Bán “dự án ma”, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bị truy tố

Võ Công Thư
Thứ 4, 29/05/2024 | 07:00
0
Vẽ “dự án ma”, bị can Hoàng Mạnh Cường đã bán các nền đất do Cường tự phân lô cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Tổng giám đốc bán đất tự mình phân lô cho 115 khách hàng

Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (38 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm bị can liên quan trong vụ bán “dự án ma” tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (viết tắt Công ty Phát An Gia), lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

An ninh - Hình sự - Bán “dự án ma”, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bị truy tố

Hoàng Mạnh Cường khi mới bị bắt. (Ảnh: Thanh Tuyền).

Trước đó, hồi tháng 10/2021, Hoàng Mạnh Cường bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cường đã có hành vi tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho hàng trăm khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) gồm: Dự án Central House Đường 4; dự án KDC Đường 8; dự án KDC Trường Lưu; KDC Long Phước; dự án KDC Võ Văn Hát.

Các dự án nói trên đều không có thật trên địa bàn quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), bị can Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa.

Dù vậy, Cường vẫn tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối, rao bán, nhận tiền từ hàng trăm khách hàng; ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng... với 140 nền đất cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Các mảnh đất này Cường đã bán cho người khác và thế chấp tại ngân hàng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả.

Có hai đồng phạm giúp sức cho Hoàng Mạnh Cường

Hoàng Thị Hồng được xác định đã cùng với Cường tham gia tổ chức, thực hiện phân lô, bán nền trái phép tại dự án KDC Central House Đường 4.

Khu đất nơi Cường và Hồng rao bán dự án KDC Central House Đường 4 có tổng diện tích 5.912,5 m2, thuộc phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, gồm các thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 1; mục đích sử dụng: đất nông nghiệp.

Năm 2018, Hồng và Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.

Bị can Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỷ đồng.

Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Cường.

Sau đó, Cường và Hồng tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác, tạo điều kiện cho Cường chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án Central House Đường 4.

Đối với Nguyễn Thị Hoa, Hoa đã cùng Hoàng Mạnh Cường góp tiền mua 2 thửa đất và thỏa thuận cho Hoa đứng tên. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, mua bán, tham gia chứng kiến Hoàng Mạnh Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.

Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lập dự án và chưa được cấp phép phân lô, tách thửa nhưng bị cáo Hoa vẫn thực hiện theo yêu cầu của Cường.

Theo đó, Hoa còn ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc trên 5 hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng với 3 khách hàng làm cho khách hàng tin tưởng, đặt cọc hơn 4,6 tỷ đồng cho Cường, tạo điều kiện để Cường chiếm đoạt.

Sau khi Cường bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, Hoa đã tự ý bán các thửa đất trên hơn 70 tỉ đồng, thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra khi đã ký hợp đồng đặt cọc với 3 khách hàng trên.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hoàng Mạnh Cường đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hai bị cáo Hồng và Hoa đóng vai trò giúp sức cho Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt giam thêm một bị can vụ Công ty Phát An Gia bán "dự án ma"

Thứ 5, 11/11/2021 | 10:11
Mở rộng điều tra vụ án Giám đốc Công ty Phát An Gia lừa bán đất nền, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM khởi tố, bắt thêm một người khác để điều tra.
Cùng tác giả

Tuyên án vụ kiện giữa BV thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 13/06/2024 | 21:00
Theo phán quyết của tòa án, Công ty Sen Vàng đang thực hiện hợp đồng 149, không vi phạm nên không có căn cứ chấm dứt hợp đồng, phạt hợp đồng và hoàn tiền theo yêu cầu của nguyên đơn.

Hai thanh niên lĩnh án vì chém người sau tiệc mừng bạn ra tù

Thứ 5, 13/06/2024 | 20:00
Khi đang dự tiệc mừng bạn ra tù, một thanh niên nhận được tin vợ bị đánh nên rủ cả nhóm đi “tiếp ứng”, rồi chém 2 người chúng không hề mâu thuẫn đến suýt chết.

Bản án thích đang cho một “siêu lừa”

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:39
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, gã thanh niên 34 tuổi đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị đề nghị từ 12-13 năm tù

Thứ 5, 13/06/2024 | 18:59
Cựu giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị 12 - 13 năm tù vì gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng của nhà nước.

Vi phạm trong mua kít test của Việt Á, cựu GĐ BV Thủ Đức khai gì?

Thứ 5, 13/06/2024 | 16:13
Nguyễn Minh Quân và đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp kít xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại cho BV Tp.Thủ Đức 14,9 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 21 thanh, thiếu niên vác hung khí gây náo loạn đường phố

Thứ 5, 13/06/2024 | 20:48
Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 trường hợp về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”.

Truy bắt thành công "nữ quái" trốn truy nã suốt 15 năm tại Lào

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:46
Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ thành công đối tượng Lương Thị Hiền sau 15 năm trốn truy nã.

Bản án thích đang cho một “siêu lừa”

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:39
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, gã thanh niên 34 tuổi đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bạc Liêu: Tạm giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:33
Đối tượng Hóa mua ma túy tại Tp.HCM đem về Tp.Bạc Liêu chia nhỏ bán cho các con nghiện, bị công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 530 nghìn USD qua biên giới

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:24
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự La Văn Thuận về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 530 nghìn USD qua biên giới

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:24
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự La Văn Thuận về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bắt giữ nữ phạm nhân 24 tuổi trốn trại giam

Thứ 5, 13/06/2024 | 10:31
Lợi dụng lúc lao động cải tạo ở bên ngoài, nữ phạm nhân 24 tuổi thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn.

Quảng Ngãi:  ​​Hẹn hò "online" sập bẫy mất tiền tỷ

Thứ 5, 13/06/2024 | 08:42
Nhẹ dạ, tham gia hẹn hò "online", nhiều người ở Quảng Ngãi bị sập bẫy, trong đó có người mất hàng tỷ đồng.

Hành trình 14 giờ bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản tại rẫy cao su

Thứ 5, 13/06/2024 | 14:10
Sau khi làm chuyện đồi bại với chị N., đối tượng đã lấy điện thoại và bỏ trốn. Công an huyện Tánh Linh phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Cam kết cho số lô đề chính xác 100%, nhóm thanh niên bị bắt

Thứ 5, 13/06/2024 | 16:38
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức cho số lô, số đề.