Bắt bà chủ cửa hàng sim thẻ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Bắt bà chủ cửa hàng sim thẻ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Thứ 3, 07/11/2023 | 12:19
1
Để có tiền trả nợ, Lưu đã lừa huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách hưởng phí dịch vụ cao, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Lưu (sinh năm 1986, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến cuối năm 2020, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh, cửa hàng hoạt động bình thường.

Đến cuối năm 2021, hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả các khoản phí huy động và trả lãi ngân hàng, Lưu đã nói dối việc mình đang làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao. Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Lưu sử dụng để trả nợ và trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh (Điều tra viên Nguyễn Văn Vũ), địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692.928.312 để được giải quyết.

T.M

Đà Nẵng: Bắt giữ thanh niên giả gái lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng

Thứ 2, 06/11/2023 | 22:09
Khang đóng giả "mẹ đơn thân" lừa tình gạt tiền của người đàn ông thì bị bắt giữ.

Định danh số điện thoại nhằm hạn chế lừa đảo

Thứ 2, 06/11/2023 | 19:06
Theo Bộ TT&TT, nếu tất cả các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hay doanh nghiệp cùng định danh số điện thoại sẽ hạn chế được tình trạng lừa đảo, mạo danh.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua bán "bùa ngải" se duyên

Thứ 2, 06/11/2023 | 16:29
Do nhẹ dạ, cả tin, một cô gái trẻ ở Hà Nội đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng bởi chiêu trò "bùa ngải" se duyên.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp tài sản

Thứ 5, 22/02/2024 | 21:58
Ngay khi không đòi được tiền, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Trường dùng kiếm đe dọa và cướp 6 triệu đồng của người bị hại.

Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng dùng súng cướp thuốc lá lậu

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:47
Các đối tượng chuẩn bị súng tự chế, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu…và thuê xe ô tô gây 6 vụ cướp thuốc lá lậu ở tỉnh Long An và Tây Ninh.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Hậu Giang

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:46
Làm trái quy định về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang Lê Phước Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố, bắt giam đối tượng xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:14
Công an Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng có hành vi xúc phạm Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cán bộ thuế nhận 362 triệu đồng hối lộ của đối tượng buôn bán hóa đơn

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:09
Đó là 2 cán bộ Chi cục thuế huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng. Khi bị bắt giữ, một người là Chi cục trưởng, người còn lại là Đội phó Đội Kiểm tra thuế.
     
Nổi bật trong ngày

Bị khởi tố vì cho bạn nhậu mượn xe máy dẫn đến tai nạn

Thứ 5, 22/02/2024 | 09:40
Cho bạn nhậu cùng mượn xe máy đi đón bạn gái, người này bị tai nạn tử vong, nam thanh niên bị khởi tố.

Kiên Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý

Thứ 5, 22/02/2024 | 16:08
Ngày 22/2, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Rạch Giá đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông dịp Tết

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:50
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tp.HCM xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 15 người bị thương. Trong đó có 2 vụ vi phạm nồng độ cồn.

Tây Ninh: Phá sòng bạc di động có cảnh giới

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:13
Các đối tượng chọn khu vực vắng người để tổ chức đánh bạc và phân công người cảnh giới trên các tuyến đường dẫn vào sòng bạc.

Bắt giam 5 đối tượng trong đường dây sản xuất kính "nhái"

Thứ 5, 22/02/2024 | 13:06
Với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.