Ngày 13/10, sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên mức án dành cho 33 bị cáo đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Văn Phượng (34 tuổi), trú tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An cầm đầu.
Được biết, Phan Văn Phượng là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành (cũ). Bố mẹ từng hy vọng Phượng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và là tấm gương sáng cho các em noi theo. Tuy nhiên, vừa học đến lớp 9, Phượng nghỉ học giữa chừng, ra đời và giao lưu với nhiều anh em xã hội. Năm 23 tuổi, Phượng bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích. Cũng trong năm đó, Phượng bị toà án huyện này xử phạt 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp 2 bản án, Phượng phải chấp hành là 5 năm tù.
Các bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Campuchia do Phan Văn Phượng cầm đầu.
Tưởng rằng sau 2 bản án, Phượng sẽ tu tâm làm lại cuộc đời nhưng không, hắn lại dính vào ma tuý. Năm 2021, Phượng bị Công an huyện Yên Thành phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau đó Phượng sang Campuchia sinh sống. Trong thời gian sinh sống ở đây Phan Văn Phượng quen biết người đàn ông Đài Loan xưng tên A Minh. Người này giới thiệu là chủ của các "công ty" hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước như công an, viện kiểm sát, tòa án…
Đến ngày 18/12/2022, Phượng về Việt Nam gặp gỡ, liên lạc với một số người là anh em họ hàng, bạn bè quen biết để tuyển mộ sang Campuchia làm việc lừa đảo. Đoàn Văn Tùng (SN 1990, anh con cậu của Phượng), Hứa Cảnh Thế (SN 1995, trú xã Yên Thành, em rể Phượng), Nguyễn Trọng Thông (SN 1996, trú xã Quang Đồng), Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân (SN 1987, trú xã Quang Đồng), Đặng Quy Quang (SN 1978, trú tại xã Vân Du),…là những người đầu tiên Phượng chiêu mộ sang làm việc.
Sau khi chiêu mộ được người thân, Phượng còn nói những người này nếu có người thân, bạn bè muốn sang Campuchia làm việc thì rủ sang làm cùng. Khi có người muốn đi, Phượng sẽ sắp xếp lịch, đặt vé máy bay.
Bằng lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", lại được công ty chi trả toàn bộ chi phí ban đầu nên nhiều người khác ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (cũ) đã liên hệ với Phượng và "chân rết" để sang Campuchia làm việc.
Phượng (dấu nhân đỏ) được xác định là kẻ chủ mưu.
32 đối tượng được Phượng chiêu mộ làm giấy tờ xuất cảnh sang Campuchia, đến trụ sở công ty tại tòa nhà 17 tầng ở thành phố Sihanoukville, Phnompenh và bắt đầu học kịch bản để lừa đảo.
Để lừa đảo, chúng sử dụng các kịch bản khác nhau, gọi điện thoại cho người dân để đe dọa họ có liên quan đến đường dây phạm tội ma túy, rửa tiền, dọa có lệnh bắt tạm giam. Khi bị hại lo sợ, thanh minh thì đối tượng yêu cầu khai báo đang dùng tài khoản ngân hàng nào, có bao nhiêu tiền rồi yêu cầu hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền của mình không liên quan đến hành vi phạm tội.
Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do công ty cấp, hoặc cung cấp mã OTP cho đối tượng, rút tiền trong các sổ tiết kiệm. Khi bị hại gửi tiền vào tài khoản mang tên mình, đối tượng chiếm đoạt quyền quản lý tài sản. Công ty này có cơ cấu tổ chức hoạt động chặt chẽ, bài bản gồm nhiều bộ phận, cấp bậc, phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể, mỗi bộ phận là một phần không thể thiếu trong quy trình thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngoài chủ là A Minh thì công ty còn có đối tượng quản lý, người phiên dịch, các nhân viên người Việt Nam được phân công theo nhóm D1, D2, D3 là những người trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, nhóm D1 gọi điện tìm kiếm bị hại rồi chuyển cuộc gọi lên cho D2 để thao túng tâm lý. Sau đó, D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại. Khi bắt đầu làm việc tại công ty, các nhân viên được phát tài liệu theo kịch bản để hướng dẫn cách thức lừa đảo, sau khi học một thời gian sẽ thực hành.
Sau khi trao đổi cách thức tổ chức, hoạt động của công ty lừa đảo, do được hứa hẹn trả lợi nhuận cao nên Phượng đã thống nhất hợp tác cùng A Minh để thành lập công ty lừa đảo. Phượng có nhiệm vụ tuyển mộ nhân viên là người Việt Nam sang lừa đảo, trực tiếp quản lý nhân viên.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024 bằng thủ đoạn trên các đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.
Điều đáng nói trong vụ án, các bị hại trong đường dây do Phượng điều hành chủ yếu là người lớn tuổi. Trong đó, ông L.N.L. (83 tuổi), trú tại TP.Hồ Chí Minh bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên đến hơn 8,7 tỷ đồng; bà H.T.S. (59 tuổi), trú tại TP.Hà Nội hơn 2,7 tỷ đồng; bà T.T.T.H. (76 tuổi), trú tại TP.Hà Nội bị lừa, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng; ông Đ.V.C. (75 tuổi), bị lừa đảo chiếm đoạt 440 triệu đồng và bà L.T.Ơ. (67 tuổi), trú tại tỉnh Thái Nguyên bị lừa, chiếm đoạt 87 triệu đồng.
Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn cố tình phạm tội. Đứng tại bục khai báo, 33 bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Phượng mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 32 đồng phạm khác trong đường dây cũng phải nhận những bản án nghiêm khắc với mức án từ 7 đến 16 năm tù giam.
