Vụ án Nhật Cường: Tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng

Vụ án Nhật Cường: Tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 22/01/2020 | 12:00
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu, rửa tiền tại Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố thêm 4 đối tượng có liên quan.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiếp tục khởi tố bị can 04 đối tượng liên quan đến vụ án này. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 03 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

An ninh - Hình sự - Vụ án Nhật Cường: Tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Tiến Dũng (áo đỏ), Nguyễn Bảo Trung (áo đen) và Phạm Văn Hiệp (áo kẻ ngang).

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 9/5, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường do ông Bùi Quang Quy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) làm chủ ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Việc khám xét được mở rộng ra tại một số cửa hàng khác của doanh nghiệp này ở phố Láng Hạ, Chùa Bộc...

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015. Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành, song ông chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn, hiện chưa rõ ở đâu.

Ngày 18/5, C03 ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy, sau 9 ngày sau khi đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile.

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra Bộ Công an ngày 10/7 đã khởi tố bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, về tội rửa tiền, sau 2 tội danh đã bị khởi tố trước đó là "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

Ngày 18/11, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi là vụ buôn lậu, rửa tiền tại Công ty Nhật Cường và vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước.

Hé lộ trách nhiệm của Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa bị bắt trong vụ Nhật Cường

Thứ 3, 31/12/2019 | 09:35
Ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa bị C03 bộ Công an bắt giam do liên quan đến vụ án Nhật Cường. Vậy trách nhiệm của ông Tứ trong vụ án này như thế nào?

Nóng: Bắt giam Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội liên quan vụ Nhật Cường

Thứ 7, 28/12/2019 | 15:13
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Cùng tác giả

Ngày “mưa vàng” của tuyển Pencak Silat

Thứ 2, 16/05/2022 | 17:00
Các võ sĩ Pancak Silat Việt Nam đã xuất sắc mang về thêm 5 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 16/5.

Chiêm ngưỡng màn biểu diễn giành 3 HCV của người đẹp dancesport

Thứ 2, 16/05/2022 | 10:15
Lần đầu tiên tham dự SEA Games, dancer Đặng Thu Hương đã gặt hái được thành công nhất định khi mang về 3 HCV trong 1 buổi chiều.

Thắng Timor Leste, U23 Việt Nam chiếm lấy vị trí nhất bảng A

Chủ nhật, 15/05/2022 | 21:46
Chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước Timor Leste giúp Việt Nam đứng nhất bảng với 10 điểm, không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu.

Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m

Thứ 7, 14/05/2022 | 19:47
Với thành tích 15 phút 00 giây 75 sau khi một mình dẫn đầu suốt hơn nửa chặng bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly 1.500m ở kỳ SEA Games 31.

Trần Hoàng Duy Thuận đoạt HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games

Thứ 7, 14/05/2022 | 17:54
Vượt qua hai đối thủ nặng ký đến từ Malaysia và Thái Lan tại hạng cân 75kg, Trần Hoàng Duy Thuận giành HCV ngay ở lần đầu tham gia SEA Games.
Cùng chuyên mục

Khởi tố thêm 9 bị can vụ "làm luật" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 4, 18/05/2022 | 12:37
Công an Yên Bái tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14.

Triệu tập đối tượng thu thập thông tin cá nhân bán cho nước ngoài

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:44
Tính từ tháng 3/2022 đến nay, ổ nhóm do Hoàng Ngọc Giáp cầm đầu đã thu thập thông tin cá nhân của hơn 100 người bán ra nước ngoài để kiếm lời bất chính.

Xử phạt người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên, chửi bới cán bộ

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:32
Chửi bới cán bộ, đe dọa “xin cánh tay” phóng viên vì phản ánh về việc xây dựng trái phép, người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Nẹt pô, bốc đầu xe, 2 thanh niên bị phạt 14 triệu đồng

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:01
Có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông, 2 thanh niên quê Bạc Liêu bị phạt 14 triệu đồng.

Đồng Nai: Ngăn chặn 50 quái xế, tụ tập đua xe trái phép

Thứ 4, 18/05/2022 | 09:26
Ngày 18/5 Công an Tp.Biên Hoà (Đồng Nai), đã tạm giữ các phương tiện lập biên bản xử lý hàng chục đối tượng về hành vi “tụ tập đua xe trái phép”.
     
Nổi bật trong ngày

Long An: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thứ 3, 17/05/2022 | 15:36
Ngày 17/5, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng mua bán trẻ em

Thứ 3, 17/05/2022 | 20:05
Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vừa bắt giữ một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã về tội Mua bán người, mua bán trẻ em.

Thanh Hóa: Điều tra vụ bố dùng dao định sát hại con gái rồi tự tử bất thành

Thứ 3, 17/05/2022 | 17:21
Vợ đi nước ngoài xuất khẩu lao động, ba bố con sống với nhau, anh Thạo dùng dao cứa cổ con gái rồi tự tử bất thành.

Đồng Nai: Bắt 20 đối tượng liên quan vụ ẩu đả bằng bom xăng và súng

Thứ 3, 17/05/2022 | 09:10
Xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm, các đối tượng đã hẹn nhau mang hung khí, bom xăng để giải quyết mâu thuẫn, khiến một người bị thương nặng.

Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.