Xử phúc thẩm vụ BIDV: Cựu Tổng Giám đốc công ty Bình Hà kêu oan

Xử phúc thẩm vụ BIDV: Cựu Tổng Giám đốc công ty Bình Hà kêu oan

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 28/06/2021 | 10:59
Cho rằng mình không phạm tội, cựu Tổng Giám đốc công ty Bình Hà kháng cáo kêu oan trong vụ án liên quan đến ông Trần Bắc Hà.

Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng, có liên quan đến ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV.

Trước đó, bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc công ty Bình Hà) kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc công ty Trung Dũng) kháng cáo xin giảm nhẹ mức án 18 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn của công ty Trung Dũng) xin giảm nhẹ hình phạt 3 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt.

Hồ sơ điều tra - Xử phúc thẩm vụ BIDV: Cựu Tổng Giám đốc công ty Bình Hà kêu oan

Bị cáo Đinh Văn Dũng kháng cáo kêu oan.

Hiện có 7 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa cũng như các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Theo nội dung án sơ thẩm, từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã chết) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Hà Tĩnh, Hà Thành cho công ty Bình Hà (công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là gần 1.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn.

Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Tương tự, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn... nhưng tháng 8/2011, nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty Trung Dũng...

Cơ quan công tố xác định, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho công ty Trung Dũng vay đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà được xác định chủ mưu, song do bị can đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ xử lý.

BIDV siết khoản nợ 500 tỷ đồng có liên quan đến thời trang NEM

Thứ 5, 29/04/2021 | 14:40
BIDV đang rao bán khoản nợ của công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Archplus, với tài sản đảm bảo ngoài bất động sản còn có 3 triệu cổ phiếu thời trang NEM.

Vụ cướp ngân hàng BIDV ở Phúc Thọ: Hé lộ nhân thân kẻ gây án

Thứ 2, 15/03/2021 | 19:48
Tại cơ quan công an, Phạm Anh Hào khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã quyết định đi cướp ngân hàng.

Nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV day dứt trong lời nói sau cùng

Thứ 6, 30/10/2020 | 11:38
Phiên xử sơ thẩm đại án BIDV liên quan đến ông Trần Bắc Hà vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng
Cùng tác giả

Vụ ô chôn lấp chất thải ở Bắc Giang: “Không phận sự miễn vào”

Thứ 5, 23/09/2021 | 07:55
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố một Giám đốc về hành vi gây ô nhiễm môi trường của Giám đốc công ty có quốc tịch Trung Quốc.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19, kẻ say rượu lĩnh 12 tháng tù

Thứ 3, 21/09/2021 | 14:08
Đang trong thời gian giãn cách, Đức đi uống rượu ra về và có hành vi lao vào đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19 để rồi lĩnh 12 tháng tù.

Người xưa vẫn nói “hổ dữ không ăn thịt con”

Thứ 2, 20/09/2021 | 07:00
"Khi người lớn không kiềm chế được bản thân, nóng giận quá mức và không nghĩ đến hậu quả chính là nguyên nhân gây ra những sự việc đáng tiếc".
Cùng chuyên mục

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Phạm tội vì hám lợi 1.000 USD, người đàn ông nước ngoài nhận bản án tử hình

Thứ 4, 22/09/2021 | 07:00
Vì hám lợi, Tia Tồng Lông Vừ đồng ý vận chuyển số ma tuý lớn để lấy 1.000 USD tiền công. Nhận bản án tử, Vừ rơi nước mắt trong hối hận.
     
Nổi bật trong ngày

Phạm tội vì hám lợi 1.000 USD, người đàn ông nước ngoài nhận bản án tử hình

Thứ 4, 22/09/2021 | 07:00
Vì hám lợi, Tia Tồng Lông Vừ đồng ý vận chuyển số ma tuý lớn để lấy 1.000 USD tiền công. Nhận bản án tử, Vừ rơi nước mắt trong hối hận.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.