Vụ Thuduc House: Bắt giam một Chủ tịch HĐTV công ty Kế toán và kiểm toán

Vụ Thuduc House: Bắt giam một Chủ tịch HĐTV công ty Kế toán và kiểm toán

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Chủ nhật, 13/11/2022 08:27

Ngoài bắt giữ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM, C03 còn khởi tố, bắt giam một Chủ tịch HĐTV công ty Kế toán và kiểm toán.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), tối 12/11, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Túc, 52 tuổi, ngụ tại Tp.HCM, là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, bị can Túc bị bắt giam vì có hành vi giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT, gây thiệt hại cho tài sản của Thuduc House, có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị khởi tố với bị can Hạnh, còn có một số bị can khác liên quan trong vụ án.  

Đây là diễn biến mới nhất quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Thuduc House.

Thời điểm ban hành kết luận điều tra lần một, ba bị can là cán bộ các chi cục thuế tại Tp.HCM bị C03 đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm Đào Thị Nga, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5.

Thủ đoạn tinh vi

Trước đó, hồi tháng 8/2022, C03 đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Thuduc House về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ…

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House; Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Thuduc House; Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh và 3 cán bộ Thuế như đả nêu trên…

Theo kết luận điều tra trước đó, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cụ thể, tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên - Giám đốc Công ty MEGA E&T VN, Trần Nhất Thanh - nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng; Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty “ma” để lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi nhiều công ty ở nước ngoài, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.

Bằng thủ đoạn nói trên, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...

Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

Đối với các bị can là cán bộ thuế, kết luận điều tra thể hiện, các bị can Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy nhận hàng trăm triệu đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho nhiều công ty hoạt động xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn mình được giao quản lý.

Hành vi của nhóm cán bộ thuế này đã phạm vào tội Nhận hối lộ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Thuduc House

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Thuduc House

Thứ 5, 25/11/2021 | 15:14

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc Thuduc House từ nhiệm ngay trước ngày bị bắt

Tổng Giám đốc Thuduc House từ nhiệm ngay trước ngày bị bắt

Thứ 5, 25/11/2021 | 16:30

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Tổng giám đốc ngay trước khi bị tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án Thuduc House

Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án Thuduc House

Thứ 7, 27/08/2022 | 09:15

Bộ Công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thuduc House.

CÙNG TÁC GIẢ

Tức tối vì tình cũ có người mới, nữ bị cáo kéo cả nhóm bạn vô...tù

Tức tối vì tình cũ có người mới, nữ bị cáo kéo cả nhóm bạn vô...tù

Thứ 3, 26/08/2025 | 19:01

Do tức tối vì người yêu cũ có người yêu mới, bị cáo Phan Thị Quế Chi đã rủ nhóm bạn kéo đến nhà tình địch để truy sát.

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tổ chức buôn bán và cho khách sử dụng khí cười tại 90’s House

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tổ chức buôn bán và cho khách sử dụng khí cười tại 90’s House

Thứ 6, 22/08/2025 | 16:15

Theo Công an Tp.HCM, việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm; mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N₂O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Lần thứ 2 trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

Lần thứ 2 trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

Thứ 5, 21/08/2025 | 20:07

Theo HĐXX, do cần triệu tập thêm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, và xem xét tài các tài liệu mới do bị hại và người liên quan mới giao nộp, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân và đồng phạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân và đồng phạm

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:49

Khi đến phóng trọ của một người bạn để nhậu, ca sĩ Chi Dân đã rủ cả nhóm nhậu sử dụng ma túy. Được cả nhóm hưởng ứng, Chi dân cùng với anh trai của mình trở thành những người tổ chức cho cả nhóm sử dụng trái phép ma túy.

Lời biện minh khó chấp nhận của thanh niên tung clip nhạy cảm để làm nhục vợ cũ

Lời biện minh khó chấp nhận của thanh niên tung clip nhạy cảm để làm nhục vợ cũ

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:27

Khi còn là vợ chồng, Quân nhiều lần quay lại clip tình cảm giữa mình với vợ. Sau khi ly hôn, thấy vợ chụp hình chung với người khác, Quân ghen tuông, nên tung nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm để làm nhục vợ.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài học rút ra từ vụ án vừa là bị cáo vừa là bị hại

Bài học rút ra từ vụ án vừa là bị cáo vừa là bị hại

Thứ 4, 27/08/2025 | 12:05

Từ việc thuê người cưa hạ cây cà phê gây thiệt hại hàng chục triệu đồng, đến hành vi làm hỏng hàng rào và cây sầu riêng, vụ án hủy hoại tài sản tại tỉnh Lâm Đồng đã khép lại bằng một bản án đáng suy ngẫm.

Tức tối vì tình cũ có người mới, nữ bị cáo kéo cả nhóm bạn vô...tù

Tức tối vì tình cũ có người mới, nữ bị cáo kéo cả nhóm bạn vô...tù

Thứ 3, 26/08/2025 | 19:01

Do tức tối vì người yêu cũ có người yêu mới, bị cáo Phan Thị Quế Chi đã rủ nhóm bạn kéo đến nhà tình địch để truy sát.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo "bao đậu" thi giấy phép lái xe

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo "bao đậu" thi giấy phép lái xe

Thứ 2, 25/08/2025 | 15:03

Với thủ đoạn đăng tin "bao đậu" thi lái xe trên Zalo, Facebook, Nguyễn Văn Tân đã lừa khoảng 100 người nộp tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc, vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Chiêu lừa "việc nhẹ lương cao" và cạm bẫy chết người tại trung tâm "đào lửa" ở Campuchia

Chiêu lừa "việc nhẹ lương cao" và cạm bẫy chết người tại trung tâm "đào lửa" ở Campuchia

Chủ nhật, 24/08/2025 | 11:47

Từ đầu năm 2025 tới nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 76 công dân bị lừa đảo với chiêu bài "việc nhẹ lương cao" sang "đào lửa" tại các trung tâm tội phạm ở Campuchia và các nước khác

Khởi tố nhóm thiếu niên "vô cớ" đánh người đi đường mù mắt ở Đà Nẵng

Khởi tố nhóm thiếu niên "vô cớ" đánh người đi đường mù mắt ở Đà Nẵng

Thứ 7, 23/08/2025 | 17:03

Bị khiêu khích trên đường, nhóm 10 thanh thiếu niên truy đuổi, vô cớ vây đánh “hội đồng” khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích tối thiểu 41%, mù mắt phải.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Bão chồng bão

Bão chồng bão

Thứ 3, 26/08/2025 | 07:05

Hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An. Chưa kịp gượng dậy sau những ngày ngập lụt, bão số 5 với sức mạnh của cuồng phong lại một lần nữa tràn đến, tàn phá xứ Nghệ.

Đưa 3 con gái đi xét nghiệm ADN, người bố phát hiện ra bí mật động trời

Đưa 3 con gái đi xét nghiệm ADN, người bố phát hiện ra bí mật động trời

Thứ 3, 26/08/2025 | 15:15

Một người đàn ông đã vô cùng đau khổ khi biết rằng ba cô con gái không phải là con ruột mà là con của chú của mình.

Nga không kích chính xác, phá huỷ kho tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine

Nga không kích chính xác, phá huỷ kho tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine

Thứ 2, 25/08/2025 | 13:45

Nga tuyên bố dùng vũ khí chính xác cao phá huỷ kho tên lửa đạn đạo Sapsan, xưởng UAV và nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu của Ukraine.

Xác minh tài khoản Tiktok lan truyền tin một Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng

Xác minh tài khoản Tiktok lan truyền tin một Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng

Thứ 3, 26/08/2025 | 11:35

Cơ quan chức năng Tp.Huế đang vào cuộc xác minh, làm rõ một tài khoản Tiktok đăng tải thông tin một Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng.

Người dân kể giây phút đối tượng mặc áo Grab cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Người dân kể giây phút đối tượng mặc áo Grab cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Thứ 3, 26/08/2025 | 21:58

Người dân Đà Nẵng hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một thanh niên mặc áo Grab đập vỡ tủ kính tiệm vàng PNJ, vơ đồ bỏ vào balo và tẩu thoát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.