, chuyển hơn 34 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng (đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc) đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do chính Hồng ký hoặc chỉ đạo nhân viên ký giả danh giám đốc.
Tất cả tiền thu được từ khách hàng đều do Hồng quản lý, chỉ đạo chồng và đồng phạm rút hoặc chuyển khoản để sử dụng cá nhân. Khi khách hàng phát hiện bất thường, gửi đơn tố cáo, cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án. Vợ chồng Hồng nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Trong quá trình điều tra, Hồng và Thuận đã tự nguyện giao nộp một phần tài sản bị phong tỏa nhằm khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Hồng và một số cá nhân khác còn có dấu hiệu rửa tiền, trong khi một số cán bộ Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 3 dự án trên có dấu hiệu Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những tình tiết này đã được tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bị cáo Hồng và Kim Phượng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ, lời khai và quá trình điều tra, HĐXX khẳng định, việc xét xử vắng mặt không làm ảnh hưởng đến tính khách quan và đảm bảo quyền lợi của các bên.
Đoàn Vũ
