Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 27/10/2020 | 11:18
0
Hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD sang Lào, con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu phạm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Ngày 27/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án xảy ra tại BIDV có liên quan đến ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV, cùng 2 cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng này ra xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Ông Trần Bắc Hà (phải) và con trai (ngoài cùng bên trái) cùng tham gia một sự kiện trước đây.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ngoài những sai phạm của các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và các đồng phạm gây thiệt hại 1.700 tỷ, đáng chú ý còn có hành vi của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, rửa tiền.

Tài liệu tố tụng nêu rõ: Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà), nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng.

Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh công ty SHH Viêng Chăn ngày 22/9/2015, với số vốn đầu tư ra nước ngoài gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, trước đó ngày 13/5/2014, cá nhân Trần Anh Quang cùng công ty Outhid Houng Heung (pháp nhân Lào) đã được cơ quan chức năng của Lào cấp GCNĐKKD, thành lập công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 8 tỷ Lak (= 1 triệu USD), Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.

Theo báo cáo ngày 30/9/2015, tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD; nhưng thực chất, từ ngày 30/8/2013 đến ngày 13/01/2015, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietbank; sau đó, ngày 01/7/2015 đã dùng 10 triệu USD  = 81,5 tỷ Lak từ nguồn này để thông qua công ty Outhid Houng Heung góp vốn vào tài khoản của LaoVietnank tại ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền 10 triệu USD = 81,5 tỷ Lak, Tổng giám độc công ty Outhid Houng Heung đã xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng, mượn danh nghĩa công ty của vị Tổng giám đốc này để tham gia góp vốn vào công ty SHH Viêng Chăn, góp vốn vào LaoVietbank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức tương đương 2.332.500 USD LaoVietbank trả cho công ty SHH Viêng Chăn; Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân; không chuyển về nước theo quy định tại Điều 65 luật Đầu tư năm 2014.

Cơ quan tố tụng xác định: Việc tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là công ty SHH Viêng Chăn, để thực hiện góp vốn vào LaoVietbank nhằm mục đích hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang và hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietbank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietbank cho công ty SHH Viêng Chăn thông qua công ty Outhid Houng Heung.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 189 và khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015.

Tuy nhiên, do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể lấy  lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có và cách thức để Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra nêu trên, nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.

Do vậy, cơ quan CSĐT bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền để điều tra trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại ngân hàng BIDV, để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.

 

Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai liên quan gì tới đại án BIDV?

Thứ 3, 27/10/2020 | 10:30
Nhận được biên bản đề nghị hỗ trợ trả nợ cho công ty Bình Hà sau khi dự án “bò vàng” của ông Trần Bắc Hà đổ bể, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã từ chối.

BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng: Nhiều người nói “vô tình phạm tội"

Thứ 3, 27/10/2020 | 09:20
Bị cáo buộc gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng cho BIDV, nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng nói “vô tình phạm tội”.

Xét xử đại án BIDV: Khi dự án “bò vàng” của ông Trần Bắc Hà đổ bể?

Thứ 2, 26/10/2020 | 16:18
Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của công ty Bình Hà (công ty “sân sau” của ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch BIDV) đổ bể? Nhiều người liên đới trách nhiệm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.