Các đối tượng Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung.
Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.
Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 4/5/2021 - 31/12/2021, một nhóm tài khoản do Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, Tổng giám đốc Công ty APS), Phạm Duy Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT APS) và Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ Lăng) chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng APS) sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để thực hiện việc thao túng giá cổ phiếu. Các đối tượng liên tục mua, bán 3 mã cổ phiếu API, APS, IDJ, tạo ra cung cầu giả. Việc này đã đẩy giá đóng cửa 3 mã cổ phiếu trên tăng bất thường.
Cụ thể, tỉ lệ tăng giá cổ phiếu API từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%), APS 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%), IDJ từ 14.500 đồng lên 75.000/cổ phiếu (tăng 503%).
Cơ quan công an xác định để có tiền thao túng 3 mã cổ phiếu trên, Lăng, Hưng yêu cầu Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, kế toán trưởng APS) chỉ đạo các nhân viên kế toán của Công ty APS nộp tiền, rút tiền đối với 40 tài khoản chứng khoán.
Trong quá trình đẩy giá cổ phiếu lên, các đối tượng kêu gọi, thu hút nhà đầu tư như một hình thức “lùa gà” bằng cách đưa các thông tin tích cực về 3 mã cổ phiếu trên lên các hội, nhóm đầu tư chứng khoán với cả nghìn thành viên. Sau khi nhận thấy các mã cổ phiếu đã lập đỉnh, lập tức nhóm đối tượng đặt lệnh bán, thu lời bất chính hơn 157 tỷ đồng.
Ngày 12/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra khi nhận thấy dấu hiệu bất thường đối với 3 mã cổ phiếu API, APS và IDJ.
Quá trình điều tra, đến ngày 22/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung, Nguyễn Thị Thanh và Phạm Đức Việt về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Thu Hằng
