Xét xử vụ án buôn lậu do cựu cảnh sát Kinh tế cầm đầu

Xét xử vụ án buôn lậu do cựu cảnh sát Kinh tế cầm đầu

Võ Công Thư
Thứ 5, 25/05/2023 | 14:51
0
Vụ án buôn lậu hàng hóa, máy móc cũ có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến, cựu đại úy thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tp.HCM cầm đầu.

Ngày 25/5, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Duy Tiến, SN 1985, cựu đại úy thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tp.HCM và Võ Văn Đông, SN 1967, cựu Trung tá của Đội phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an Tp.HCM) cùng 24 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ án buôn lậu do cựu cảnh sát Kinh tế cầm đầu

Đây là vụ án do Hoàng Duy Tiến (ảnh) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo truy tố, Hoàng Duy Tiến nguyên là cán bộ Đội phòng, chống buôn lậu của Phòng PC03 nên am hiểu chính sách của Nhà nước trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Từ đó, Tiến đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô.

Từ đầu tháng 8/2019, Tiến thuê Lê Trần Viết Luân (hiện không có mặt tại địa phương) thành lập công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán… các container hàng.

Theo quy định, về điều kiện nhập hàng, hàng hóa nhập có thiết bị, máy móc cũ đã sản xuất trên 10 năm (giá rẻ hơn, về Việt Nam bán có lời hơn). Tiến đã chỉ đạo nhân viên khi làm hồ sơ phải chỉnh sửa năm sản xuất dưới 10 năm, đủ điều kiện nhập. Để giảm chi phí đóng thuế, Tiến chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật.

Sau đó để hàng hóa đủ thủ tục thông quan, Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt (gọi tắt là Công ty Đại Minh Việt) để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan Hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.

 

Các bị cáo là nhân viên Công ty Đại Minh Việt mặc dù không thỏa thuận với Hoàng Duy Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Phòng giám định, Giám định viên đã bất chấp quy định của pháp luật, lập khống biên bản cũng như cấp khống chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Hoàng Duy Tiến và nhân viên của Tiến hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến và các nhân viên đã thành lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá 217,6 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Võ Văn Đông (cùng công tác với Tiến tại Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM), khoảng tháng 2/2021, Đông gặp Tiến và nói có người bạn có nhu cầu nhập khẩu container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Đông hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm. Tiến đồng ý và báo chi phí cho Đông là 90 triệu đồng/container (đã gồm phí vận chuyển).

Tiến đã trực tiếp nhận thông tin các container hàng máy móc thiết bị cũ từ Đông và chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng đó tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Sau mỗi lần nhập hàng, Đông gặp Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê để đưa tiền mặt trả chi phí nhập hàng như đã thỏa thuận.

Từ tháng 2/2021 – tháng 4/2021, Tiến làm thủ tục, hồ sơ nhập cho Đông 6 container trị giá hơn 924 triệu đồng.

Ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Tp.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cũ từ Nhật Bản, Đài Loan nói trên.

Làm việc với những đối tượng đi làm thủ tục thông quan, giao nhận lô hàng trên, Cơ quan Công an xác định toàn bộ các doanh nghiệp đứng tên mở 6 tờ khai hải quan là Hoàng Duy Tiến, cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế.

Phiên tòa xét xử Hoàng Duy Tiến và 24 đồng phạm kéo dài đến ngày 30/5.

TP. HCM: Cảnh sát chống buôn lậu bị bắt vì... buôn lậu

Thứ 5, 03/06/2021 | 11:58
Tiến là cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu của PC03. Tiến đã tổ chức lập ra hàng chục công ty để cho các đồng phạm đứng tên hoạt động buôn lậu hàng điện máy.
Cùng tác giả

TP.HCM: Tiêu hủy hơn 1,6 tấn ma túy bằng lò thiêu

Thứ 5, 28/09/2023 | 16:24
Do số lượng ma túy quá lớn, không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công nên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã đề xuất phương pháp đốt bằng lò thiêu.

Vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm: Bị cáo Đặng Anh Quân khai gì tại tòa?

Thứ 6, 22/09/2023 | 11:10
Tại phiên xử bị cáo Phương Hằng, bị cáo Đặng Anh Quân kêu oan, nhưng bị cáo không có chứng cứ nào khác để chứng minh mình vô tội nên không được tòa xem xét.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù giam

Thứ 5, 21/09/2023 | 22:50
HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng giữ vai trò cầm đầu nên mức án phải cao hơn các bị cáo đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù

Thứ 5, 21/09/2023 | 16:55
Bị xác định vai trò cầm đầu, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị VKS đề nghị tuyên phạt mức án cao hơn các bị cáo còn lại.

Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng: Bị cáo nói gì về việc "không xin lỗi" ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh?

Thứ 5, 21/09/2023 | 16:46
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết lời xin lỗi với Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chẳng là gì, nhưng bị cáo cũng đã phải trả giá đắt rồi.
Cùng chuyên mục

Chuyển 31kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, 3 bị cáo lĩnh án tử

Thứ 5, 28/09/2023 | 17:29
Vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng có 3 bị cáo liên quan thì cả 3 đều bị tuyên mức án cao nhất.

Thủ đoạn của kẻ lừa chạy tại ngoại chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:57
Bắc "nổ" mình quen biết nhiều, có khả năng chạy cho bị can tại ngoại, sau đó, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng.

Điều tra vụ va chạm giữa xe container và xe máy khiến người đàn ông tử vong

Thứ 5, 28/09/2023 | 14:53
Xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều trên Quốc lộ 51, người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường và bị cán tử vong.

Kiên Giang: Người đàn ông lãnh án 07 năm tù về tội giết người

Thứ 5, 28/09/2023 | 09:43
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Phước 7 năm tù về tội giết người.

Bản án chung thân cho nữ kế toán lừa tiền của 151 bị hại

Thứ 4, 27/09/2023 | 16:11
Hoàng Thị Bình - nữ kế toán vừa lĩnh án chung thân khi lừa đảo chiếm đoạt 125 tỷ đồng của 151 bị hại tại Nghệ An và Hà Tĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép

Thứ 4, 27/09/2023 | 16:54
Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bồn chứa loại 5 tấn; 4 cân chiết gas; 275 bình gas loại 12kg và 45kg trong đó có 144 bình gas đã được thành phẩm.

Bản án chung thân cho nữ kế toán lừa tiền của 151 bị hại

Thứ 4, 27/09/2023 | 16:11
Hoàng Thị Bình - nữ kế toán vừa lĩnh án chung thân khi lừa đảo chiếm đoạt 125 tỷ đồng của 151 bị hại tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chuyển 31kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, 3 bị cáo lĩnh án tử

Thứ 5, 28/09/2023 | 17:29
Vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng có 3 bị cáo liên quan thì cả 3 đều bị tuyên mức án cao nhất.

Phạt tù nhóm thanh niên mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Thứ 4, 27/09/2023 | 15:54
Chiều ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 06 bị cáo tổng cộng 12 năm 06 tháng tù về tội mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng Nai: Bắt đối tượng dùng súng cướp tại nhà sách

Thứ 4, 27/09/2023 | 15:44
 Dùng súng xông vào nhà sách cướp tài sản, đối tượng bị bắt sau 1 tuần gây án.