Ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Việc khởi tố trên là do cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á.
Tài liệu thu thập được cho thấy, ông Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” vốn có quan hệ làm ăn thân thiết với nhau.
Theo đó, năm 2013, DongA Bank bị làm ăn thua lỗ kéo dài. Vì vậy, ông Bình muốn tăng vốn điều lệ của ngân hàng này từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014 nhằm xử lý khó khăn và xây dựng hình ảnh, vị thế của DongA Bank.
Do đó, ông Bình và Vũ “nhôm” đã liên kết với nhau, thống nhất để Vũ “nhôm” mua một lượng lớn cổ phần của DongA Bank với giá hơn 600 tỷ đồng.
Để thực hiện ý đồ trên, Vũ “nhôm” đã thế chấp hơn 200 lô đất tại TP.Đà Nẵng nhằm vay DongA Bank 400 tỷ đồng. Như vậy là vẫn còn thiếu khoảng 200 tỷ đồng. Ông Bình và Vũ “nhôm” đã bàn bạc, thống nhất để nhân viên ngân hàng Đông Á lập các chứng từ nhằm hợp thức hóa, thu khống của Vũ “nhôm” 200 tỷ đồng. Trên thực tế, Vũ “nhôm” không hề bỏ tiền để nộp vào ngân hàng này.
Đến nay, ngân hàng Đông Á vẫn chưa thu hồi được số tiền 200 tỷ đồng trên.
Hành vi của ông Bình và Vũ “nhôm” có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị can Trần Phương Bình (trái) và Vũ "nhôm".
Trước đó, như tin đã đưa, vào đầu tháng 4 vừa qua, cơ quan CSĐT bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 21 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng TMCP Đông Á về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongA Bank và bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank về 2 tội danh nêu trên.
19 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết luận điều tra thể hiện, trong thời gian giữ các chức vụ cao tại DongA Bank, bị can Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau đó, viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án. Trong đó, có việc làm rõ vai trò của Phan Văn Anh Vũ.
