Bị chiếm đoạt hơn 11,9 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lạ

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 2, 26/09/2022 | 19:10
Các đối tượng yêu cầu cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền điều khiển các tài khoản ngân hàng của chị T. hưởng lợi tổng số tiền hơn 11,9 tỷ đồng.

Ngày 26/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án đối nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Hương Liên (SN 2000, HKTT: phường Nông Trang, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Dương Mai Nam (SN 2001, HKTT: thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), Mai Thị Hằng (SN 1978, HKTT: thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), Mai Hương (SN 1980, HKTT: phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, HKTT: xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, HKTT: phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Tp.Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, HKTT: phường Quyết Tâm, Tp.Sơn La, tỉnh Sơn La).

Cùng hầu tòa, nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983, HKTT: phường Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994, HKTT: xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Cuộc gọi chiếm đoạt hơn 11,9 tỷ đồng

Trên cơ sở kết quả điều tra, đã xác định, ngày 28/8/2020, chị N.T.H.T. (SN 1976, KHTT: phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) có đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT, Công an Tp.Hà Nội với nội dung bị lừa đảo hơn 11,9 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ.

Theo đó, Chị T. cho biết, sáng 25/8/2020, chị nhận được cuộc gọi của một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính gửi cho chị “trát hầu tòa” của TAND Tp.Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn. Người này tiếp tục chuyển máy cho chị T. nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ Công an, VKSND Tp.Hà Nội.

Đối tượng yêu cầu chị T. rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh phục vụ điều tra vụ án liên quan. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu chị phải ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra.

Hồ sơ điều tra - Bị chiếm đoạt hơn 11,9 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lạ

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, chị T. đã làm theo yêu cầu và tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân với số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu chị cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền điều khiển các tài khoản ngân hàng của chị T. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hết số tiền hơn 11,9 tỷ đồng tài khoản của chị T. đến nhiều tài khoản khác nhau, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của chị T.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định, Phạm Hương Liên, Dương Mai Nam, Mai Thị Hằng, Mai Hương, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Tiến Đạt là những đối tượng đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của các bị can và tài khoản ngân hàng của nhiều người khác để nhận tiền, rút tiền và chuyển số tiền chiếm đoạt của chị N.T.H.T. gây khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ vụ án.

Làm giả CMND để hưởng lợi

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra phát hiện Ngô Thị Khánh Vân và Trịnh Thị Thu Phương có hành vi thu mua 34 chứng minh nhân dân. Sau đó, Vân và Phương sửa thông tin về chân dung như bóc ảnh trong chứng minh thư, thay ảnh chán dung của Vân, Phương vào giấy chứng minh.

Sau đó, hai bị cáo này đến các ngân hàng sử dụng các giấy chứng minh nhân dân giả trên để mở nhiều thẻ ngân hàng rồi bán tài khoản và thông tin thẻ ngân hàng trên với giá từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng/1 thẻ, Vân được hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng, Phương được hưởng lợi số tiền 12 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của cá nhân được Pháp luật bảo vệ, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Do đó, cần tách bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, mức hình cần đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định: Xử phạt nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Mai Thị Hằng, bị tuyên phạt 9 năm tù, Mai Hương nhận mức 5 năm tù; Phạm Hương Liên 7 năm tù, Dương Mai Nam 7 năm tù, Đỗ Thanh Tùng 4 năm tù, Nguyễn Tiến Đạt 5 năm tù, Nguyễn Tuấn Thành 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo trên phải liên đới bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho bị hại.

Hai bị cáo Ngô Thị Khánh Vân và Trịnh Thị Thu Phương cùng bị phạt 3 năm tù vì tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”   

Nguyên nhân viên qũy tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chủ nhật, 25/09/2022 | 14:31
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Bùi Thị Ngọc Sâm đã vay tiền của nhiều người với lãi suất lên đến 1.013%/năm, rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Chiêu trò tinh vi của đối tượng dùng công nghệ lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ 6, 23/09/2022 | 21:40
Nguyễn Duy Toản đã sử dụng các chiêu trò tinh vi, từ đó cùng các đồng phạm chiếm đoạt tài sản của hơn 36.000 khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tham gia lừa đảo 43 tỷ đồng

Thứ 6, 23/09/2022 | 17:09
Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Chung, cựu Phó Giám đốc MB24 khi đang lẩn trốn tại Tp.HCM.

Lập dự án "ma" đi lừa đảo gần 19 tỷ đồng, 2 bị cáo lĩnh án 21 năm tù

Thứ 4, 21/09/2022 | 15:39
Cùng với Huỳnh Tấn Vỹ, Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Công ty CP Nhất Thành Nam lập dự án 'ma' để rao bán đất nền, qua đó chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của nhiều người.
Cùng tác giả

Công an tìm bị hại mất 1 chiếc điện thoại ViVo Y5S

Thứ 6, 14/10/2022 | 17:11
CAQ Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Khổng Khương Duy can tội “Trộm cắp tài sản”.

Đẩy mạnh việc sử dụng Bộ pháp điển đối với người dân, tổ chức, cơ quan

Thứ 6, 07/10/2022 | 13:59
Việc tra cứu các văn bản QPPL bằng Bộ pháp điển giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Xét xử vụ Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện nói mình không rửa tiền

Thứ 6, 09/12/2022 | 19:11
Thừa nhận hành vi đồng phạm lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền, càng không phải là chủ mưu của tội này như bị cáo buộc.

Đà Nẵng: Cựu Chủ tịch quận bị bắt vì liên quan 500 triệu đồng "quà biếu"

Thứ 6, 09/12/2022 | 19:00
Ngày 9/12, Văn phòng UBND Tp.Đà Nẵng có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022.

Bản án cho thanh niên mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:00
Ngày 9/12, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà lưu động, tuyên phạt Võ Văn Hết (SN 1994), ngụ quận Liên Chiểu, 4 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Diễn biến vụ ép xe nữ sinh, cướp điện thoại rồi tẩu thoát

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:33
Ngày 9/12, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài, SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ về hành vi cướp tài sản.

Xét xử vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện lấy tiền từ đâu để kinh doanh?

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:55
Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện thừa nhận mình chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Công ty Alibaba, nhưng khẳng định không lừa đảo ai cả (?!).
     
Nổi bật trong ngày

Xét xử vụ án với gần 4000 bị hại: Chủ tịch Cty Alibaba đã lừa đảo như thế nào?

Thứ 5, 08/12/2022 | 09:33
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo gần 4.000 bị hại.

Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, lĩnh 20 năm tù

Thứ 5, 08/12/2022 | 12:57
Bực tức vì mâu thuẫn trước đó về chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, Bảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Xét xử nữ sinh đầu độc cha ruột bằng chất xyanua ở Bà Rịa -Vũng Tàu

Thứ 6, 09/12/2022 | 09:56
Trước thời điểm đầu độc cha ruột tử vong, nữ sinh Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để người cha uống với mục đích giết hại, nhưng bất thành.

Đà Nẵng: Truy nã kẻ bắt giữ người trái pháp luật

Thứ 6, 09/12/2022 | 13:00
Sau khi gây án, Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Các ông “trùm” trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu lãnh án

Thứ 5, 08/12/2022 | 10:26
Sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố mức án đối với 74 bị cáo.