Xử vụ OceanBank: Nữ 'đại gia' bị Hà Văn Thắm đe dọa

Xử vụ OceanBank: Nữ 'đại gia' bị Hà Văn Thắm đe dọa

Thứ 2, 18/09/2017 | 20:44
0
Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn đề nghị HĐXX lưu tâm xem xét, người đi vay không phải trả tiền, trong khi người cho mượn tại sản lại phải trả tiền.

Mở đầu phần bào chữa cho nữ "đại gia", bị cáo Hứa Thị Phấn – nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và phát triển Phú Mỹ, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo cho rằng, cơ quan điều tra chỉ áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với Phạm Công Danh và Trần Văn Bình, còn thân chủ của mình thì không. Đây là điều không công bằng trong vụ án này.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ OceanBank: Nữ 'đại gia' bị Hà Văn Thắm đe dọa

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn.

Theo luật sư Thảo, lần duy nhất lấy lời khai của nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và phát triển Phú Mỹ vào thời điểm là bị can của vụ án.

Thời điểm đó, Hứa Thị Phấn đang phải nhập viện, huyết áp cao nên không thể căn cứ vào bản cung này để kết tội. Như vậy là thiếu sự công bằng, khách quan.

Bị cáo Hứa Thị Phấn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179, Bộ luật Hình sự với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Hà Văn Thắm, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 343 tỷ đồng.

Với cáo buộc như trên của VKS, luật sư cho rằng, bị cáo Hứa Thị Phấn không phạm tội theo Điều 179.

Luật sư viện dẫn việc Hà Văn Thắm đe dọa để thâu tóm ngân hàng Đại Tín.

Cụ thể, lời khai của Hứa Thị Phấn thể hiện: Cuối tháng 11/2012, Thắm và Danh đến gặp Phấn nói về việc Thắm cho Danh vay 500 tỷ đồng để trả cho Phấn tiền chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín. Thắm đề nghị Phấn cho mượn tài sản để thế chấp cho khoản vay này. Phấn đồng ý và mượn tài sản của những người thân trong gia đình để cho bị cáo Danh mượn (bút lục 1213 – 1221).

Ngày 23/11/2012, Hứa Thị Phấn ký hợp đồng cho mượn tài sản với tập đoàn Thiên Thanh do ông Danh đại diện. Sau đó, tập đoàn Thiên Thanh sử dụng các tài sản do Phấn cho mượn để làm thủ tục vay vốn OceanBank.

Về số tiền 500 tỷ đồng, theo luật sư đã được Phạm Công Danh sử dụng, định đoạt và thụ hưởng được thể hiện rõ thông qua việc kiểm soát, quyết định phương thức, mục đích và thời điểm sử dụng số tiền 500 tỷ đồng.

Theo luật sư Trương Thị Minh Thơ cùng bào chữa cho bị cáo Phấn trong vụ án này thì bị cáo Phấn không thể vừa mất tài sản thế chấp, vừa phải bồi thường, trong khi vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Vô hình trung, bà Phấn mất tài sản lên tới 1.000 tỷ đồng, đây là điều hết sức vô lý”, luật sư Thơ nói.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ OceanBank: Nữ 'đại gia' bị Hà Văn Thắm đe dọa (Hình 2).

Luật sư Trương Thị Minh Thơ bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn.

Vị luật sư này cũng cho rằng, bị cáo Phấn trên 70 tuổi, mất sức khỏe 93%, VKS quá vội vàng kết tội. Còn về phía luật sư nêu quan điểm không đủ yếu tố buộc tội bị cáo Phấn.

Về vấn đề dân sự, luật sư đề nghị buộc người đi vay là Phạm Công Danh có trách nhiệm trả lại số tiền 500 tỷ đồng, cũng như đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Hứa Thị Phấn không phạm tội, đình chỉ vụ án đối với bị cáo này.

Tư Viễn

Đại án OceanBank: Truy đường đi của khoản vay 500 tỷ đồng

Thứ 2, 18/09/2017 | 14:31
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đề nghị HĐXX truy đường đi của dòng tiền, xác định xem ai là người sử dụng cuối cùng số tiền 500 tỷ đồng.

Đại án OceanBank: Nhận tiền làm giám đốc thuê, không phải là đồng phạm

Thứ 2, 18/09/2017 | 09:28
Luật sư bào chữa cho bị cáo Giang cho rằng, Giang được công ty BSC thuê làm giám đốc, nhận lương theo hợp đồng lao động và phù hợp với pháp luật nên không phạm tội.

Đại án OceanBank: 'Tội của bị cáo là làm giám đốc'

Thứ 7, 16/09/2017 | 19:15
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đạo cho rằng, thân chủ mình không phạm tội, nếu có là tội… làm giám đốc.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.