Vạch trần thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng xã hội của băng nhóm ngoại quốc

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng xã hội của băng nhóm ngoại quốc

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 06/08/2019 | 19:57
0
Thông qua mạng xã hội Facebook, nhóm đối tượng là người ngoại quốc đã tổ chức, thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Ngày 6/8, TAND TP.Cần Thơ xét xử Ifeanyi Matthew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi), Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Vạch trần thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng xã hội của băng nhóm ngoại quốc

Nhóm 3 bị cáo là người ngoại quốc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 12/2017, Anthony thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch) đã biết được có nhóm người châu Phi tổ chức lừa đảo phụ nữ qua mạng Facebook. Anthony đồng ý, rủ Minh cùng tham gia. Từ tháng 12/2017 đến ngày 6/4/2018, Minh cùng Anthony thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ tại tỉnh Phú Yên và TP.Cần Thơ.

Thủ đoạn của nhóm người này là tiếp cận với phụ nữ, giới thiệu là quân nhân và đang giữ một lượng tiền lớn ngoại tệ ở những nơi chính trị không ổn định. Họ muốn chuyển số lượng ngoại tệ này đến Việt Nam, sau khi xong nhiệm vụ sẽ sang Việt Nam sinh sống và nhận lại số ngoại tệ đã gửi. Khi nạn nhân đồng ý nhận giúp ngoại tệ, họ sẽ chi 10% số tiền đã gửi.

Sau đó, Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng điện thoại cho bà N.T.T.H. (ngụ tỉnh Phú Yên), báo rằng người bạn tên là Alex Tophen có gửi gói hàng từ Afghanistan. Bà H. xác nhận đúng nội dung đã trao đổi, nhận giữ giùm 2,5 triệu USD. Bà H. 7 lần nộp tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Minh, với số tiền 528 triệu đồng.

Vào tháng 3/2018, Anthony nhận thông tin từ Papa, Emmanuel Denis là quân nhân Hoa Kỳ kết bạn qua Facebook với bà N.T.H.T., ngụ TP.Cần Thơ. Người này nhờ bà T. giữ giùm số tiền lớn và hứa rằng khi về hưu sẽ qua Việt Nam sinh sống. Bằng thủ đoạn tương tự, Anthony chuyển thông tin cho Minh, đóng giả làm nhân viên giao hàng điện thoại yêu cầu bà T. nộp tiền để nhận quà từ Emmanuel Denis.

Ngày 22/3/2018, Minh gọi cho bà T. xưng tên là Smith. Minh yêu cầu bà T. đóng phí hải quan. Bà T. chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp, với số tiền hơn 356 triệu đồng. Sau đó, Minh và Anthony hứa sẽ rửa tiền cho bà T. xem.

Minh gọi bà T. hẹn gặp Martial tại khách sạn ở TP.HCM. Bà T. đến, Martial lấy hoá chất và 2 tờ giấy trắng, dùng nước rửa thì hiện rõ là tờ 100 USD. Martial nói số tiền trong vali muốn sử dụng được phải mua hoá chất rửa, với giá 100.000 USD. Bà T. tin tưởng, thoả thuận đưa trước 25.000 USD.

Ngày 31/3/2018, bà T. đưa cho Martial 25.000 USD. Sau đó, Minh nói rằng phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được hóa chất. Ngày 6-4-2018, Minh và Martial nhận tiền của bà T. tại một siêu thị ở TP.Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Anthony không thừa nhận cung cấp thông tin phụ nữ ở tỉnh Phú Yên và TP.Cần Thơ cho Minh và cho rằng không biết về Martial. HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thứ 6, 15/03/2019 | 20:11
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua Zalo, Facebook đối tượng Duy đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố.

Hám lời, 4 người phụ nữ bị lừa đảo gần 3 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thứ 7, 06/10/2018 | 16:54
Tin tưởng các đối tượng trên mạng xã hội sẽ tặng mình tài sản “khủng”, 4 phụ nữ ở Quảng Ninh đã chuyển hàng tỷ đồng cho các đối tượng để rồi phải “ngậm đắng”.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của thiếu phụ miền Tây

Thứ 7, 10/02/2018 | 14:00
Để được đổi đời, Bé xuất cảnh sang Malaysia làm lao động tự do. Tại đây, Bé quen biết và sống với chồng "hờ” - một nam thanh niên mang quốc tịch Nigeria, rồi cùng nhau lừa đảo.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.