Bắt giữ cô gái mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Bắt giữ cô gái mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:03
Hường về quê của bạn trai dụ dỗ, lôi kéo 12 người mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng.

Ngày 25/5, cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đăng tải, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Hường (27 tuổi, ở Tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa đơn trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Bằng công tác nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Hường đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Hường bước đầu khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở Tp.HCM, tại đây Hường có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường có nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Nhằm thu lợi bất chính, khoảng đầu tháng 5/2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tuệ Minh

Lĩnh án tù vì tạo tài khoản Zalo với hình ảnh cô gái xinh để... lừa đảo

Thứ 6, 29/04/2022 | 17:05
Tin tưởng câu chuyện của Nhi là có thật nên anh Võ Thanh Tùng và Nguyễn Tấn Vương đã chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để giúp Nhi chữa bệnh và đi học.

Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Thứ 5, 14/04/2022 | 08:00
Một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng đã bị cơ quan chức năng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa nâng cấp sim, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Thứ 3, 15/03/2022 | 19:00
Sau khi lừa nâng cấp sim lên 4G, 5G, các đối tượng chiếm đoạt sim của bị hại rồi tiếp tục lấy tài khoản ngân hàng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Trà Vinh: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo “chạy án”

Thứ 6, 01/07/2022 | 20:00
Biết được các bị hại có con đang bị tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, Phòng đã tiếp cận và nhận hơn 100 triệu đồng “chạy án”.

Bắt 6 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng

Thứ 6, 01/07/2022 | 19:08
Đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi và ma mãnh. Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch hơn 1 tỷ đồng.

Huế: Bắt quả tang 11 nam nữ "chơi" ma túy trong resort

Thứ 6, 01/07/2022 | 19:00
Một nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trong 1 resort thì bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt quả tang.

Thừa Thiên-Huế: Bắt 127 đối tượng liên quan đến ma tuý trong 6 tháng đầu năm

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:00
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt, xử lý hình sự 68 vụ với 127 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi chạm vào cột sắt trên vỉa hè

Thứ 6, 01/07/2022 | 17:01
Sau khi chạm vào cột sắt do người dân chôn trên vỉa hè để trồng giàn cây che bóng mát, nạn nhân có biểu hiện co giật, gục xuống chân cột rồi tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhóm công nhân trộm tài sản của công ty mang ra ngoài bán

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:38
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam công nhân trộm tài sản của công ty rồi mang ra ngoài tiêu thụ.

Công an Tp.HCM xử lý nghiêm cán bộ “làm nhanh” thẻ CCCD ở quận Gò Vấp

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:41
Sau khi vụ việc tiêu cực tại Công an quận Gò Vấp bị báo chí phản ánh, Công an Tp.HCM đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc xử lý nghiêm.

Bắt Phó giám đốc Trung tâm Y tế Tp.Dĩ An do liên quan Việt Á

Thứ 6, 01/07/2022 | 08:41
Cơ quan chức năng đã bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tp.Dĩ An, một Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị y tế vì liên quan đến mua bán, đấu thầu kit test Việt Á.

Bắt quả tang 18 thanh niên mở tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:28
Cơ quan công an vừa bắt quả tang 18 thanh niên nam, nữ rủ nhau đến quán karaoke sử dụng trái phép chất ma túy mừng sinh nhật bạn.

Bình Phước: Bắt nguyên Giám đốc CDC và nhân viên liên quan vụ Việt Á

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:22
Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước bị khởi tố vì vi phạm mua sắm thiết bị vật tư y tế và liên quan đến việc mua sắm kít test Việt Á.