Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Vũ “nhôm” trong vụ DongA Bank

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Vũ “nhôm” trong vụ DongA Bank

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 16/04/2018 | 20:12
1
Liên quan đến vụ sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Theo nguồn tin của Người Đưa Tin, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án sai phạm tại DongA Bank, gây thiệt hại 3.405 tỷ đồng. Trong đó, có việc làm rõ vai trò của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 - đối tượng đã bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hồi đầu tháng 1/2018 trong vụ án khác).

Trước đó, như tin đã đưa, đầu tháng 4 vừa qua, cơ quan CSĐT bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 21 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongA Bank và bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank về 2 tội danh nêu trên.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Vũ “nhôm” trong vụ DongA Bank

Bị can Trần Phương Bình (trái) và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

19 bị can còn lại có nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên Giám đốc sở giao dịch của DongA Bank bị đề nghị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra thể hiện, trong thời gian giữ các chức vụ cao tại DongA Bank, bị can Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỷ đồng.

Hành vi của ông Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Được biết, cổ đông lớn nhất của DongA Bank với tỉ lệ nắm giữ 10% vốn điều lệ là CTCP Xây dựng Bắc Nam 79. Cổ đông này vốn dĩ không được ai chú ý nếu như không liên quan đến ông trùm bất động sản Đà Nẵng Vũ “nhôm”.

Theo đó, công ty Xây dựng Bắc Nam 79 là một pháp nhân do Vũ “nhôm” từng sở hữu 92,86% vốn, tuy nhiên trước khi bỏ trốn, ông này đã thoái vốn khỏi công ty nói trên.

Truy tố ông Trần Phương Bình, cổ đông DongA Bank ngậm ngùi nhìn tiền “chết”

Thứ 5, 05/04/2018 | 09:03
Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát hơn 3.400 tỷ đồng tại DongABank đã khiến cổ đông của nhà băng này ”ôm quả đắng” 3 năm qua vì toàn bộ cổ phần không thể sang nhượng, mua bán.

Nguyên Tổng giám đốc Trần Phương Bình bị truy tố, DongABank lên tiếng

Thứ 4, 04/04/2018 | 21:54
Đại diện Ngân hàng Đông Á khẳng định thông tin ông Trần Phương Bình bị truy tố không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của DongA Bank ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình bị bắt, NHNN nói gì?

Thứ 2, 12/12/2016 | 11:57
Liên quan đến việc ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) bị bắt hôm 9/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã chính thức lên tiếng trấn an người gửi tiền.

Quyền lực 'khủng' nhà TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình

Thứ 3, 18/08/2015 | 11:53
Ngân hàng Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước xếp vào diện kiểm soát đặc biệt khiến khối tài sản "khủng" của cặp vợ chồng Phương Bình - Ngọc Dung có thể bị ảnh hưởng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tiền Giang: Truy bắt đối tượng dùng vật giống súng cướp ngân hàng

Thứ 2, 25/09/2023 | 20:17
Đối tượng cầm vật có hình dạng giống súng tự chế, xông vào một ngân hàng ở Tiền Giang rồi uy hiếp nhân viên cướp tiền nhưng bất thành.

Đồng Nai: Xét xử 11 bị cáo về tội mua bán người

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:31
Mua bán người qua Campuchia, 11 bị cáo lãnh án hơn 70 năm tù.

Bắt 22 thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:26
Với hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng một nhóm thanh thiếu niên tại Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Hà Nội: Cảnh báo xâm nhập tài khoản Telegram để chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:44
Ngày 25/9, theo cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này đã phát đi cảnh báo về việc xâm nhập tài khoản Telegram để chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:19
Hai đối tượng này được xác định là "mắt xích" liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng người nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:19
Hai đối tượng này được xác định là "mắt xích" liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng người nước ngoài.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 02 đối tượng tàng trữ ma túy

Thứ 2, 25/09/2023 | 12:01
Ngày 25/9, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương vừa bắt tạm giam Hải và Tuấn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng dùng bánh Trung thu để vận chuyển ma tuý sa lưới

Thứ 2, 25/09/2023 | 08:58
Nhằm đối phó với cơ quan công an, nhóm đối tượng cất giấu ma tuý trong hộp bánh Trung thu rồi vận chuyển từ Tp.HCM về Lâm Đồng tiêu thụ.

Nhận tiền hối lộ, Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh sắp hầu tòa

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:08
Để giúp thông thầu trong gói thầu thiết bị giáo dục, Vũ Liên Oanh cùng 2 thuộc cấp đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến ma túy

Thứ 2, 25/09/2023 | 11:51
Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh phối hợp các huyện, phòng nghiệp vụ vừa phát hiện nhóm nam nữ sử dụng ma tuý trái phép.