Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, chiều muộn 30/6, TAND Tp.HCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Tp.HCM và các đơn vị liên quan.
Trong số 67 bị cáo bị truy tố, có nhiều bị cáo là cán bộ nhà nước được hưởng án treo.
Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định các bị cáo có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Do đó, VKSND tối cao truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm tới tài sản của Nhà nước nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House) 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp 2 tội là 6 năm tù.
Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM mức án 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Các bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) cùng nhận án 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 12 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.
7 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan Tp.HCM) gồm: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu cùng nhận án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Duy Bình 3 năm tù treo cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 5 tới 28 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc Thuduc House phải trả cho Cục Thuế Tp.HCM 365 tỷ đồng; buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng; Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng. Buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế trên trả cho Thủ Đức House, Công ty Sài gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh.
Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 67 bị cáo liên quan về nhiều tội danh như: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số này, có 18 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế Tp.HCM như bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó); Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế); Cao Văn Tỵ (nguyên Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5); Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ);… bị truy tố về hai tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
3 bị cáo, gồm: Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1); Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3); Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục thuế quận 5) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.
Nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên của Thuduc House và các công ty thành viên bị truy tố, trong đó có: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House; Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Thuduc House; Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh…
Ngoài ra, có 7 bị cáo là cán bộ thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan Tp.HCM, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng. Nhóm bị cáo này được xác định có sai phạm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm buôn lậu.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Từ tháng 2/2018 - 8/2019, Thuduc House Wood Trading mua hàng từ hai công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hoá sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.
Để hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10% tiền thuế GTGT là 365 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn nói trên, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 365 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Cục phó Cục Thuế Tp.HCM đã được báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế liên quan đến các hồ sơ của Thuduc House nhưng không chỉ đạo các bộ phận tiến hành xác minh.
Bà Hạnh cũng cũng được xác định đã trực tiếp ký duyệt 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, gây thất thoát số tiền hơn 331 tỷ đồng.
17 cán bộ của Cục Thuế Tp.HCM bị xác định ký duyệt đề xuất hoàn thuế, thẩm định hồ sơ hoàn thuế, thanh tra sau hoàn thuế... nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ.
Sai phạm của các lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế Tp.HCM dẫn đến hậu quả là Nhà nước bị chiếm đoạt hơn 331 tỷ đồng.
Nhóm 7 bị can thuộc Cục hải quan Tp.HCM được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, họ không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến không phát hiện 4 lô hàng được phân luồng đỏ khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế nhưng vẫn cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan. Do đó, không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm.
Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.
