Giao dịch bí mật
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện 1 số cá nhân, tổ chức mua, bán trái phép hóa đơn GTGT gây ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước. Tiến hành điều tra, đi theo từng manh mối nhỏ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tất cả các hóa đơn GTGT trên đều được các tổ chức, cá nhân mua của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số tiền lớn.
Từ thông tin trên, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng lập chuyên án, làm rõ các thủ đoạn, phương thức buôn bán trái phép hóa đơn của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, Ngọc là đối tượng khá tinh vi khi tỏ ra rất cẩn trọng, dè chừng trong việc buôn bán trái phép hóa đơn GTGT. Mỗi 1 lần tiến hành giao dịch, Ngọc đều cẩn thận lựa chọn người đi giao dịch, thay đổi thường xuyên địa điểm giao nhận dẫn đến việc điều tra, thu thập chứng cứ của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng cũng làm rõ Nguyễn Thị Ngọc đã đứng sau thành lập Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh và đặt trụ sở tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Tuy nhiên, công ty mà Ngọc thành lập không hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ như đã đăng kí mà thực chất chỉ l công ty “ma” để Ngọc thực hiện việc mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, hàng tháng, các công ty “ma” của Ngọc đều làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty đó có kinh doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật.
Sau một thời gian tập trung bán cho các “khách hàng” tại tỉnh Bắc Giang, Ngọc tiếp tục móc nối, bán hóa đơn cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, TP.Hải Phòng… để kiếm thêm lợi nhuận. Vốn là người tinh quái, Ngọc thường là người trực tiếp thỏa thuận, thương lượng cũng như giao dịch với khách hàng.
Khi buộc phải qua môi giới bởi 1 đối tượng khác, Ngọc cũng tỏ ra cẩn trọng khi cho tìm hiểu kĩ lưỡng về công ty, cá nhân đó sau đó mới viết và xuất hóa đơn cho khách. Bản thân Ngọc cho rằng, đối với việc buôn bán trái phép hóa đơn GTGT, nếu không cẩn thận rất dễ bị cơ quan chức năng phát hiện hoặc bị chính khách hàng đặt mua lừa đảo.
Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đều từ chối giao dịch trực tiếp và đề nghị khách phải chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đối tượng đi rút tiền rồi mới tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.
Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình , đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch tại các ngân hàng cũng như vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận. Dù có rất nhiều khách hàng quen thuộc, nhưng Ngọc ít khi lặp lại người vận chuyển hóa đơn cũng như địa điểm giao nhận. Mỗi lần giao dịch, Ngọc đều lên kế hoạch cẩn thận, để phòng rủi ro. Với các thủ đoạn trên, mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Giấc mộng làm giàu
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ngọc đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vốn mang giấc mộng làm giàu đã lâu, Ngọc luôn đau đáu nghĩ cách kiếm tiền 1 cách nhanh nhất. Trong 1 lần được người quen biết nói chuyện về việc buôn bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi nhuận tiền tỷ, Ngọc đã chú ý và bắt đầu tìm hiểu cũng như nghiên cứu về cách thức hoạt động. Dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng Ngọc luôn tự nhủ chỉ cần mình tính toán 1 cách kĩ lưỡng, cẩn trọng thì có thể dễ dàng qua được “tai mắt” của cơ quan chức năng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.