Vụ khởi tố nhiều lãnh đạo DongA Bank: Vì sao VKSND Tối cao trả hồ sơ về bộ Công an?

Vụ khởi tố nhiều lãnh đạo DongA Bank: Vì sao VKSND Tối cao trả hồ sơ về bộ Công an?

Võ Công Thư
Thứ 3, 31/07/2018 | 16:53
VKSND Tối cao yêu cầu bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại DongA Bank, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Ngày 31/7, một nguồn tin xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, VKSND Tối cao đã trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT bộ Công an để điều tra lại vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Hồ sơ điều tra - Vụ khởi tố nhiều lãnh đạo DongA Bank: Vì sao VKSND Tối cao trả hồ sơ về bộ Công an?

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongA Bank.

Trước đó, cơ quan CSĐT bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 21 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng DongA Bank về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, 2 bị can là ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongA Bank) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank) bị đề nghị khởi tố về 2 tội danh nêu trên.

19 bị can còn lại có nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân; Nguyễn Đức Vinh (nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongA Bank); Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở); Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ Hội sở) và một số cá nhân liên quan khác bị đề nghị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra bộ Công an điều tra, làm rõ nhằm xác định đúng tội danh của các bị can, cũng như làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan đến vụ xảy ra tại ngân hàng này, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Theo nội dung vụ án, DongA Bank có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng. Trong đó nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ và nhóm cổ đông PNJ (do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong thời gian giữ các chức vụ cao tại DongA Bank, bị can Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongA Bank với số tiền 1.160 tỷ đồng; chi lãi ngoài 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Đặc biệt, bị can Bình dùng gần 65 tỷ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ điều tra Công an TP.HCM (ông Nguyễn Hồng Ánh bị cáo buộc đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 53 tỷ đồng và cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này).

Hành vi nêu trên của bị can Bình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Đồng phạm của bị can Bình là bị can Xuyến cũng được xác định là có hàng loạt sai phạm, dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của DongA Bank.

Theo kết luận điều tra, bị can Xuyến đã sử dụng công ty TNHH Ninh Thịnh, công ty TNHH TMTP Sao VN và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongA Bank, chuyển cho Trần Phương Bình mua cổ phần của DongA Bank.

Khoản tiền này sau đó được bị can Bình chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng để tất toán cho DongA Bank.

Ngoài hành vi vừa nêu, bị can Xuyến còn chiếm đoạt của DongA Bank 40 tỷ đồng, đây là số tiền nằm trong khoản vay 270 tỷ đồng tại DongA Bank của Cao Ngọc Huy. Cơ quan điều tra xác định bị can Xuyến là đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của DongA Bank.

Bị can Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 1.000 tỷ đồng. Do đó, bị can Xuyến phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng đã chiếm đoạt và 1.574 tỷ đồng thiệt hại tại DongA Bank.

19 bị can còn lại được xác định có vai trò giúp sức cho bị can Bình và Xuyến nên phải chịu trách nhiệm liên đới, trách nhiệm hình sự cùng với 2 bị can Bình và Xuyến.

Khởi tố thêm 1 cựu lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Thứ 3, 12/06/2018 | 21:51
Liên quan đến sai phạm tại DongABank, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc - nguyên Trưởng ban Kiểm soát ngân hàng.

Vì sao Vũ “nhôm” bị khởi tố trong vụ sai phạm tại ngân hàng Đông Á?

Thứ 5, 19/04/2018 | 13:57
Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á đã liên kết với Vũ “nhôm” có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.

Bị truy nã, Vũ “nhôm” vẫn “chôn” 137 tỷ tại ngân hàng Đông Á

Thứ 4, 27/12/2017 | 10:53
Ông Phan Văn Anh Vũ là người đại diện 10% vốn góp của công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tại DongA Bank và cá nhân sở hữu 2,73% vốn – tương đương gần 137 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Xét xử vụ án buôn lậu do cựu cảnh sát Kinh tế cầm đầu

Thứ 5, 25/05/2023 | 14:51
Vụ án buôn lậu hàng hóa, máy móc cũ có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến, cựu đại úy thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tp.HCM cầm đầu.

Bản án tử hình cho Giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn, phi tang tàn độc

Thứ 6, 19/05/2023 | 14:20
Mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nhưng không trả, Jeong In Cheol đã sát hại đồng hương, cướp tài sản tồi phân xác phi tang.

Phúc thẩm vụ Cty Alibaba: Y án chung thân Nguyễn Thái Luyện

Thứ 6, 19/05/2023 | 14:12
HĐXX xác định Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, gây hậu quả đặc biệt lớn nên đã tuyên y án chung thân. Vợ bị cáo Luyện được giảm 7 năm so với án sơ thẩm.

Tuyên phạt 42 tháng tù đối với bác sĩ phẫu thuật “chui” làm chết người

Thứ 2, 15/05/2023 | 23:29
Nhận định hành vi của bị cáo Hồng là nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên tòa đã tuyên mức án cao hơn mức mà đại diện VKS đề nghị.

Y án tử hình kẻ đổ xăng đốt phòng trọ khiến 2 người thương vong

Thứ 2, 15/05/2023 | 23:12
Nghĩ bị vợ của em họ coi thường, Hiếu đã lợi dụng lúc vợ chồng em họ đang ngủ, đã khóa trái cửa bên ngoài phòng trọ rồi châm lửa đốt làm 2 người thương vong.
Cùng chuyên mục

Nỗi đau đớn và bất lực của ông bố, bà mẹ nhìn con vào tù

Thứ 7, 27/05/2023 | 16:14
Hải và Quyền bị bắt và đưa ra xét xử vì liên quan đến ma tuý. Nhìn con bị cán bộ công an đưa về trại giam, bố Quyền và mẹ Hải lòng quặn đau.

Bắt đối tượng bán ma tuý cho “con nghiện” trên biển

Thứ 7, 27/05/2023 | 13:51
Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phát hiện, bắt quả tang Lê Hữu Cường đang tàng trữ ma túy để mang đi bán cho các “con nghiện” là ngư dân trên biển.

Mua bán ma tuý với lượng lớn, 3 người đàn ông nhận án vô thời hạn

Thứ 5, 25/05/2023 | 20:00
Thắng và Dương vào mua ma tuý của Dê ở Nghệ An với số lượng lớn. Tại phiên toà, cả ba đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình Thuận: Tắt mắt trộm vặt, "đạo chích" lĩnh án 15 tháng tù

Thứ 5, 25/05/2023 | 18:18
Để có tiền tiêu xài Nguyễn Chí Cường có hành vi lén lút trộm cắp của bị hại tổng tài sản hơn 32 triệu đồng.

Vĩnh Long: Nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 6 tỷ đồng lãnh án tù

Thứ 5, 25/05/2023 | 17:55
Bằng thủ đoạn đưa thông tin gian dối, nam cán bộ ngân hàng Nguyễn Lê Duy Ân đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Nỗi đau đớn và bất lực của ông bố, bà mẹ nhìn con vào tù

Thứ 7, 27/05/2023 | 16:14
Hải và Quyền bị bắt và đưa ra xét xử vì liên quan đến ma tuý. Nhìn con bị cán bộ công an đưa về trại giam, bố Quyền và mẹ Hải lòng quặn đau.

Bắt đối tượng bán ma tuý cho “con nghiện” trên biển

Thứ 7, 27/05/2023 | 13:51
Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phát hiện, bắt quả tang Lê Hữu Cường đang tàng trữ ma túy để mang đi bán cho các “con nghiện” là ngư dân trên biển.

Án Tây-Luật Ta: Ảnh giả mạo vụ nổ ở Lầu Năm Góc khiến chứng khoán Mỹ rớt giá

Thứ 7, 27/05/2023 | 07:00
Một bức ảnh về vụ nổ giả tạo ở Lầu Năm Góc do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện gây xôn xao cộng đồng mạng và khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm trong thời gian ngắn.