Tài khoản ngân hàng
Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng
Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Dụ học sinh THPT bán tài khoản ngân hàng, 4 đối tượng bị khởi tố
Từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các lời mời chào như "mua tài khoản giá cao", "cho thuê tài khoản có tiền" để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm đối tượng.
Công an xác minh tài khoản người đàn ông có giao dịch 100 tỷ đồng trong một năm
Theo Công an Tp.Cần Thơ, chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B. đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.
Bắt ổ nhóm mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, lộ thủ đoạn qua mặt sinh trắc học
Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt và Hoàng Đức Mạnh đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng
Mới đây, Công an Tp.Hà Nội đã phát đi thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.
Tài khoản ngân hàng không hoạt động từ 3 năm trở lên có thể bị đóng
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt.
Phát hiện đường dây lập "công ty ma", bán hơn 100 tài khoản ngân hàng sang Campuchia
Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, nhóm đối tượng thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, người dân dễ mất tiền trong tài khoản nếu lơ là
Sau khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và đặc biệt là quyền trợ năng (Accessibility) để mã độc tự đọc mã OTP, theo dõi thao tác và rút tiền từ tài khoản ngân hàng.
Khởi tố nhóm đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Cảnh giác thủ đoạn "mở tài khoản ngân hàng" để lừa đảo
Thủ đoạn lừa đảo qua "mở tài khoản ngân hàng" tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi, gây nhiều hệ lụy cho người dân và xã hội.
'Trùm' lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam đầu thú
Theo cơ quan công an, Tiến đã thuê nhiều người tại Việt Nam có nhiệm vụ là mở tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu không kể ngày đêm.
Nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Một số người dân băn khoăn, tiền lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận qua tài khoản ngân hàng có bị kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?
Nhận lương hưu, trợ cấp qua ATM, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Một số người dân băn khoăn liệu tiền lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận qua tài khoản ngân hàng (thẻ ATM) có bị kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?
Không trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm, cô gái bị khởi tố
Nhận được 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, Ngô Ngụy Ý không trả lại mà chuyển số tiền này sang một tài khoản ngân hàng khác rồi tiêu xài cá nhân.
Cậu bé 8 tuổi làm một việc khiến tài khoản của mẹ "bốc hơi" hơn 100 triệu đồng
Người mẹ phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ số tiền lớn và nhanh chóng nhận ra con trai đã đặt nhầm 30 thùng kẹo mút trên một trang thương mại điện tử.
Bắt khẩn cấp nữ quái điều hành đường dây mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
4 đối tượng đã mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng như thế nào?
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ 4 đối tượng cấu kết với nhau mua bán tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính
Cảnh giác với thủ đoạn tạo mã QR giả để đánh cắp tài khoản
Ngày 6/1, Công an tỉnh Long An đã phát đi thông tin cảnh báo lừa đảo bằng thủ đoạn tạo mã QR giả để đánh cắp tài khoản.
Tuyên án nhóm mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, bị cáo An và đồng phạm đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng rồi đem bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu.
Bình Phước: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ các đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng
Ngày 2/5, trên cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan này đã có cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua học sinh mở tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Bình Dương: Bắt đối tượng nhận tiền chuyển nhầm và không trả lại
Dù không phải là tiền của mình, nhưng ông E. đã không trả lại cho người mất mà chiếm giữ vào tài sản riêng.