14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

Thứ 4, 27/05/2020 | 10:23
Sau khi đến Việt Nam, Chime Obiora Walter (quốc tịch Nigieria) đã thuê 2 phụ nữ đứng tên thành lập công ty và lập tài khoản ngân hàng rồi hack email của doanh nghiệp, chiếm đoạt gần 7.000 Euro.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/2/2018, Công an TP.HCM nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Helle Việt Nam có trụ sở tại quận 1, TP.HCM. Cụ thể, công ty này nợ công ty đối tác (ở Ấn Độ) 3 đơn hàng, tổng số tiền cần thanh toán là gần 7.000 Euro. Tháng 12/2017, Công ty Helle nhận được email đề nghị thanh toán tiền hàng trên do đối tác gửi. Đáng nói, công ty này phát hiện nội dung email đã gửi xuất hiện 2 hộp mail khác có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, Công ty Helle tiếp tục nhận được email từ đối tác Ấn Độ với nội dung thay đổi tài khoản nhận tiền hàng. Đối tác Ấn Độ đề nghị chuyển tiền hàng qua tài khoản của một doanh nghiệp có trụ sở ở quận 1 (TP.HCM). Công ty Helle đã chuyển số tiền trên vào tài khoản như đối tác cung cấp. Tuy nhiên, sau đó phía đối tác Ấn Độ thông báo lại không gửi bất kỳ mail nào với nội dung như trên và cũng không nhận được tiền hàng.

Cơ quan điều tra sau đó xác định, tài khoản nhận số tiền trên do Trần Thị Ngọc Tâm lập và đối tượng Chime Obiora Walter (SN 1985, quốc tịch Nigieria) là mắt xích quan trọng trong vụ việc này. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 15 con dấu và nhiều tài liệu liên quan.

Tâm khai nhận được Obiora thuê đứng tên thành lập công ty để mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Sau đó, Tâm đã đứng tên thành lập 10 công ty, lôi kéo một người bạn tên Tuyết đứng tên lập thêm 5 công ty khác, toàn bộ con dấu do Obiora giữ. Hoàn thành công việc, Tâm được trả số tiền 1.000-2.000 USD/tháng. Qua điều tra, Tâm đã rút tiền cho Obiora 4 lần với số tiền giao dịch là 11 tỉ đồng. Trong số này, Tâm được hưởng 60 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - 14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

Chime Obiora Walter tại tòa.

Công an nhân dân thông tin thêm, tháng 4/2018, Tuyết bị ngân hàng yêu cầu trả lại 767 triệu đồng do có nguồn gốc bất hợp pháp. Nghi ngờ việc Obiora nhờ mình là vi phạm pháp luật, Tâm và Tuyết trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Tại trụ sở điều tra, Obiora cho biết anh ta được một đối tượng không rõ lai lịch, ở Panama giao nhiệm vụ thành lập các công ty và mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi gửi thông tin cho người này. Sau khi làm việc với bên thứ ba tại nước ngoài, tiền bất hợp pháp sẽ được chuyển vào các tài khoản của Obiora. Còn Tâm khai không biết Obiora thực hiện hành vi phạm tội. Việc đặt tên các công ty và quản lý con dấu đều do Obiora đảm nhận nên cơ quan chức năng quyết định không xử lý hình sự đối với Tâm và Tuyết.

Ngày 26/5, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chime Obiora Walter 14 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Minh Hoa (t/h)

10 năm tù cho đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng

Thứ 4, 20/05/2020 | 21:22
Nhóm đối tượng người nước ngoài lên mạng làm quen và hứa tặng quà cho các bị hại với điều kiện nạn nhân phải chuyển phí qua các tài khoản đã được chỉ định. Bằng thủ đoạn trên chúng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

TP.Đà Nẵng: Bắt sòng bạc do người nước ngoài tổ chức ở resort

Thứ 6, 24/04/2020 | 19:15
Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, nhóm người này vẫn thuê căn biệt thự ở resort tổ chức cho hàng chục người đánh bạc.

Bắt thanh niên người nước ngoài mang dao cướp cửa hàng tiện lợi

Thứ 2, 10/02/2020 | 14:47
John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) đang bị Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản ở trung tâm TP.HCM

Thứ 6, 15/11/2019 | 22:20
Nhiều đối tượng người Mông Cổ bị công an phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài ở trung tâm TP.HCM.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 7, 13/08/2022 | 12:14
Trong quá trình làm ăn, do thiếu tiền kinh doanh nên bà Trần Thị Yên ( ngụ P.Tân Hòa, Tp.Biên Hòa) đã vay tiền của các đối tượng cho vay với hình thức trả góp.

Triệu tập thanh niên xúc phạm người miền Trung trên TikTok

Thứ 7, 13/08/2022 | 11:05
Chủ tài khoản Hoàng Minh quê Đồng Nai, tạm trú tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm TikTok kỳ thị người miền Trung gây bức xúc trong những ngày qua.

Hải Phòng: Bắt đối tượng gây ra 4 vụ cướp giật dây chuyền vàng

Thứ 7, 13/08/2022 | 09:53
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận sau khi cướp giật dây chuyền đối tượng này đã bán tại hiệu vàng ở đường Cầu Đất, Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.

Điều tra vụ nghi cướp giật tiệm vàng ở Tp.HCM

Thứ 7, 13/08/2022 | 07:00
Vờ mua vàng, người đàn ông chụp lấy hai sợi dây chuyền chạy ra xe nhưng không thoát được. Lúc này người đàn ông nói là bị…. tâm thần.

Khởi tố đối tượng nữ vận chuyển 1 bao tải ma túy

Thứ 6, 12/08/2022 | 22:43
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng Thị Máy khi nhận vận chuyển 1 bao tải ma túy.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ An: Điều tra án mạng lúc nửa đêm, 2 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 6, 12/08/2022 | 09:37
Do mâu thuẫn nên hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả trong đêm. Hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Huế: Bắt đối tượng cho vay “cắt cổ” đánh con nợ nhập viện

Thứ 6, 12/08/2022 | 21:00
Khi con nợ chưa có tiền trả, đối tượng Ích đã dùng chân, tay và mũ bảo hiểm đánh con nợ gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Hành trình bắt đối tượng gây án khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:31
Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã xác định Lữ Văn Khánh là người dùng dao nhọn đâm làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Bắt nhóm cướp bánh trung thu về làm quà biếu

Thứ 6, 12/08/2022 | 22:16
Cơ quan Công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng dùng hung khí uy hiếp cướp bánh trung thu tại Bình Dương.

Xác minh, làm rõ clip nhóm thanh niên cướp bánh trung thu để làm "quà biếu"

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Nhóm nam thanh niên cầm theo hung khí đe doạ nhân viên cửa hàng bánh trung thu rồi cướp nhiều hộp bánh.