Theo kế hoạch, ngày 22/7 tới đây, TAND khu vực 16 - Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trốn thuế và Không chấp hành án đối với các bị cáo Trần Quốc Tân (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân (Công ty Tân Tân); Châu Ngọc Phụng (vợ bị cáo Tân) và Trần Quốc Tuấn (SN 1963, em trai bị cáo Tân).
Trong đó, bị cáo Trần Quốc Tân bị truy tố, xét xử về tội Trốn thuế và Không chấp hành án. Bị cáo Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng bị truy tố, xét xử về tội Không chấp hành án.
Công ty Tân Tân chuyên sản xuất, chế biến đậu phộng nỗi tiếng trong một thời gian dài.
Theo cáo trạng, Công ty Tân Tân (chuyên sản xuất kinh doanh đậu phộng) gồm 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bị cáo Tân sở hữu 6,4 triệu cổ phần của công ty (tương đương 80%); bị cáo Châu Thị Phụng (vợ bị cáo Tân) và bị cáo Trần Quốc Tuấn (em trai bị cáo Tân) mỗi người sở hữu 10% cổ phần.
Ngày 5/7/2011, bị cáo Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ Tp.HCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần).
Công ty Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.
Tuy nhiên, sau khi trở thành cổ đông, bà Thanh nhiều lần yêu cầu bị cáo Tân cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng bị cáo Tân không cung cấp.
Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương (nay là Tp.HCM). Bản án của TAND tỉnh Bình Dương cũ buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải "triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của công ty theo đúng quy định pháp luật"; yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.
Tuy nhiên, sau bản án này các bị can nói trên không thực hiện, do đó bà Thanh đã gửi đơn yêu cầu đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ).
Mặc dù Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân thi hành bản án nhưng bị cáo Tân và 2 thành viên còn lại vẫn không thi hành bản án, mặc dù có điều kiện.
Đến tháng 9/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với bị cáo Tân, Tuấn và Phụng nhưng những cá nhân trên vẫn không thực hiện.
Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) đã có công văn kiến nghị khởi tố bị cáo Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án.
Đến giữa năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Dĩ An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn về tội Không chấp hành án.
Quá trình điều tra cũng xác định, vào năm 2015, bị cáo Trần Quốc Tân cho Công ty TNHH MTV Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân (do con trai làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty Tân Tân.
Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được số tiền 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.
Do đó Cơ quan CSĐT xác định, bị cáo Tân đã có hành vi trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỷ đồng nên khởi tố bị cáo về tội danh Trốn thuế.
