Bùi văn Tân đã hợp thức hóa hàng trăm xe gian thế nào?
Ngày 21/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan trong đường dây "phù phép" hàng trăm xe gian để bán cho khách hàng trên cả nước.
Cáo trạng truy tố bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo: Nguyễn Thủy Tiên (29 tuổi, ngụ Tp.HCM); Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo: Nguyễn Sỹ Toàn (44 tuổi, là chủ Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân ở huyện Hóc Môn cũ); Nguyễn Thị Kiều Oanh (48 tuổi, quản lý của đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam) và Nguyễn Đình Sùng (39 tuổi, chủ cửa hàng xe máy Honda Hà Thành ở quận Bình Tân cũ) bị truy tố về tội Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Phiên tòa xét xử Bùi Văn Tân và đồng phạm kéo dài từ ngày 21 - 24/4.
Bị cáo Bùi Văn Tân (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) và các đồng phạm tại tòa.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, bị cáo Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ); Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũ) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).
Khoảng cuối năm 2021, bị cáo Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng nên móc nối với Lê Văn Tới mua lại các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các trang rao vặt trên mạng, các tiệm cầm đồ ở Tp.HCM và các tỉnh lân cận.
Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/phiếu từ Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng.
Tiếp đó, nhóm của Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh cũ) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua. Với một chiếc xe được mài, đục lại số khung, số máy, nhóm Tân trả công là 1 triệu đồng.
Khi các xe máy được "phù phép" xong, Tân chỉ đạo nhân viên mang xe về cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 để tân trang lại như xe mới rồi rao bán cho khách hàng. Đối với những chiếc xe đã qua "phù phép", Tân chỉ đạo nhân viên khi tư vấn, giới thiệu với khách là xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ và bán với giá rẻ hơn.
Khi có khách hàng mua, Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô theo hình thức đăng ký mới cho khách hàng.
Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ năm 2021 – 2023, Tân khai đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, mài đục số khung, số máy khoảng 500 xe rồi bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng số tiền 15.118.556.000 đồng.
Nhiều bị hại chưa trình báo
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc được với 392 bị hại, trong đó có 389 bị hại đã giao nộp 391 xe mô tô có nguồn gốc mua từ các cửa hàng xe máy Tân Tiến. Qua giám định, các xe mô tô này đều bị mài, đục thay đổi số khung, số máy.
Đối với các xe mô tô nghi vấn bị đục số khung số máy do hệ thống cửa hàng xe máy của Bùi Văn Tân đã bán cho khách hàng hiện chưa thu hồi, chưa giám định, chưa làm việc được với chủ sở hữu. Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã đăng báo tìm bị hại, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan liên hệ cơ quan điều tra để làm việc, giám định phương tiện. Đồng thời có văn bản thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông chú ý khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới, đăng ký sang tên đối với số xe có thông tin nghi vấn bị mài, đục. Đến nay, ngoài số bị hại đã nêu trên, chưa phát sinh thêm bị hại liên hệ, trình báo.
Đối với số tiền mà Bùi Văn Tân chiếm đoạt của bị hại, Tân khai sử dụng để thanh toán tiền mua xe cho Lê Văn Tới, trả tiền mài đục số khung, số máy cho Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như; trả tiền mua phiếu xuất xưởng cho các bị cáo Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng, trả tiền lợi nhuận góp vốn cho ông Đinh Quang Hưng.
Theo cơ quan tố tụng, Bùi Văn Tân là chủ mưu, thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của Lê Văn Tới; mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn rồi thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hưu Như mài, đục thay đổi số khung số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng; sau đó đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng, phân công, chỉ đạo nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới, qua đó chiếm đoạt 15.118.556.000 đồng của hàng trăm bị hại.
Đối với hành vi sai phạm liên quan đến công tác đăng ký xe: Kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các cán bộ đăng ký xe thuộc công an các đơn vị, địa phương đã giải quyết đăng ký, cấp biển số cho các xe bị mài đục số khung, số máy do hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến bán cho khách hàng có tiêu cực, vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Các bị can đã sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để thực hiện việc mài, đục số khung, số máy của các xe mô tô không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên không nhận biết được bằng mắt thường. Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã chuyển thông tin về hành vi sai phạm, thiếu sót của cán bộ chiến sỹ có liên quan trong công tác đăng ký xe đến công an các đơn vị, địa phương để đề nghị xử lý theo quy định.
