Vì sao hàng trăm người dễ dàng sập bẫy tour du lịch quốc tế của Cty Golux?

Thứ 5, 08/09/2022 | 09:25
Dù không được cấp phép hoạt động du lịch lữ hành nhưng Kiệt vẫn quảng cáo, tư vấn, thu tiền để tổ chức tour du lịch quốc tế trái pháp luật.

Ngày 7/9, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Anh Kiệt, SN 1982, quê tỉnh Trà Vinh về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Huỳnh Nguyễn Trường Duy, SN 1991, quê tỉnh Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Vì sao hàng trăm người dễ dàng sập bẫy tour du lịch quốc tế của Cty Golux?

Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Võ Anh Kiệt bị tuyên mức án nghiêm khắc.

Theo truy tố, tháng 3/2015, Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và du lịch quốc tế Việt Nam. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux (gọi tắt là Công ty Golux).

Mặc dù là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux nhưng Kiệt không đứng đại diện theo pháp luật của công ty này mà cho Duy (là nhân viên của Kiệt) đứng tên làm giám đốc và cũng là người đại diện pháp luật.

Còn Kiệt đứng tên giám đốc Công ty TNHH TM và DL quảng cáo giải trí AK và Công ty TNHH TM và DV du lịch quốc tế Anh Kiệt (cả hai đều có trụ sở tại quận 4).

Các công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định; không thực hiện ký quỹ; Kiệt, Duy và các nhân viên của công ty không có bằng cấp, trình độ chuyên môn về du lịch nhưng Kiệt vẫn quảng cáo, tư vấn, thu tiền để tổ chức tour du lịch quốc tế trái pháp luật.

Các doanh nghiệp này không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.

Tuy nhiên, Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, Facebook, YouTube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.

Để quảng cáo, bán tour du lịch cho khách hàng, Kiệt đã lập ra các website, tài khoản facebook, youtube, email và dùng nhiều số điện thoại khác nhau để trao đổi, giao dịch. Nhằm tạo sự tin tưởng, Kiệt đã đăng hình nhiều ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng đăng ký đi tour do Công ty Golux tổ chức.

Trong mọi quan hệ, giao dịch với khách hàng, Kiệt không lấy tên mình để giao dịch mà mạo danh là Huỳnh Nguyễn Trường Duy để thực hiện ký tên, đóng dấu trên các chứng từ, tài liệu, phiếu thu tiền, tờ cam kết…

Khách hàng vì nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành hợp pháp nên đã tin tưởng đặt tour. Đã có 106 khách hàng tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước, đăng ký tour đi Canada, Hàn Quốc…Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, Kiệt không xin được visa cho khách hàng, không tổ chức tour theo cam kết mà tiêu xài cá nhân hết.

Tổng số tiền Kiệt chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 9,9 tỷ đồng, hiện không có khả năng hoàn trả.

Ngoài hành vi nêu trên, bị cáo Kiệt còn bị cáo buộc đã sử dụng tài liệu giả, sổ tạm trú tại Tp.HCM để làm hồ sơ thủ tục xin cấp Visa cho các khách hàng đăng ký tour du lịch đi Canada và đi Hàn Quốc do Công ty Golux tổ chức.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Trường Duy, bị cáo biết rõ Kiệt thành lập các doanh nghiệp không có chức năng hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế; giao dịch tư vấn, quảng cáo bán các tour du lịch lữ hành quốc tế không đúng sự thật, nhận hồ sơ, thu tiền của khách hàng số tiền đặc biệt lớn nhưng không ngăn chặn, tố cáo còn giúp Kiệt đứng tên đại diện pháp luật của Công ty Golux, thay đổi chủ tài khoản ngân hàng, ký giấy ủy quyền, ký hồ sơ, ký chứng từ ngân hàng giúp Kiệt rút tiền tiêu xài cá nhân...

Cơ quan tố tụng xác định, hai bị cáo Duy và Kiệt đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu hành tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND Tp.HCM cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ nhận định nói trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Kiệt mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là chung thân. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Duy 8 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công Thư - Ngọc Bích

Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 31/08/2022 | 09:45
Để hoàn thành thủ tục, hợp đồng, Nhung yêu cầu khách hàng phải đặt cọc tiền hoặc đóng trước chi phí dao động từ 1.000 USD cho đến 35.000 USD.

Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo trúng thầu chiếm đoạt tiền tỷ

Chủ nhật, 12/06/2022 | 18:00
Tình "nổ" là cần đối tác để giao khoán công trình vừa trúng thầu, để chiếm đoạt của 2 công ty số tiền gần 5 tỷ đồng…

Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động

Thứ 4, 06/04/2022 | 07:00
Do cần tiền tiêu xài, Đỗ Văn Đồng đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1,36 tỷ đồng tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của các bị hại.
Cùng tác giả

Ngày mai, Chủ tịch Cty Alibaba và 22 đồng phạm hầu tòa

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:40
Vụ án liên quan đến Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm là vụ án có số bị hại; hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương và phải vận chuyển đến tòa bằng xe tải.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM lãnh 7 năm tù

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:12
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Giám đốc Bệnh viện mắt Tp.HCM bị tuyên 7 năm tù giam; 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do được tuyên bằng thời gian tạm giam.

Vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Khởi tố 3 người giúp sức

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:20
Xác định 3 cá nhân hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream xúc phạm người khác, Công an Tp.HCM đã quyết định khởi tố để điều tra.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 5, 01/12/2022 | 16:13
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho mọi người.

Mẹ bé gái 8 tuổi đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Không đồng tình với tội danh mà Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên án, gia đình cháu V.A. đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xử lý Thái về tội giết người.
Cùng chuyên mục

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Ngày thứ ba tuyên án đối với 74 bị cáo

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:56
Ngày 7/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.

Hành trình truy bắt kẻ giết 2 người sau 25 năm lẩn trốn

Thứ 4, 07/12/2022 | 15:31
Lẩn trốn một nơi cách địa điểm gây án hơn 1.000km, trong một xã vùng cao, với nhân thân mới, nhưng Thi vẫn không thoát.

Kiên Giang: 174 năm tù cho 9 đối tượng giết người

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:56
Nhóm 9 đối tượng gây án giết người và bắt giữ người trái pháp luật phải trả giá bằng bản án 174 năm tù giam.

Ngày mai, Chủ tịch Cty Alibaba và 22 đồng phạm hầu tòa

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:40
Vụ án liên quan đến Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm là vụ án có số bị hại; hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương và phải vận chuyển đến tòa bằng xe tải.

Kiên Giang: Vào tù vì giết người từ việc không mời nhậu

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:31
Do không được mời nhậu, giữa bị cáo Băng Anh và D. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Băng Anh đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ đội Biên phòng bắt nhóm trộm 1,5 tấn sắt trên tàu nước ngoài

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:58
Trong lúc tuần tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu cá chở sắt phế liệu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Kết đắng cho kẻ dùng xe cứu thương của người yêu để vận chuyển ma tuý

Thứ 4, 07/12/2022 | 07:00
Được người đàn ông nhờ vận chuyển ma tuý với 10 triệu đồng tiền công, Phan Thanh Lâm đã đồng ý. Đêm khuya khi đang vận chuyển ma tuý thì Lâm bị công an bắt.

Kiên Giang: Vào tù vì giết người từ việc không mời nhậu

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:31
Do không được mời nhậu, giữa bị cáo Băng Anh và D. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Băng Anh đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Ngày thứ ba tuyên án đối với 74 bị cáo

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:56
Ngày 7/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.

Kiên Giang: 174 năm tù cho 9 đối tượng giết người

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:56
Nhóm 9 đối tượng gây án giết người và bắt giữ người trái pháp luật phải trả giá bằng bản án 174 năm tù giam.