Xử lý ra sao những đường dây quy mô khủng như vụ đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê”?

Xử lý ra sao những đường dây quy mô khủng như vụ đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê”?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 06/11/2019 | 20:00
0
Thời gian vừa qua, hàng loạt các game bài ảo, ăn tiền thật bị đánh sập, nhiều kẻ cố tình vi phạm pháp luật hoặc bảo kê bị tra tay vào còng. Do nguồn lợi thu về từ những hoạt động phi pháp này quá lớn nên hành vi phạm pháp vẫn là mối họa nhãn tiền.

Vấn nạn cờ bạc online 

Để xử lý triệt để tội phạm cờ bạc trực tuyến nở rộ lâu nay, là một luật sư giàu kinh nghiệm, luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch TAT Law firm) cho biết: Mấu chốt là phải siết chặt giao dịch tài chính, tìm cách "rửa tiền" cờ bạc qua hệ thống ngân hàng.

Góc nhìn luật gia - Xử lý ra sao những đường dây quy mô khủng như vụ đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê”?

Luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch TAT Law firm).

Trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này, Luật sư Trương Anh Tú cho rằng: Pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kì hình thức nào.

Thực tế, các hình phạt đối với hành vi vi phạm này là khá nghiêm khắc. Song với nguồn lợi nhuận lớn có thể đạt được, các cá nhân tổ chức vẫn bất chấp quy định pháp luật mà ngang nhiên kinh doanh hoạt động trò chơi cờ bạc thông qua hình thức “núp bóng” game online.

Thực tế là, sau vụ án “đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ” xảy ra tại Phú Thọ do ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát “bảo kê” vào năm 2017 bị triệt phá; các lực lượng công an đã nỗ lực chủ động đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet nói riêng; tích cực rà soát, theo dõi các đường dây, tụ điểm hoạt động phức tạp để loại bỏ các đường dây đánh bạc trái phép này.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an tiếp tục triệt phá được hàng loạt các vụ đánh bạc qua mạng với số tiền bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy rằng nạn cờ bạc online vẫn không suy giảm, ngược lại còn có chiều hướng tăng cao với hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điển hình, cách trò chơi có yếu tố cờ bạc vẫn diễn ra công khai trên internet dưới hình thức các trò chơi có thưởng, game bài...

Theo đó, các game này cho phép người dùng nạp tiền qua Google hoặc qua các ví điện tử, tài khoản ngân hàng để đổi ra xu, mua vật phẩm cho game, đồng thời cho phép người chơi chuyển đổi tiền ảo thành tiền thật. Xét về bản chất, các trò chơi này đều là đánh bạc online. Do vậy cần thiết phải kiểm soát, ngăn chặn triệt để và xử lí nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm này.

Mặc dù công tác quản lý, triệt phá các đường dây đánh bạc của các cơ quan chức năng, lực lượng công an là khá tốt, tuy nhiên vẫn chưa thực sự triệt để. Dường như sau các đợt kiểm tra, xử lý các “game bài online” trái pháp luật, những trò chơi online đổi thưởng mới lại “mọc lên” ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là công nghệ phát triển nhanh như hiện nay thì thủ đoạn trá hình ngày càng tinh vi.

Ngân hàng - đừng biến mình thành "bên trung gian" tiếp tay cho sai phạm

Để giải quyết triệt để vấn đề này, luật sư Trương Anh Tú cho rằng: Cần có các giải pháp để “chữa tận gốc vấn đề”.

Góc nhìn luật gia - Xử lý ra sao những đường dây quy mô khủng như vụ đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê”? (Hình 2).

92 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ được đưa ra xét xử ở Phú Thọ.

Điểm chung của những vụ án đánh bài trực tuyến đều là lợi dụng các ví điện tử, hệ thống ngân hàng để kinh doanh đổi thưởng.

Nếu như game đánh bạc trực tuyến này chỉ đơn giản là một trò chơi, mang tính chất giải trí và không có mục đích lợi nhuận, đổi tiền ảo thành tiền thật thì hoàn toàn là hợp pháp. Vì vậy, để ngăn chặn vấn nạn cờ bạc online như hiện nay, giải pháp tối ưu và là mấu chốt của vấn đề là quản lý chặt các giao dịch tài chính qua hệ thống ngân hàng.

Khoản 13 Điều 4 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định: “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền.”

Bên cạnh đó, Điều 11 Luật các tổ chức tín dụng ghi nhận: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố".

Từ đó, luật sư Tú cho rằng, các ngân hàng có trách nhiệm hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Như vậy, pháp luật đã có quy định cụ thể về chức năng phòng chống rửa tiền của ngân hàng. Thông thường, các ngân hàng sẽ có phòng ban về phòng chống rửa tiền với các chức năng hiện đại hóa công tác sàng lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và công tác rà soát theo danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt.

Trong các vụ việc game bài trực tuyến, ngân hàng đóng vai trò là “cầu nối” thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Cụ thể, để thực hiện được hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng. Sau khi mở tài khoản chơi game, người chơi sẽ thông qua ngân hàng đổi tiền thật thành tiền ảo, nếu thắng đại lý sẽ thu mua tiền ảo bằng tiền thật và chuyển về tài khoản người chơi thông qua ngân hàng. Đây là một trong những công cụ phổ biến để các tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền.

Cho nên, dưới góc nhìn pháp lý, nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, luật sư Trương Anh Tú cho rằng: Hệ thống giao dịch của ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo phát hiện những giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, ngân hàng cần phải báo cáo và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Ngược lại, nếu không thực hiện hoạt động báo cáo, áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì ngân hàng đã có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, có khả năng còn phải chịu trách nhiệm hình sự do đồng phạm theo quy định Bộ luật hình sự.

Mặt khác, theo Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền còn ghi nhận: “Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn; khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến hoạt động rửa tiền”.

Theo luật sư Tú: Rõ ràng, trong chức năng nhiệm vụ của mình, các ngân hàng cần phải kiểm soát và nhận biết được khách hàng khi tham gia giao dịch để phòng chống rửa tiền của các tội phạm. Song thực tiễn các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch dẫn đến các tội phạm có cơ hội để trục lợi, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính. Do đó, nếu ngăn chặn được việc nạp tiền, rút tiền khi chơi game đổi thưởng thông qua các ngân hàng trong nước thì vấn nạn cờ bạc online sẽ được giải quyết triệt để.

“Trên cơ sở đó, các ngân hàng cần thiết có các văn bản quản lý siết chặt các giao dịch cho phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng trở thành “bên trung gian” tiếp tay cho các cá nhân, tổ chức có hành vi bất chính”, luật sư Tú nêu ý kiến.

Bất ngờ nhân thân của Nam "ngọ" cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ: “Ngày nào cũng bị giang hồ đến đòi nợ”

Thứ 5, 15/08/2019 | 09:28
Để tìm hiểu được thông tin của Hoàng Lại Nam (tức Nam "ngọ"), ông trùm trong đường dây đánh bạc qua mạng lên đến hàng nghìn tỷ đồng vừa bị bắt mới đây, quả không dễ dàng.

Hàng loạt đường dây đánh bạc online nghìn tỷ bị triệt phá trong năm 2019 và những siêu xe tang vật

Thứ 2, 29/07/2019 | 20:00
Trong năm 2019, liên tiếp những đường dây đánh bạc online nghìn tỷ bị lật tẩy.

Nhân thân bất ngờ của hai nhân vật "đại lý cấp 1" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá

Thứ 2, 27/05/2019 | 19:46
Lãnh đạo địa phương vô cùng bất ngờ trước việc anh em Quang và Vinh bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước khi phạm tội, cả hai anh em đều chưa có tiền án, tiền sự.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.

Vợ chồng lĩnh án khi đòi nợ và bài học pháp lý khi đòi tiền

Thứ 4, 03/04/2024 | 10:14
Thời gian qua xảy ra nhiều vụ án chủ nợ biến thành bị cáo do đòi nợ không đúng cách. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo khi đòi nợ, tránh gặp rủi ro pháp lý.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.