Vụ tiệm kim hoàn bán cả tấn vàng ở Cà Mau: Khởi tố điều tra hành vi trốn thuế

Vụ tiệm kim hoàn bán cả tấn vàng ở Cà Mau: Khởi tố điều tra hành vi trốn thuế

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 27/05/2021 | 10:53
Liên quan đến doanh số “khủng” của một tiệm vàng ở Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế.

Tiệm vàng bị điều tra là của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, 44 tuổi làm chủ. 

Trước đó, năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát DNTN Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng. 

Cụ thể, trong 3 năm từ 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng. Nhưng, Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng. 

Ngay sau đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về cục Thuế Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế. 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang), bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng. 

Qua kết quả điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm. 

Do vậy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. 

Sau đó, nơi đây chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Vợ chồng cựu đại tá Công an tố con rể trốn thuế: Cần làm rõ điều gì?

Thứ 5, 29/04/2021 | 14:38
Cần xác minh việc giao nhận tiền giữa bên bán và bên mua. Có hay không việc 2 bên thỏa thuận lập hợp đồng giá trị thấp hơn thực tế...?

Đà Nẵng: Vì sao vợ chồng cựu Đại tá công an tố con rể trốn thuế?

Thứ 5, 22/04/2021 | 14:32
Vì lý do riêng, ông Khảm để con rể là Dương Tuấn Hùng đứng tên lô đất. Nhưng, đến năm 2017, ông Hùng mang lô đất chuyển nhượng cho người khác với giá 127 tỷ đồng.

Bắt giám đốc công ty bất động sản Vincomreal trốn thuế

Thứ 6, 19/03/2021 | 19:58
Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Đức có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.
Cùng tác giả

Bạc Liêu: Cứu sống người đàn ông bị cây đâm sâu vào cổ

Thứ 6, 03/02/2023 | 16:30
Trong lúc chạy xe gắn máy trên đường, ông Đ. bị té ngã trúng cây cọc ven đường và bị cây đâm rất sâu vào cổ.

Cà Mau: Người dân phát hiện quả bom nặng 250kg khi cải tạo vuông tôm

Thứ 6, 03/02/2023 | 15:18
Người dân ở Cà Mau phát hiện quả bom nặng khoảng 250 kg còn sót lại sau chiến tranh khi thuê cơ giới cải tạo vuông tôm.

Cà Mau: Truy tìm nhóm thanh niên cầm hung khí đột nhập nhà dân trộm tài sản

Thứ 4, 01/02/2023 | 16:27
Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ 3 thanh niên cầm hung khí vào nhà trộm tôm khô, ống tiêm thuốc trị bệnh tiểu đường,...

Sóc Trăng: Thẩm vấn tài xế xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ 4, 01/02/2023 | 16:24
Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thẩm vấn tài xế lái xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Bạc Liêu có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:40
Sáng 30/1, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Cùng chuyên mục

Huế: Điều tra vụ nam sinh 17 tuổi tử vong trên sân bóng

Thứ 4, 08/02/2023 | 22:39
Trong lúc trận đấu đang được diễn ra thì một cầu môn bằng kim loại trên sân bất ngờ bị đổ xuống đè trúng một thanh niên khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bình Dương: Bắt nhóm đối tượng mang súng đi bắn người

Thứ 4, 08/02/2023 | 20:16
Do có mâu thuẫn, Luân nhắn tin cho đồng bọn, mang theo súng đến trước một công ty bắn “đối thủ” của mình.

Thủ đoạn của giám đốc công ty BĐS lạm dụng tín nhiệm chiếm tiền tỷ

Thứ 4, 08/02/2023 | 20:01
Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng.

Bắt đối tượng dọa chặt tay, sát hại con mình để "vòi" tiền mẹ ruột

Thứ 4, 08/02/2023 | 16:40
Xin tiền mẹ không cho, Bảo đe dọa sẽ sát hại con trai và yêu cầu mẹ phải chuyển tiền vào tài khoản của mình đề trả nợ.

Hải Dương: Công an xác minh vụ cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi"

Thứ 4, 08/02/2023 | 14:58
Lực lượng chức năng thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang vào cuộc xác minh thông tin cô đồng T.H bổ cau "đúng nhận sai cãi' gây xôn xao mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Lời khai bất ngờ của trùm ma túy "nước biển"

Thứ 4, 08/02/2023 | 14:00
Long cho rằng, khi mua hàng về thì dùng thử và mua que test nhưng không thấy dương tính với ma tuý nên nghĩ bình thường.

Huế: Điều tra vụ nam sinh 17 tuổi tử vong trên sân bóng

Thứ 4, 08/02/2023 | 22:39
Trong lúc trận đấu đang được diễn ra thì một cầu môn bằng kim loại trên sân bất ngờ bị đổ xuống đè trúng một thanh niên khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bình Dương: Bắt nhóm đối tượng mang súng đi bắn người

Thứ 4, 08/02/2023 | 20:16
Do có mâu thuẫn, Luân nhắn tin cho đồng bọn, mang theo súng đến trước một công ty bắn “đối thủ” của mình.

Thủ đoạn của giám đốc công ty BĐS lạm dụng tín nhiệm chiếm tiền tỷ

Thứ 4, 08/02/2023 | 20:01
Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng.

Hải Dương: Công an xác minh vụ cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi"

Thứ 4, 08/02/2023 | 14:58
Lực lượng chức năng thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang vào cuộc xác minh thông tin cô đồng T.H bổ cau "đúng nhận sai cãi' gây xôn xao mạng xã hội.