Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), tối 12/11, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Túc, 52 tuổi, ngụ tại Tp.HCM, là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, bị can Túc bị bắt giam vì có hành vi giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT, gây thiệt hại cho tài sản của Thuduc House, có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng bị khởi tố với bị can Hạnh, còn có một số bị can khác liên quan trong vụ án.
Đây là diễn biến mới nhất quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Thuduc House.
Thời điểm ban hành kết luận điều tra lần một, ba bị can là cán bộ các chi cục thuế tại Tp.HCM bị C03 đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm Đào Thị Nga, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5.
Thủ đoạn tinh vi
Trước đó, hồi tháng 8/2022, C03 đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Thuduc House về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ…
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House; Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Thuduc House; Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh và 3 cán bộ Thuế như đả nêu trên…
Theo kết luận điều tra trước đó, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.