Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 27/10/2020 | 11:18
Hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD sang Lào, con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu phạm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Ngày 27/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án xảy ra tại BIDV có liên quan đến ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV, cùng 2 cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng này ra xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Ông Trần Bắc Hà (phải) và con trai (ngoài cùng bên trái) cùng tham gia một sự kiện trước đây.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ngoài những sai phạm của các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và các đồng phạm gây thiệt hại 1.700 tỷ, đáng chú ý còn có hành vi của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, rửa tiền.

Tài liệu tố tụng nêu rõ: Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà), nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng.

Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh công ty SHH Viêng Chăn ngày 22/9/2015, với số vốn đầu tư ra nước ngoài gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, trước đó ngày 13/5/2014, cá nhân Trần Anh Quang cùng công ty Outhid Houng Heung (pháp nhân Lào) đã được cơ quan chức năng của Lào cấp GCNĐKKD, thành lập công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 8 tỷ Lak (= 1 triệu USD), Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.

Theo báo cáo ngày 30/9/2015, tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD; nhưng thực chất, từ ngày 30/8/2013 đến ngày 13/01/2015, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietbank; sau đó, ngày 01/7/2015 đã dùng 10 triệu USD  = 81,5 tỷ Lak từ nguồn này để thông qua công ty Outhid Houng Heung góp vốn vào tài khoản của LaoVietnank tại ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền 10 triệu USD = 81,5 tỷ Lak, Tổng giám độc công ty Outhid Houng Heung đã xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng, mượn danh nghĩa công ty của vị Tổng giám đốc này để tham gia góp vốn vào công ty SHH Viêng Chăn, góp vốn vào LaoVietbank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức tương đương 2.332.500 USD LaoVietbank trả cho công ty SHH Viêng Chăn; Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân; không chuyển về nước theo quy định tại Điều 65 luật Đầu tư năm 2014.

Cơ quan tố tụng xác định: Việc tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là công ty SHH Viêng Chăn, để thực hiện góp vốn vào LaoVietbank nhằm mục đích hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang và hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietbank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietbank cho công ty SHH Viêng Chăn thông qua công ty Outhid Houng Heung.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 189 và khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015.

Tuy nhiên, do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể lấy  lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có và cách thức để Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra nêu trên, nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.

Do vậy, cơ quan CSĐT bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền để điều tra trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại ngân hàng BIDV, để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.

 

Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai liên quan gì tới đại án BIDV?

Thứ 3, 27/10/2020 | 10:30
Nhận được biên bản đề nghị hỗ trợ trả nợ cho công ty Bình Hà sau khi dự án “bò vàng” của ông Trần Bắc Hà đổ bể, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã từ chối.

BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng: Nhiều người nói “vô tình phạm tội"

Thứ 3, 27/10/2020 | 09:20
Bị cáo buộc gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng cho BIDV, nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng nói “vô tình phạm tội”.

Xét xử đại án BIDV: Khi dự án “bò vàng” của ông Trần Bắc Hà đổ bể?

Thứ 2, 26/10/2020 | 16:18
Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của công ty Bình Hà (công ty “sân sau” của ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch BIDV) đổ bể? Nhiều người liên đới trách nhiệm.
Cùng tác giả

Vết trượt dài của Giám đốc doanh nghiệp và lời hối hận muộn màng

Thứ 5, 02/12/2021 | 15:58
Nhận tiền đặt cọc mua căn hộ tại các dự án chung cư nhà ở xã hội; Giám đốc Công ty Phú Hưng không thực hiện mà chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của gần 100 bị hại.

Khởi tố 14 bị can mua bán trái phép hóa đơn trị giá đến 1.000 tỷ đồng

Thứ 3, 30/11/2021 | 19:23
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch đến 1.000 tỷ đồng, khởi tố 14 bị can trong vụ án.

14 bị cáo vụ Nhật Cường vẫn phải liên đới bồi thường 251 tỷ đồng

Thứ 3, 30/11/2021 | 15:23
Đó là phán quyết cuối cùng của TAND Cấp cao tại Hà Nội. Theo đó, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên 14 bị cáo phải liên đới nộp gần 251 tỷ đồng.

Các bị cáo vụ Nhật Cường xin cơ hội được hoàn lương

Thứ 3, 30/11/2021 | 10:42
“Có lẽ đi hết cuộc đời này các bị cáo cũng không khắc phục được số tiền lớn như vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa chắc “trả nợ” hết pháp luật”, bị cáo nói.

Khối tài sản “kếch xù” của nữ bị cáo cài ma túy vào xe người tình

Thứ 2, 29/11/2021 | 18:24
Sáng nay (29/11), vụ án cài ma túy, đẩy bạn trai vào tù lại “dậy sóng” bằng phiên tòa chia tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng giữa cặp đôi này.
Cùng chuyên mục

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Đe dọa giết cán bộ công an, nhóm đối tượng lĩnh án hơn 10 năm tù

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:00
10 năm 3 tháng tù giam là án phạt dành cho nhóm đối tượng dùng “bom xăng” tự chế ném vào nhà cán bộ công an để “dằn mặt”.

Vết trượt dài của Giám đốc doanh nghiệp và lời hối hận muộn màng

Thứ 5, 02/12/2021 | 15:58
Nhận tiền đặt cọc mua căn hộ tại các dự án chung cư nhà ở xã hội; Giám đốc Công ty Phú Hưng không thực hiện mà chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của gần 100 bị hại.

Vụ giao đất 8-12 Lê Duẩn: Y án sơ thẩm với cựu Phó Chủ tịch Tp.HCM Nguyễn Thành Tài

Thứ 5, 02/12/2021 | 13:18
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của VKSND Tp.HCM; bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm của 4/5 bị cáo.

Cái kết cho người đàn ông nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Thứ 4, 01/12/2021 | 20:55
Chiều 12/1, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Xue Xiao Rong (SN 1980), quốc tịch Trung Quốc, 1 năm 6 tháng tù về tội ở lại Việt Nam trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ giao đất 8-12 Lê Duẩn: Y án sơ thẩm với cựu Phó Chủ tịch Tp.HCM Nguyễn Thành Tài

Thứ 5, 02/12/2021 | 13:18
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của VKSND Tp.HCM; bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm của 4/5 bị cáo.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Vết trượt dài của Giám đốc doanh nghiệp và lời hối hận muộn màng

Thứ 5, 02/12/2021 | 15:58
Nhận tiền đặt cọc mua căn hộ tại các dự án chung cư nhà ở xã hội; Giám đốc Công ty Phú Hưng không thực hiện mà chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của gần 100 bị hại.

Đe dọa giết cán bộ công an, nhóm đối tượng lĩnh án hơn 10 năm tù

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:00
10 năm 3 tháng tù giam là án phạt dành cho nhóm đối tượng dùng “bom xăng” tự chế ném vào nhà cán bộ công an để “dằn mặt”.