Báo Công an Tp.HCM đưa tin, chiều 7/8, sau 4 ngày mở phiên xử sơ thẩm và nghị án, TAND Tp.HCM đã tuyên án vụ án Phan Thành Muôn (SN 1969), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh), cùng 27 bị cáo liên quan đến hoạt động khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu quặng titan trái phép xảy ra tại Bình Thuận.
Các bị cáo tại toà. Ảnh: Báo Công an Tp.HCM
Theo đó, TAND Tp.HCM tuyên phạt bị cáo Phan Thành Muôn 10 năm tù về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị phạt 15 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, báo Lao Động thông tin.
Liên quan vụ án, các bị cáo còn lại bị phạt 500 triệu đồng đến 12 năm tù về một trong các tội Nhận hối lộ, Buôn lậu, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2024, Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác vượt công suất, vượt độ sâu và ngoài phạm vi được cấp phép tại mỏ titan Hưng Thịnh, với tổng khối lượng gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để che giấu sai phạm, Muôn đã đưa hối lộ 1,1 tỷ đồng cho lãnh đạo Tổ giám sát 117 và chi thêm 530 triệu đồng cho một số thành viên tổ này nhằm bỏ qua các vi phạm, giúp doanh nghiệp tiếp tục khai thác trái phép.
Cáo trạng cũng xác định Phan Thành Muôn chỉ đạo lập hợp đồng, hóa đơn với giá bán thấp hơn thực tế nhằm che giấu doanh thu hơn 173,7 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách trên 50 tỷ đồng tiền thuế.
Thông tin trên báo Công an Tp.HCM, đối với hành vi buôn lậu, Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc đã mua gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ điều kiện xuất khẩu, sau đó tổ chức hợp thức hồ sơ, khai báo gian dối và cấu kết với các đối tượng liên quan để tráo mẫu giám định, xuất lậu sang Trung Quốc số quặng trị giá gần 96 tỷ đồng.
Trong vụ việc này, Đỗ Tiến Hải bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho một cán bộ hải quan để thực hiện việc tráo mẫu, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu trái phép.
Minh Hoa (t/h)
