Tiệm vàng bị điều tra là của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, 44 tuổi làm chủ.
Trước đó, năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát DNTN Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.
Cụ thể, trong 3 năm từ 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng. Nhưng, Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.
Ngay sau đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về cục Thuế Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang), bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.
Qua kết quả điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm.
Do vậy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.
Sau đó, nơi đây chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.
