Theo Bloomberg, hồ sơ tòa án cho thấy Ng Yu Zhi, 34 tuổi, huy động khoảng 624,7 triệu USD từ nhiều nhà đầu tư thông qua các công ty thuộc Tập đoàn Envy Group của ông ta.
Ng đút túi riêng 352 triệu USD và dùng 272,7 triệu USD còn lại để trả lãi cho các nhà đầu tư. Trước đó, doanh nhân này lôi kéo số tiền đầu tư khổng lồ bằng cam kết rằng các nhà đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận trung bình hàng quý lên đến 15%.
Điều tra cho thấy Ng chi tới gần 1,5 triệu USD mỗi tháng và sống như một ông hoàng. Ông ta mua siêu xe Pagani Huayra (giá khoảng 5,2-5,9 triệu USD), thuê tài xế và quản gia riêng, ăn nghỉ trong những nhà hàng và khách sạn hạng sang…
Ngoài ra, Ng còn tặng rất nhiều tiền cho các nhân viên thân cận.
Trước khi vụ bê bối xảy ra, nam doanh nhân 8x này được biết đến là một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay: Một thương hiệu tập hợp được đầy rẫy những khách hàng siêu giàu có, một biệt thự 3 tầng sang trọng trong khu phố nhà giàu nổi tiếng Singapore và một chiếc siêu xe giá “khủng”…
Bên cạnh đó, Ng cũng thường xuyên được báo chí truyền thông ca tụng vì sở thích từ thiện của anh ta. Vào tháng 8/2020, Ng Yu Ning đã nhận được lời khen ngợi từ Trường Y Yong Loo Lin danh tiếng trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore vì những đóng góp lớn trong việc gây quỹ từ thiện.
Tuy nhiên, vỏ bọc ấy đã bị xé rách vào tháng 3/2021 khi Ng Yu Zhi bất ngờ bị buộc tội 4 tội danh gian lận vì huy động ít nhất 1 tỷ SGD (740 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong một thương vụ giao dịch ảo. Cảnh sát Singapore đã gọi đây là một trong những phi vụ gian lận đầu tư lớn nhất từng bị phát hiện ở đảo quốc sư tử biển. Đây cũng là vụ bê bối mới nhất trong một loạt bê bối ở trung tâm tài chính Đông Nam Á trong năm qua.
Nhà chức trách Singapore đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 74 triệu USD từ các công ty của Ng, bao gồm chiếc siêu xe Pagani Huayra.
Các cáo buộc gian lận chống lại Ng Yu Chi tập trung vào các giao dịch của anh ta tại Envy Asset Management và Envy Global Trading - hai doanh nghiệp mà Ng nắm quyền điều hành với tư cách giám đốc. Trong số hơn 1 tỷ SGD (740 triệu USD) đầu tư mà các công ty huy động được, có tới 300 triệu SGD (222 triệu USD) đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Ng.
Trong một giao dịch được trình bày trong cáo buộc của công tố viên, Ng đã tham gia huy động tiền từ các nhà đầu tư, tuyên bố rằng anh ta sẽ sử dụng số tiền này để mua niken - một kim loại hiếm quan trọng trong sản xuất pin xe điện - từ một công ty Úc có tên là Poseidon Nickel Ltd. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa bao giờ được thực hiện. Giám đốc điều hành của Poseidon, Peter Harold cho biết công ty này chưa bao giờ thực hiện giao dịch nào với Ng Yu Chi cũng như bất kỳ tổ chức nào liên quan đến doanh nhân trẻ người Singapore.
Han (t/h từ Zing News, Dân Việt)
