Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2?

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 14/11/2018 | 06:48
Tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương còn có rất nhiều cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan chức năng cho biết sẽ điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính từ các nhà mạng

Tiếp tục thông tin về diễn biến phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ với sự tiếp tay của ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50).

Hồ sơ điều tra - Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2?

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo tài liệu của cơ quan công tố, tiếp tay cho đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước tới nay phải kể tới các công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng). Căn cứ trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định: Tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Trong đó, Viettel hưởng lợi hơn 913 tỷ đồng; Vinaphone là hơn 147 tỷ đồng; Mobifone hơn 171 tỷ đồng.

Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý. Việc này vi phạm khoản 1 Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.

Do vậy, cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng nêu rõ: “Còn đối với số cán bộ thuộc bộ Thông tin và Truyền thông có sai phạm cho phép sử dụng thẻ viễn thông vào dịch vụ game sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 vụ án".

Đối với các công ty trung gian thanh toán

Cụ thể, công ty Home Direct được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; công ty VNPTEPAY được hưởng với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng; công ty Ngân Lượng được hưởng lợi hơn 481 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2? (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Văn Dương

Các công ty này đã nộp gần như toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả của vụ án.

Cơ quan công tố xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Tương tự đối với các nhà phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip /Rikvip với số tiền là gần 15 tỷ đồng (trong đó, công ty VTC online là 14.447.103.646đ; công ty Gate 236.858.200đ; công ty VNG là 163.231.300đ; công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) là 10.787.000đ). 

Xét thấy đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKS áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cùng 33 ngân hàng phát hành thẻ có những khoản thu lời không có căn cứ pháp lý, chiếu theo quy định của pháp luật, đề nghị truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Hồ sơ điều tra - Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2? (Hình 3).

Bị cáo Phan Sào Nam

Tiếp đến, tổng số tiền công ty Napas hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là hơn 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng Vietcombank hưởng lợi hơn 140 triệu đồng là không có căn cứ pháp lý nên truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với những tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành Công an: Do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án nên cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với một số cán bộ trong ngành Công an có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, “cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, xác minh và kết luận có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức độ xử lý trách nhiệm hình sự nên đề nghị bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, của ngành Công an là phù hợp với quy định của pháp luật”, cáo trạng nêu rõ.

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Hé lộ lời khai từ con bạc vụn đến triệt phá đường dây nghìn tỷ

Thứ 3, 13/11/2018 | 19:33
Từ lời khai của con bạc vụn, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công ổ bạc “khủng” do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Tiết lộ bất ngờ về hoàn cảnh của "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

Thứ 3, 13/11/2018 | 16:15
Có lẽ vì sợi dây liên kết tình cảm dì – cháu, lại là người nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ (bố mẹ Nam ly hôn) nên tại cơ quan điều tra, bị can Phan Thu Hương có thái độ quanh co, che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Tiết lộ thủ đoạn các bị cáo hợp thức tiền "bẩn"

Thứ 3, 13/11/2018 | 14:52
Ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu bị triệt phá, nhiều người đã không khỏi giật mình với số tiền “khủng” nhất từ trước tới nay thu giữ được trong đường dây này.

Nguyễn Văn Dương đã hối lộ ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá ra sao?

Thứ 3, 13/11/2018 | 10:45
Để hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch công ty CNC “xuống tiền” không tiếc tay. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh không thừa nhận một số nội dung như lời khai của Nguyễn Văn Dương.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng chục người bằng cách rao bán xe đạp cũ

Thứ 5, 08/12/2022 | 18:40
Từ ngày 21/7 đến 21/10, Mến đã chiếm đoạt tiền của 47 bị hại với tổng số tiền là 175,3 triệu đồng.

Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, lĩnh 20 năm tù

Thứ 5, 08/12/2022 | 12:57
Bực tức vì mâu thuẫn trước đó về chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, Bảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Các ông “trùm” trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu lãnh án

Thứ 5, 08/12/2022 | 10:26
Sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố mức án đối với 74 bị cáo.

Xét xử vụ án với gần 4000 bị hại: Chủ tịch Cty Alibaba đã lừa đảo như thế nào?

Thứ 5, 08/12/2022 | 09:33
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo gần 4.000 bị hại.

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Ngày thứ ba tuyên án đối với 74 bị cáo

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:56
Ngày 7/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ đội Biên phòng bắt nhóm trộm 1,5 tấn sắt trên tàu nước ngoài

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:58
Trong lúc tuần tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu cá chở sắt phế liệu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Kết đắng cho kẻ dùng xe cứu thương của người yêu để vận chuyển ma tuý

Thứ 4, 07/12/2022 | 07:00
Được người đàn ông nhờ vận chuyển ma tuý với 10 triệu đồng tiền công, Phan Thanh Lâm đã đồng ý. Đêm khuya khi đang vận chuyển ma tuý thì Lâm bị công an bắt.

Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, lĩnh 20 năm tù

Thứ 5, 08/12/2022 | 12:57
Bực tức vì mâu thuẫn trước đó về chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, Bảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Ngày mai, Chủ tịch Cty Alibaba và 22 đồng phạm hầu tòa

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:40
Vụ án liên quan đến Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm là vụ án có số bị hại; hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương và phải vận chuyển đến tòa bằng xe tải.

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Ngày thứ ba tuyên án đối với 74 bị cáo

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:56
Ngày 7/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.