Từ vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông và cổng trung gian thanh toán

Từ vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông và cổng trung gian thanh toán

Thứ 3, 20/03/2018 | 19:26
“Trên thực tế hiện nay, ngoài việc dùng thẻ cào để nạp tiền điện thoại thì nhiều người dùng thẻ cào làm một kênh thanh toán trung gian cho các hoạt động khác”.

Bộ Công an mới công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%. Trong đó ước tính, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.

Từ vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông và cổng trung gian thanh toán

Hàng nghìn tỷ đồng tiền đánh bạc được nạp bằng thẻ viễn thông trong vụ án liên quan cựu Cục trưởng C50..

Qua vụ việc này, luật sư Nguyễn Bá Ngà (công ty luật Việt Phương) cho rằng, hiện nay đang có những bất cập trong việc quản lý thanh toán bằng thẻ cào di động.

Luật sư Ngà phân tích: “Theo Nghị định 25 hướng dẫn luật Viễn thông thì, thẻ cào viễn thông là một loại hàng hóa chuyên dụng, nhưng lại không quy định thẻ cào viễn thông được phép dùng vào mục đích gì.

Chính vì thế, khi người mua sử dụng thẻ cào viễn thông vào mục đích không phải để nạp tiền điện thoại rất khó để xử lý. Trên thực tế hiện nay, ngoài việc dùng thẻ cào để nạp tiền điện thoại, nhiều người dùng thẻ cào làm một kênh thanh toán trung gian cho các hoạt động khác như thanh toán qua ví điện tử, nạp thẻ game…

Đối với trách nhiệm của nhà mạng, chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của họ trong việc cung cấp thẻ cào viễn thông làm trung gian thanh toán”.

Trong khi đó, bộ Công an đánh giá: Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán trong hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Qua vụ án trên, bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế trong dự thảo luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Hường - Thúy

Cần làm rõ trách nhiệm của ngân hàng trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 2, 19/03/2018 | 14:56
Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ trách nhiệm của phía ngân hàng.

Các nhà mạng có đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50?

Thứ 2, 19/03/2018 | 10:22
Theo luật sư Truyền, cơ quan điều tra có trách nhiệm làm rõ vai trò của các nhà mạng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 7, 17/03/2018 | 09:33
Sáng 17/3, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.
Cùng tác giả

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Có nên cấp “thẻ xanh Covid” cho người tiêm 1 mũi vắc-xin?

Thứ 4, 22/09/2021 | 08:00
Chuyên gia cho rằng, cần cân nhắc việc cấp “thẻ xanh Covid” cho người tiêm 1 mũi vắc-xin. Việc này có phần "mạo hiểm”.

Khi nào Hà Nội có thể cho học sinh quay trở lại trường?

Thứ 3, 21/09/2021 | 07:00
Theo ý kiến chuyên gia, thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa nên cho học sinh đến trường.
Cùng chuyên mục

Vụ ô chôn lấp chất thải ở Bắc Giang: “Không phận sự miễn vào”

Thứ 5, 23/09/2021 | 07:55
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố một Giám đốc về hành vi gây ô nhiễm môi trường của Giám đốc công ty có quốc tịch Trung Quốc.

Luật sư nói về "nữ quái tâm thần" nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:57
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ một đối tượng theo lệnh truy nã có tiền sử bệnh tâm thần nhưng nhiều lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Vụ bé gái 13 tuổi được tiêm vắc-xin: “Đưa ra quy định là phải làm"

Thứ 5, 16/09/2021 | 14:53
Việc tiêm vắc-xin sai đối tượng, cần có hình thức xử lý nghiêm để giáo dục cá nhân sai phạm nói riêng và cảnh tỉnh cho người khác.

Lợi dụng dịch bệnh để trục lợi sẽ tăng nặng trách nhiệm hình sự

Thứ 5, 16/09/2021 | 12:00
Về vụ bắt giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid được ngụy trang là “quà biếu”, nếu pháp nhân thương mại vi phạm cũng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cần xử lý mạnh tay các đối tượng lăng mạ, tấn công lực lượng trực chốt

Thứ 4, 15/09/2021 | 10:00
Trong lúc các lực lượng chức năng nỗ lực chống dịch, vẫn còn bộ phận người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch. Hành vi này cần bị lên án, xử lý nghiêm minh.