Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 7, 24/09/2022 | 14:55
Trần Chí Bảo Long tự nhận bản thân có khả năng lấy hàng từ nước ngoài về bán để huy động các bị hại cùng góp vốn, từ đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 24/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Trần Chí Bảo Long (SN 1979, KHTT: phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại  điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hứa hẹn lợi nhuận tới 10% sau vài ngày

Cáo trạng cho biết, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Trần Chí Bảo Long đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng nhập hàng xách tay từ nước ngoài về Việt Nam bán để huy động các bị hại cùng đầu tư góp vốn, hứa hẹn sau từ 10 đến 15 ngày sẽ nhận được số tiền lợi nhuận bằng khoảng 4% - 10% số tiền góp vốn.

Do tin tưởng Long có thời gian buôn bán hàng hóa xách tay nhập khẩu nên những bị hại đồng ý chuyển tiền góp vốn. Sau khi nhận được tiền góp vốn, Long dùng một phần số tiền này để chi trả cho những bị hại tin tưởng đó là lợi nhuận, số tiền còn lại Long không dùng để nhập hàng hóa như đã thỏa thuận mà sử dụng đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết.

Bằng phương thức và thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 13/9/2020 đến ngày 10/12/2020, Long đã nhận tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng rồi trả lại tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho 9 người bị hại để tạo lòng tin. Sau đó, Long chiếm đoạt số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Bị cáo Trần Chí Bảo Long tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Quá trình điều tra xác định, Long chiếm đoạt của anh N.D.Đ với số tiền 617 triệu đồng, chiếm đoạt của anh N.H.K số tiền hơn 855 triệu đồng, chiếm đoạt của anh N.H.T số tiền 300 triệu đồng, chiếm đoạt của anh N.T.H số tiền 192 triệu đồng, chiếm đoạt của anh L.V.V số tiền 273 triệu đồng, chiếm đoạt của chị Â.V.C số tiền 36 triệu đồng, chiếm đoạt của anh Đ.T.G số tiền 341 triệu đồng, chiếm đoạt của anh N.Q.Q số tiền hơn 419 triệu đồng, chiếm đoạt của chị P.T.H số tiền 125 triệu đồng.

Chơi lô đề hơn 13,6 tỷ đồng

Tại Cơ quan điều tra, Long đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Long khai nhận số tiền chiếm đoạt được, Long còn nhờ Trần Thị Cẩm Tú (SN 1982, HKTT: phường Xuân Phú, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đánh lô đề.

Long đã chuyển khoản từ các ngân hàng Techcombank và Vietcombank của Long vào tài khoản Techcombank của Trần Thị Cẩm Tú. Ngoài ra, Long cũng chuyển khoản vào tài khoản Vietcombank và Techcombank mang tên Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, là chồng của Trần Thị Cẩm Tú).

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra và xác định, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng Techcombank của Trần Thị Cẩm Tú, tài khoản ngân hàng Vietcombank và Techcombank của Nguyễn Hữu Tân xác định tổng số tiền mà Long đã chuyển cho vợ chồng Tân – Tú là hơn 13,6 tỷ đồng. Tổng số tiền vợ chồng Tân – Tú đã chuyển cho Long là hơn 11,3 tỷ đồng.

Kiểm tra điện thoại của Long, xác định có 3 tin nhắn Long nhờ Tú đánh lô đề vào các ngày 31/3/2021, 1/4/2021, 5/4/2021 với các số lô, đề là “26 Sóc Trăng 5x, 49 Bình Thuận 1x4x, 16 HCM 3x” tổng số tiền là 1,3 triệu đồng. Tú xác nhận 3 tin nhắn lưu trong điện thoại của Long đúng là tin nhắn Long nhờ Tú đánh lô, đề tại Huế.

Ngoài ra, Long còn nhiều lần khác nhờ Tú đánh lô, đề nhưng Tú không nhớ từng lần cụ thể. Tuy nhiên Tú khai, số tiền cũng chỉ từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra đã thu thập được về hành vi của Tú đến nay chỉ có 3 tin nhắn đánh bạc giữa Long và Tú (số tiền dưới 5 triệu đồng) cùng lời khai của Long về việc chuyển khoản nhờ Tú đánh bạc. Cơ quan điều tra ra quyết định tách tài liệu về hành vi đánh bạc của Long, Tú để khôi phục dữ liệu điện thoại của Long và xử lý sau.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ cùng lời khai của bị cáo, các bị hại. Từ đó có đủ cở sở để khẳng định hành vi của bị cáo Trần Chí Bảo Long đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, HĐXX cho biết, số tiền hơn 1,7 tỷ đồng mà Long trả lại cho các bị hại là thủ đoạn gian dối để tạo niềm tin, chứ không phải là tiền mà bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả.

Do đó, cần tách bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, mức hình cần đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định: Xử phạt bị cáo Trần Chí Bảo Long 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự: HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo chiếm hưởng từ phía các bị hại.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm.

         …………………

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:                                                                                                                 a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

         ………………….

Chiêu trò tinh vi của đối tượng dùng công nghệ lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ 6, 23/09/2022 | 21:40
Nguyễn Duy Toản đã sử dụng các chiêu trò tinh vi, từ đó cùng các đồng phạm chiếm đoạt tài sản của hơn 36.000 khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tham gia lừa đảo 43 tỷ đồng

Thứ 6, 23/09/2022 | 17:09
Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Chung, cựu Phó Giám đốc MB24 khi đang lẩn trốn tại Tp.HCM.

Lập dự án "ma" đi lừa đảo gần 19 tỷ đồng, 2 bị cáo lĩnh án 21 năm tù

Thứ 4, 21/09/2022 | 15:39
Cùng với Huỳnh Tấn Vỹ, Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Công ty CP Nhất Thành Nam lập dự án 'ma' để rao bán đất nền, qua đó chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của nhiều người.

Nóng trong tuần: Diễn biến nóng vụ “hot girl Tina Dương” bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng

Chủ nhật, 18/09/2022 | 19:20
Diễn biến nóng vụ “hot girl Tina Dương” bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng; "Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời ở tuổi 60;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần.
Cùng tác giả

Công an tìm bị hại mất 1 chiếc điện thoại ViVo Y5S

Thứ 6, 14/10/2022 | 17:11
CAQ Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Khổng Khương Duy can tội “Trộm cắp tài sản”.

Đẩy mạnh việc sử dụng Bộ pháp điển đối với người dân, tổ chức, cơ quan

Thứ 6, 07/10/2022 | 13:59
Việc tra cứu các văn bản QPPL bằng Bộ pháp điển giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa -Vũng Tàu Bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép hơn 40kg pháo nổ

Thứ 7, 03/12/2022 | 14:30
Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, bắt 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, với mục đích bán lại cho người có nhu cầu mua chơi Tết.

Bình Thuận: Bản án cho những kẻ côn đồ hung hăng chém người

Thứ 7, 03/12/2022 | 07:00
Các bị cáo nhận thức được xâm phạm đến sức khỏe của người khác là trái pháp luật, nhưng do bản tính hung hăng nên đã cố ý gây thương tích cho người khác.

Bình Thuận: Đi tù vì chặn xe bê tông làm hư hỏng tài sản

Thứ 6, 02/12/2022 | 20:00
Bị cáo Danh điều khiển xe ô tô chạy đến khu vực công trình nhà đang xây thì thấy hai xe bồn đậu trước công trình nên đã chặn lại.

Nghệ An: Kết đắng cho cháu vác dao chém chú vì mâu thuẫn cá nhân

Thứ 6, 02/12/2022 | 09:23
Sau khi uống rượu, nghĩ đến mâu thuẫn từ trước nên Hòa đã cầm theo dao đến nhà chú ruột chém. Hậu quả nạn nhân tổn thương 12%.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM lãnh 7 năm tù

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:12
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Giám đốc Bệnh viện mắt Tp.HCM bị tuyên 7 năm tù giam; 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do được tuyên bằng thời gian tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Đòi lại tiền cưới khi ly hôn

Thứ 2, 05/12/2022 | 09:00
Vì muốn đòi lại tiền quà cưới, người đàn ông đã dán băng rôn đỏ lên ô tô và mang theo ảnh cưới đến trước cửa nhà vợ cũ để gây áp lực.