Vì sao Vũ “nhôm” bị khởi tố trong vụ sai phạm tại ngân hàng Đông Á?

Vì sao Vũ “nhôm” bị khởi tố trong vụ sai phạm tại ngân hàng Đông Á?

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 19/04/2018 | 13:57
2
Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á đã liên kết với Vũ “nhôm” có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.

Ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố trên là do cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á.

Tài liệu thu thập được cho thấy, ông Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” vốn có quan hệ làm ăn thân thiết với nhau.

Theo đó, năm 2013, DongA Bank bị làm ăn thua lỗ kéo dài. Vì vậy, ông Bình muốn tăng vốn điều lệ của ngân hàng này từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014 nhằm xử lý khó khăn và xây dựng hình ảnh, vị thế của DongA Bank.

Do đó, ông Bình và Vũ “nhôm” đã liên kết với nhau, thống nhất để Vũ “nhôm” mua một lượng lớn cổ phần của DongA Bank với giá hơn 600 tỷ đồng.

Để thực hiện ý đồ trên, Vũ “nhôm” đã thế chấp hơn 200 lô đất tại TP.Đà Nẵng nhằm vay DongA Bank 400 tỷ đồng. Như vậy là vẫn còn thiếu khoảng 200 tỷ đồng. Ông Bình và Vũ “nhôm” đã bàn bạc, thống nhất để nhân viên ngân hàng Đông Á lập các chứng từ nhằm hợp thức hóa, thu khống của Vũ “nhôm” 200 tỷ đồng. Trên thực tế, Vũ “nhôm” không hề bỏ tiền để nộp vào ngân hàng này.

Đến nay, ngân hàng Đông Á vẫn chưa thu hồi được số tiền 200 tỷ đồng trên.

Hành vi của ông Bình và Vũ “nhôm” có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vì sao Vũ “nhôm” bị khởi tố trong vụ sai phạm tại ngân hàng Đông Á?

Bị can Trần Phương Bình (trái) và Vũ "nhôm".

Trước đó, như tin đã đưa, vào đầu tháng 4 vừa qua, cơ quan CSĐT bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 21 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng TMCP Đông Á về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongA Bank và bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank về 2 tội danh nêu trên.

19 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra thể hiện, trong thời gian giữ các chức vụ cao tại DongA Bank, bị can Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án. Trong đó, có việc làm rõ vai trò của Phan Văn Anh Vũ.

Nóng: Đại án tại ngân hàng Đông Á, khởi tố thêm Vũ “nhôm”

Thứ 4, 18/04/2018 | 19:39
Liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, cơ quan điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ “nhôm”.

NÓNG: Khởi tố 2 cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vì liên quan vụ Vũ "nhôm"

Thứ 3, 17/04/2018 | 19:34
Liên quan đến vụ án của Vũ "nhôm", ngày 17/4, cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 2 cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Nhìn lại con đường quan lộ của 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng vừa bị khởi tố

Thứ 3, 17/04/2018 | 20:07
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với 2 cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an liên quan đến vụ Vũ "nhôm"

Thứ 3, 17/04/2018 | 19:44
Ngày 17/4, cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố bị can đối với một số cá nhân liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), trong đó có 1 nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.