Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Thứ 7, 17/03/2018 | 14:27
Dù số tiền mà các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) thu được khi cung cấp dịch vụ cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip là không hề nhỏ, tuy nhiên số tiền này có bị thu hồi hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Bộ Công an vừa có thông báo chính thức ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày vừa qua, đặc biệt sau khi nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo bộ Công an, trong vụ việc này, số tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VinaPhone, MibiFone) được hưởng lợi từ 15,5-16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ.

Hiện, dư luận đang đặc biệt quan tâm tới số tiền mà các nhà mạng được hưởng lợi liệu có bị thu hồi hay không, cũng như trách nhiệm của các bên có liên quan.

Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc công nghệ cao là không hề nhỏ.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Xuân Tám, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Trưởng văn phòng luật sư Tường Trương Xuân Tám để tìm hiểu về vấn đề này dưới góc độ pháp lý.

Theo luật sư Trương Xuân Tám, hiện nay vụ án vẫn trong quá trình điều tra nên còn rất nhiều vấn đề cần phải chờ đợi kết luận mới có thể biết được các nhà mạng có vi phạm luật hay không. Sau đó mới có thể nói đến trách nhiệm thu hồi.

Cụ thể, nhà mạng là đơn vị có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các đối tác, doanh nghiệp và người dân. Nếu như trong các thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng với đối tác mà họ không biết tiền được sử dụng cho mục đích bất chính thì số tiền lợi nhuận thu được sẽ không thể thu hồi.

Còn nếu quá trình điều tra cho thấy, nhà mạng biết rõ số tiền từ thẻ cào được nạp vào mục đích đánh bạc thì không những cơ quan chức năng phải thu hồi số tiền được hưởng lợi kể trên mà còn phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân, tổ chức biết mà không tố giác, nhắm mắt hưởng lợi.

“Thông thường, những đại lý, điểm bán lẻ thẻ cào của nhà mạng sẽ không thể biết được người mua sẽ làm gì với thẻ đó bởi vì giao dịch trên mạng cũng là một loại giao dịch được bảo mật. Rõ ràng, nếu họ không biết thẻ được dùng để đánh bạc thì không thể nói là họ vi phạm pháp luật được. Còn trong trường hợp các đại lý, điểm bán thẻ được lập nên bởi các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc để phục vụ cho các con bạc thì lại khác. Vấn đề ở đây là kẽ hở về luật”, luật sư Tám cho biết.

Cũng theo ông Tám, mặc dù thông báo của bộ Công an cho thấy, “lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không hề nhỏ” nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khẳng định nhà mạng có sai phạm. Chỉ khi có những bất thường như tỷ lệ chiết khấu cao hơn quy định thì nhà mạng mới phải chịu trách nhiệm và đặt ra vấn đề thu hồi.

Nói về việc quản lý lỏng lẻo của nhà mạng đối với thẻ cào, theo luật sư Tám: “Nếu luật còn lỏng lẻo, chưa có quy định cấm họ thì không thể bắt họ chịu trách nhiệm được. Quan trọng là giờ chúng ta đã nhìn thấy lỗ hổng pháp lý thì cần phải chấn chỉnh lại”.

Luật sư Tám khẳng định, khi xét xử vụ án thì những cá nhân, đơn vị, tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ được đưa ra xem xét, bao gồm cả các nhà mạng. Nếu phát hiện sai phạm, tòa có thể tuyên bố thu hồi số tiền thu lời bất chính từ tất cả các bên nếu xác định họ cố tình sai phạm. Lúc này, không những bị thu hồi tiền, nhà mạng còn phải chịu trách nhiệm về tội Đánh bạc với vai trò giúp sức.

“Chưa thể khẳng định được nhà mạng có cố tình sai phạm hay tiếp sức cho hoạt động đánh bạc hay không. Trong lúc này, điều chúng ta cần làm là chờ đợi kết quả điều tra sau cùng từ phía bộ Công an”, ông Tám cho hay.

Trước đó, PV báo Người Đưa Tin cũng đã có liên hệ với các nhà mạng để tìm hiểu về trách nhiệm và những vấn đề có liên quan trong đường dây đánh bạc công nghệ cao RikVip. Tuy nhiên, câu trả lời khá chung chung của các nhà mạng vẫn là “Chúng tôi đang trong quá trình hợp tác với cơ quan điều tra. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin cho báo chí”..

Theo thông báo chính thức của bộ Công an thì vụ án cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. “Qua điều tra đã cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn”.

 

Nhóm Phóng viên

Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 7, 17/03/2018 | 09:33
Sáng 17/3, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Truy nã 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

Thứ 5, 15/03/2018 | 12:59
Liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" mà Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt nguyên cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và nhiều đối tượng. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang phát lệnh truy nã một số đối tượng đã bỏ trốn.

Nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an vừa bị bắt giam là ai?

Thứ 2, 12/03/2018 | 07:12
C50 dưới thời ông Nguyễn Thanh Hóa làm Cục trưởng đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao, quy mô hàng nghìn tỉ đồng.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Phiên toà đẫm nước mắt xét xử 2 học sinh vận chuyển gần 1 yến ma tuý

Thứ 7, 25/09/2021 | 09:19
Khuôn mặt non nớt, nước mắt tuôn rơi, 2 nam sinh gửi lời xin lỗi bố mẹ. Nghe bản án nghiêm khắc dành cho con, 2 người mẹ khóc oà.

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.
     
Nổi bật trong ngày

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phiên toà đẫm nước mắt xét xử 2 học sinh vận chuyển gần 1 yến ma tuý

Thứ 7, 25/09/2021 | 09:19
Khuôn mặt non nớt, nước mắt tuôn rơi, 2 nam sinh gửi lời xin lỗi bố mẹ. Nghe bản án nghiêm khắc dành cho con, 2 người mẹ khóc oà.