Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Nguyễn An Bình
Thứ 4, 16/12/2020 | 17:14
Wefinex núp bóng “đầu tư tài chính” nhưng thực chất hoạt động như cá cược và đa cấp trái phép. Hoạt động này còn ẩn chứa nhiều rủi ro cho người tham gia.

“Đầu tư tài chính” hay canh bạc tài xỉu?

Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm mang tên “Wefinex Việt Nam” với số lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn người.

Trong các nhóm này, mỗi ngày có hàng trăm bài đăng khoe các “chiến tích” kiếm tiền từ Wefinex, đồng thời kêu gọi mọi người đầu tư vào đây với cam kết chỉ cần bỏ vốn 100 USD, sẽ thu về tiền lãi cực khủng, thậm chí lên đến vài triệu mỗi ngày.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Một nhóm Wefinex trên mạng xã hội Facebook có số lượng thành viên lên đến gần 100 ngàn người. Các thành viên liên tục khoe "chiến tích" và kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống của mình.

Để làm rõ những thông tin trên, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã trực tiếp tham gia để tìm hiểu Wefinex là gì.

Theo tìm hiểu, Wefinex là một hệ thống kiếm tiền online hoạt động dưới tên miền Wefinex.net.

Người tham gia hệ thống này kiếm tiền dựa trên 2 hình thức là đầu tư theo kiểu quyền chọn nhị phân và làm đại lý (kiếm tiền thụ động). Hai hình thức này thực chất không khác gì với các loại hình cá cược và kinh doanh đa cấp.

Với hình thức đầu tư theo quyền chọn nhị phân, người chơi phải nạp tiền vào tài khoản, sau đó sẽ dự đoán sự lên hoặc xuống của các chỉ số kinh tế như chỉ số đồng Bitcoin (BTC/USD) trong vòng 30 giây và đặt cược.

Sau khi cược, người chơi tiếp tục chờ thêm 30 giây nữa để biết kết quả thắng hoặc thua. Nếu dự đoán đúng, người chơi thu về 95% số tiền cược và nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Theo nhiều chuyên gia, hình thức này giống như cách chơi cá cược tài xỉu, vì thực tế, trong vòng 30 giây ngắn ngủi, không một chuyên gia kinh tế nào có thể dự đoán được sự lên xuống của chỉ số này. Việc đoán đúng chỉ số này tăng hay giảm hầu như phụ thuộc vào sự hên xui 50/50 của người chơi.

Hơn nữa, không ai đảm bảo rằng các kết quả mà trang web này đưa ra là hoàn toàn trung thực. Người chơi chịu phụ thuộc hoàn toàn vào người tổ chức và không ai biết những trang web như Wefinex.net sẽ tồn tại hoặc biến mất lúc nào.

Ngoài ra, cách chơi theo kiểu quyền chọn nhị phân cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính” (Hình 2).

Hình thức quyền chọn nhị phân thực chất giống như cách chơi cá cược tài xỉu. Mỗi ván kéo dài 1 phút gồm 30 giây để đặt cược và 30 giây để chờ kết quả.

Bán quyền đại lý, hưởng hoa hồng theo nhiều cấp

Hình thức thứ 2 của Wefinex là làm đại lý hay còn gọi là kiếm tiền thụ động. Với cách kiếm tiền này, người chơi phải đăng ký làm đại lý với mức phí là 100USD.

Sau đó, người chơi sẽ kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống của mình và hưởng hoa hồng giao dịch, hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống.

Cụ thể, người chơi được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là 50$, 25$, 12,5$, 6,25$, 3,12$, 1,56$; hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần.

Theo luật sư Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc công ty luật TNHH Phạm Hưng, hình thức dùng tiền để mua quyền đại lý và sau đó hưởng hoa hồng từ việc kêu gọi người khác tham gia, bán đại lý của Wefinex thực chất là một hoạt động bán hàng đa cấp.

Nhưng tệ hơn, nếu như bán hàng đa cấp bình thường là bán một mặt hàng cụ thể và phải được nhà nước cấp phép, thì đối với Wefinex, người tham gia không bán bất kì mặt hàng cụ thể nào mà chỉ là bán quyền đại lý, vì vậy, nếu trang web này đóng cửa thì người mua xem như mất trắng.

“Wefinex chưa được đăng ký tại Việt Nam và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu xảy ra rủi ro, tranh chấp giữa các nhà đầu tư thì không tổ chức nào đứng ra giải quyết được.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng không có trụ sở, không có người đại diện tại Việt Nam, vì vậy, trong trường hợp tổ chức này bị giải thể, thì người chơi cũng không biết làm thế nào để rút lại nguồn vốn của mình. Vì vậy, hình thức này ẩn chứa rất nhiều rủi ro", luật sư Hưng nhấn mạnh.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính” (Hình 3).

Wefinex rao bán quyền đại lý với giá 100 USD. Với quyền đại lý, người tham gia sẽ lôi kéo nhiều người khác vào hệ thống của mình để được hưởng hoa hồng.

Công an “chỉ mặt” Wefinex, cảnh báo người tham gia

Liên quan đến hoạt động của Wefinex, vừa qua, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.

Thông báo cho biết, hiện nay, trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác định, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2) cũng đang hoạt động mạnh và lôi kéo nhiều người tham gia, cụ thể như website: Raidenbo.com; Bitono.io.

Vì vậy, Công an TP.HCM đề nghị người dân cần cảnh giác, không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website trên.

Liên tiếp đánh sập các đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lớn

Thứ 2, 17/08/2020 | 18:52
Công an huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xã hội với số tiền giao dịch hơn 70 tỷ đồng và nhiều đường dây đánh bạc khác với số tiền lớn.

Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG

Thứ 4, 13/11/2019 | 19:50
Bộ Công an khuyến cáo người dân đầu tư vào Công ty tài chính ERG có nguy cơ mất tiền tương tự một số sàn tiền ảo bị sập trước đây.

Đầu tư tài chính, núp bóng đa cấp: Công thức lãi trong 100 ngày

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:40
Chỉ cần tham gia một gói đầu tư tài chính trong vòng 100 ngày, nhà đầu tư có thể thu về số tiền gốc lẫn lãi gần gấp đôi so với số vốn đã bỏ ra.
Cùng tác giả

Khai thác đá trái phép tại Đồng Nai: Sẽ kỷ luật Chủ tịch xã nếu để xảy ra sai phạm.

Thứ 4, 06/07/2022 | 09:10
Theo lãnh đạo huyện Tân Phú, địa phương nào để xảy ra khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép mà không kịp thời phát hiện thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Đồng Nai: Ngang nhiên khai thác đá trái phép, chính quyền xã không hay

Thứ 3, 28/06/2022 | 07:25
Các đối tượng ngang nhiên khai thác đá trái phép, vận chuyển đi nơi khác trong nhiều ngày liền tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn không hay biết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3

Thứ 4, 22/06/2022 | 21:27
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương có 2 ngày tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến của cử tri.

Công an Tp.HCM thông tin chính thức vụ CSGT quật ngã người đi đường

Thứ 4, 27/04/2022 | 17:48
Chiều 27/4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC08) Công an Tp.HCM đã có thông tin về clip CSGT quật ngã người đi đường tại Quận 1 gây xôn xao dư luận.

Kiểm soát thuốc lá lậu phức tạp hơn sau mở cửa biên giới hậu Covid-19

Thứ 4, 20/04/2022 | 21:35
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) vừa qua đã tổ chức hội thảo “Phòng chống thuốc lá lậu: Thực trạng và giải pháp” tại TPHCM.
Cùng chuyên mục

Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 06/07/2022 | 11:36
Sáng 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử ông Trần Đức Trung cùng 4 đồng phạm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt kẻ trốn truy nã mang “vỏ bọc” thuyền viên khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 06/07/2022 | 10:51
Qua đối chiếu lai lịch của những người trên tàu, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện thuyền viên là người đang bị truy nã nên tiến hành tổ chức bắt giữ.

Phá chuyên án ma túy mang bí số VT622P ở Vũng Tàu, bắt 2 đối tượng

Thứ 3, 05/07/2022 | 15:31
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp cùng Công an tỉnh này triệt phá thành công chuyên án ma túy thu giữ 320 gam, bắt 2 đối tượng.

Chuyến hàng định mệnh và bản án cho thiếu phụ có hình xăm mẹ con

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:06
Vì số tiền 2,5 triệu đồng, Duyên đã đồng ý với bác dâu vận chuyển ma tuý trong lần ra thăm mẹ. Và bản án Duyên phải nhận là 19 năm tù giam.

Vết trượt dài của người đàn bà 2 con theo người tình đi buôn ma tuý

Chủ nhật, 03/07/2022 | 13:00
Thay vì cùng nhau làm ăn lương thiện, Hiền và người tình trẻ tuổi lại cùng nhau nhúng chàm. Với số lượng ma tuý lớn, cặp đôi này phải nhận bản án nghiêm khắc.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyến hàng định mệnh và bản án cho thiếu phụ có hình xăm mẹ con

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:06
Vì số tiền 2,5 triệu đồng, Duyên đã đồng ý với bác dâu vận chuyển ma tuý trong lần ra thăm mẹ. Và bản án Duyên phải nhận là 19 năm tù giam.

Phá chuyên án ma túy mang bí số VT622P ở Vũng Tàu, bắt 2 đối tượng

Thứ 3, 05/07/2022 | 15:31
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp cùng Công an tỉnh này triệt phá thành công chuyên án ma túy thu giữ 320 gam, bắt 2 đối tượng.

Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 06/07/2022 | 11:36
Sáng 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử ông Trần Đức Trung cùng 4 đồng phạm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt kẻ trốn truy nã mang “vỏ bọc” thuyền viên khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 06/07/2022 | 10:51
Qua đối chiếu lai lịch của những người trên tàu, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện thuyền viên là người đang bị truy nã nên tiến hành tổ chức bắt giữ.