Báo Công an nhân dân đưa tin, liên quan vụ án "sở hữu kỳ nghỉ", Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, xác định hiện có 28 công ty có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt của 545 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 187 tỷ đồng.
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 248 bị can liên quan vụ hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Công an nhân dân
Công an Tp.Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã tạm giữ tiền, tài sản của các bị can tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Đồng thời, tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm Khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Thông tin trên báo Dân Việt, Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người làm công tác cố vấn pháp lý cho các công ty liên quan. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn thành lập một công ty tư vấn pháp lý, quảng bá việc hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ hoạt động lừa đảo.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận nhằm bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.
Nhóm cầm đầu còn sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty trước đây hoặc mua từ bên ngoài để tiếp cận, tư vấn và tiếp tục lừa đảo những người từng mua hợp đồng nghỉ dưỡng.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân
Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng và sự thiếu hiểu biết của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham gia các hội thảo, sự kiện nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm.
Đối với những khách hàng đã ký hợp đồng, nhân viên tiếp tục đưa ra cam kết sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế không có trường hợp nào được chuyển nhượng thành công. Các công ty liên tục trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện cam kết.
Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu.
Minh Hoa (t/h)
