Xử phúc thẩm vụ BIDV: Con gái ông Trần Bắc Hà đòi tài sản bị kê biên

Xử phúc thẩm vụ BIDV: Con gái ông Trần Bắc Hà đòi tài sản bị kê biên

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 28/06/2021 | 18:08
0
Là người thừa kế quyền và nghĩa vụ kháng cáo của mẹ, con gái ông Trần Bắc Hà (đã chết) xin HĐXX phúc thẩm được giữ lại 2 bất động sản là nơi chị em sinh sống.

Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV, công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (công ty Bình Hà) và công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (công ty Trung Dũng) ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm do có kháng cáo kêu oan của Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc công ty Bình Hà) và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo là Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn của công ty Trung Dũng).

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Đinh Văn Dũng giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Ông này cho rằng mình không chỉ đạo việc thu tiền bán bò. “Dù ngồi ghế Tổng Giám đốc nhưng không phải việc gì bị cáo cũng được quyết”, bị cáo Dũng nói.

Hồ sơ điều tra - Xử phúc thẩm vụ BIDV: Con gái ông Trần Bắc Hà đòi tài sản bị kê biên

Bị cáo Đinh Văn Dũng giữ nguyên kháng cáo kêu oan.

Ngược lại, bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân. Các bị cáo chỉ mong HĐXX cấp phúc thẩm cho họ có cơ hội khắc phục hậu quả, làm căn cứ được giảm nhẹ tội. “Bị cáo hứa sẽ vay mượn, nhờ cậy anh em, các con để có tiền khắc phục dần”, bị cáo Sơn nói.

Đặc biệt, trong vụ án này, tòa cấp sơ thẩm nhận định: Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã chết) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Hà Tĩnh, Hà Thành cho công ty Bình Hà (công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là gần 1.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn.

Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Tương tự, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn... nhưng tháng 8/2011, nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty Trung Dũng...

Được triệu tập đến tòa với tư cách là người thừa kế quyền và nghĩa vụ về việc kháng cáo của mẹ đẻ là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất), chị Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà) kháng cáo đòi lại tài sản.

Trình bày trước HĐXX, chị Phương nói trong số những tài sản cơ quan tố tụng cho rằng cùng đứng tên sở hữu của ông Hà và bà Lan, có 2 bất động sản ở Quận 3 và TP Thủ Đức (TP.HCM) là tài sản riêng của bà Lan. Do vậy, chị Phương không đồng tình với một số nội dung trong bản án sơ thẩm đề cập đến việc phong tỏa, kê biên tài sản liên quan ông Trần Bắc Hà.

“Bất động sản tại số 60A Bà Huyện Thanh Quan là do mẹ tôi được em gái tặng vào năm 2013. Bất động sản ở TP.Thủ Đức mẹ mua từ năm 2005. Mẹ tôi kinh doanh bất động sản từ nhiều năm trước nên tích góp được một số tài sản riêng. Trước khi qua đời, mẹ tôi có nói, năm 2017, bố mẹ tôi có một số thỏa thuận về việc phân chia tài sản riêng”, chị Phương trình bày.

Chưa hết, về số tiền khoảng 7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Lan đang bị phong tỏa, chị Phương cho rằng đó là khoản do công ty bất động sản chuyển vào sau khi bà Lan về hưu và có giấy tờ ủy nhiệm chi”.

Trước khi về chỗ, chị Phương có phần xúc động khi đề nghị với HĐXX: “Thay mặt mẹ, tôi xin HĐXX được giữ lại 2 bất động sản là nơi chị em tôi sinh sống”.

Xử phúc thẩm vụ BIDV: Cựu Tổng Giám đốc công ty Bình Hà kêu oan

Thứ 2, 28/06/2021 | 10:59
Cho rằng mình không phạm tội, cựu Tổng Giám đốc công ty Bình Hà kháng cáo kêu oan trong vụ án liên quan đến ông Trần Bắc Hà.

Thương vụ M&A đình đám: Nhìn lại "đám cưới" đặc biệt giữa BIDV và đại gia máu mặt Hàn Quốc

Thứ 3, 08/06/2021 | 14:00
BIDV "bán mình" 15% cho đại gia KEB HANA Bank với giá 882 triệu USD (tương đương 20.295 tỷ đồng).

Vụ cướp ngân hàng BIDV ở Phúc Thọ: Bất ngờ số tiền bị đánh cắp

Thứ 2, 15/03/2021 | 16:15
Sau khi khống chế, uy hiếp nhân viên để cướp tài sản, đối tượng này đã lấy đi số tiền khoảng 70 triệu đồng rồi định tẩu thoát nhưng không thành.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.