Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Nguyễn An Bình
Thứ 4, 16/12/2020 | 17:14
0
Wefinex núp bóng “đầu tư tài chính” nhưng thực chất hoạt động như cá cược và đa cấp trái phép. Hoạt động này còn ẩn chứa nhiều rủi ro cho người tham gia.

“Đầu tư tài chính” hay canh bạc tài xỉu?

Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm mang tên “Wefinex Việt Nam” với số lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn người.

Trong các nhóm này, mỗi ngày có hàng trăm bài đăng khoe các “chiến tích” kiếm tiền từ Wefinex, đồng thời kêu gọi mọi người đầu tư vào đây với cam kết chỉ cần bỏ vốn 100 USD, sẽ thu về tiền lãi cực khủng, thậm chí lên đến vài triệu mỗi ngày.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Một nhóm Wefinex trên mạng xã hội Facebook có số lượng thành viên lên đến gần 100 ngàn người. Các thành viên liên tục khoe "chiến tích" và kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống của mình.

Để làm rõ những thông tin trên, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã trực tiếp tham gia để tìm hiểu Wefinex là gì.

Theo tìm hiểu, Wefinex là một hệ thống kiếm tiền online hoạt động dưới tên miền Wefinex.net.

Người tham gia hệ thống này kiếm tiền dựa trên 2 hình thức là đầu tư theo kiểu quyền chọn nhị phân và làm đại lý (kiếm tiền thụ động). Hai hình thức này thực chất không khác gì với các loại hình cá cược và kinh doanh đa cấp.

Với hình thức đầu tư theo quyền chọn nhị phân, người chơi phải nạp tiền vào tài khoản, sau đó sẽ dự đoán sự lên hoặc xuống của các chỉ số kinh tế như chỉ số đồng Bitcoin (BTC/USD) trong vòng 30 giây và đặt cược.

Sau khi cược, người chơi tiếp tục chờ thêm 30 giây nữa để biết kết quả thắng hoặc thua. Nếu dự đoán đúng, người chơi thu về 95% số tiền cược và nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Theo nhiều chuyên gia, hình thức này giống như cách chơi cá cược tài xỉu, vì thực tế, trong vòng 30 giây ngắn ngủi, không một chuyên gia kinh tế nào có thể dự đoán được sự lên xuống của chỉ số này. Việc đoán đúng chỉ số này tăng hay giảm hầu như phụ thuộc vào sự hên xui 50/50 của người chơi.

Hơn nữa, không ai đảm bảo rằng các kết quả mà trang web này đưa ra là hoàn toàn trung thực. Người chơi chịu phụ thuộc hoàn toàn vào người tổ chức và không ai biết những trang web như Wefinex.net sẽ tồn tại hoặc biến mất lúc nào.

Ngoài ra, cách chơi theo kiểu quyền chọn nhị phân cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính” (Hình 2).

Hình thức quyền chọn nhị phân thực chất giống như cách chơi cá cược tài xỉu. Mỗi ván kéo dài 1 phút gồm 30 giây để đặt cược và 30 giây để chờ kết quả.

Bán quyền đại lý, hưởng hoa hồng theo nhiều cấp

Hình thức thứ 2 của Wefinex là làm đại lý hay còn gọi là kiếm tiền thụ động. Với cách kiếm tiền này, người chơi phải đăng ký làm đại lý với mức phí là 100USD.

Sau đó, người chơi sẽ kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống của mình và hưởng hoa hồng giao dịch, hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống.

Cụ thể, người chơi được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là 50$, 25$, 12,5$, 6,25$, 3,12$, 1,56$; hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần.

Theo luật sư Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc công ty luật TNHH Phạm Hưng, hình thức dùng tiền để mua quyền đại lý và sau đó hưởng hoa hồng từ việc kêu gọi người khác tham gia, bán đại lý của Wefinex thực chất là một hoạt động bán hàng đa cấp.

Nhưng tệ hơn, nếu như bán hàng đa cấp bình thường là bán một mặt hàng cụ thể và phải được nhà nước cấp phép, thì đối với Wefinex, người tham gia không bán bất kì mặt hàng cụ thể nào mà chỉ là bán quyền đại lý, vì vậy, nếu trang web này đóng cửa thì người mua xem như mất trắng.

“Wefinex chưa được đăng ký tại Việt Nam và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu xảy ra rủi ro, tranh chấp giữa các nhà đầu tư thì không tổ chức nào đứng ra giải quyết được.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng không có trụ sở, không có người đại diện tại Việt Nam, vì vậy, trong trường hợp tổ chức này bị giải thể, thì người chơi cũng không biết làm thế nào để rút lại nguồn vốn của mình. Vì vậy, hình thức này ẩn chứa rất nhiều rủi ro", luật sư Hưng nhấn mạnh.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính” (Hình 3).

Wefinex rao bán quyền đại lý với giá 100 USD. Với quyền đại lý, người tham gia sẽ lôi kéo nhiều người khác vào hệ thống của mình để được hưởng hoa hồng.

Công an “chỉ mặt” Wefinex, cảnh báo người tham gia

Liên quan đến hoạt động của Wefinex, vừa qua, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.

Thông báo cho biết, hiện nay, trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác định, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2) cũng đang hoạt động mạnh và lôi kéo nhiều người tham gia, cụ thể như website: Raidenbo.com; Bitono.io.

Vì vậy, Công an TP.HCM đề nghị người dân cần cảnh giác, không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website trên.

Liên tiếp đánh sập các đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lớn

Thứ 2, 17/08/2020 | 18:52
Công an huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xã hội với số tiền giao dịch hơn 70 tỷ đồng và nhiều đường dây đánh bạc khác với số tiền lớn.

Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG

Thứ 4, 13/11/2019 | 19:50
Bộ Công an khuyến cáo người dân đầu tư vào Công ty tài chính ERG có nguy cơ mất tiền tương tự một số sàn tiền ảo bị sập trước đây.

Đầu tư tài chính, núp bóng đa cấp: Công thức lãi trong 100 ngày

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:40
Chỉ cần tham gia một gói đầu tư tài chính trong vòng 100 ngày, nhà đầu tư có thể thu về số tiền gốc lẫn lãi gần gấp đôi so với số vốn đã bỏ ra.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.